Работа специалистом по ПОД в Москве

Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете, размещение сообщений на федресу...

Обязанности: -исполнение обязанностей специального должностного лица - организация и осуществление мер, направленных на соблюдение в Организации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: - разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего ко...

Обязанности: Описание процесса по организации ПОД/ФТ в Банке по продуктам: - Банковские гарантии в рамках: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П (дистанционно, без визита клиента в Банк) - Кредитование бизнеса (дистанционно, без визита клиента в Банк) Требования: Зна...

Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов) Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы П...

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вов...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших тор...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менед...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. В обязанности входит: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачи...

АО СГ «Спасские Ворота» зарекомендовала себя как надежный партнер по страхованию в России и Европе, и успешно работает на рынке более 23 лет. Мы можем гордиться тем, что не только идем в ногу со временем, предлагая нашим клиентам нестандартные и уник...

«Lean Software Production» — глобальная ИТ-компания, которая занимается созданием ПО и формированием выделенных команд разработки. Мы объединяем лучших экспертов со всего мира, для которых создание ИТ-продуктов — не просто работа, а дело всей жизни. ...

В связи с расширением бизнеса и открытием новых дополнительных офисов акционерного коммерческого банка "Энергобанк" в г.Москва, объявляем конкурс на замещение вакантной должности Главный специалист комплексного обслуживания (2 шт. единицы: ул.Тверска...

Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Что мы предлага ем: ежемесячную, годовую премию и ежегодный пересмотр зарплаты возможность влиять на свой доход и зарабатывать больше уникаль...

Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов) Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы П...

О нас Мы — коллегия, работающая на пересечении корпоративного, финансового и международного права. Структурируем сделки, сопровождаем привлечение капитала, выстраиваем защищённые модели финансирования для бизнеса и частных клиентов. Сейчас ищем старш...

Аккредитованная ИТ-компания RDV приглашает кандидатов на позицию Старшего аналитика 1С, который возьмет на себя лидерскую роль в проектах автоматизации для розничного бизнеса. Ты будешь напрямую влиять на операционную эффективность компании, управляя...

Группа компаний "TRAPEZA" – лидер в оснащении предприятий общепита. Наши клиенты: Novikov Group, Бургер Кинг, Вкусно – и точка, Перекресток, КАРО и др. Мы развиваем собственные IT-продукты для HoReCa и приглашаем в том числе студентов и выпускников н...

АО СГ «Спасские Ворота» зарекомендовала себя как надежный партнер по страхованию в России и Европе, и успешно работает на рынке более 23 лет. Мы можем гордиться тем, что не только идем в ногу со временем, предлагая нашим клиентам нестандартные и уник...

О нас Мы — коллегия, работающая на пересечении корпоративного, финансового и международного права. Структурируем сделки, сопровождаем привлечение капитала, выстраиваем защищённые модели финансирования для бизнеса и частных клиентов. Сейчас ищем старш...