Работа специалистом по ПОД в Москве

... внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... и комплаенс; Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ; Мониторинг сделок и операций ... закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ ...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

... новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ ... клиентский путь и эффективности выявления мошенничества; Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ ... требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ ...

Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье ... регулярная проверка по перечням, контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ ... подготовке ответов на запросы регулятора; Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ ...

Нам нужен главный специалист финансового мониторинга. ... принимать решения о квалификации операций Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам ПОД/ФТ ... анализировали предоставленные документы и оценивали риски Знаете требования законодательства РФ в части ПОД/ФТ ...

В ЦМРБанке открыта вакансия Главный специалист по работе с исполнительными документами. ... Проведение тестирования; Формирование документов дня; Выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

... небольшой, но дружный коллектив нашего Банка: в Службе внутреннего аудита открылась вакансия "Ведущий специалист ... проведения проверок по направлениям риск-менеджмента (ВПОДК, операционный риск, кредитный риск и т.д.) и ПОД/ФТ ...

Мы создаём комфортную среду, где каждый специалист чувствует себя уверенно и может развиваться в крупной ... Формирование, учет и хранение юридических дел; Формирование отчетности и выполнение мероприятий в рамках ПОД/ФТ ...

В ЦМРБанке открыта вакансия Ведущий специалист-кассир Операционного отдела. ... расчетно-кассовое обслуживание согласно тарифам банка; Выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

Нам нужен специалист, который критично относится к цифрам и документам, самостоятельно изучает законодательство ... Опыт автоматизации учета и постановки задач разработчикам или ИТ-специалистам. ... Знание требований 115-ФЗ и принципов ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

... по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ ... /ФРОМУ Банка; контролировать соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил ... документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, ... Мы ожидаем, что Вы: Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.

В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк. ... Обязанности: Руководство отделом; Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация реализации ... Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

Предстоит заниматься реализацией требований ПОД/ФТ в рамках внедрения Цифрового рубля для одного из крупнейших ...

... загрузка, направление квитанции о получении в ЦБ) Работа с другими перечнями в сфере контроля по ПОД/ФТ ... Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите (обязательно) Знание нормативной базы по ПОД/ФТ ...

Чем предстоит заниматься: Надзор исполнения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и ... ; Участие в проведении внутреннего обучение работников; Автоматизация процессов в области ПОД/ФТ. ... не менее 2-х лет; Целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов ... Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка ... и своевременное внесение изменений в Правила ПОД/ФТ Отчетность по операциям + регулярная в Росфинмониторинг ...

Возможности: возможность принять участие в сложных проектах, вместе с лучшими специалистами индустрии ...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

... бизнеса и усилением контура финансового мониторинга мы ищем Заместителя руководителя Управления ПОД/ФТ ... Методология и ВНД: Актуализировать и разрабатывать внутренние документы (Правила ПОД/ФТ, регламенты, ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 4 лет в банках, РНКО, платежных организациях или финтехе, из них от 1–2 ...

Понимание процессов финансового мониторинга, ПОД/ФТ и смежных комплаенс-процессов.

России; Составление технических заданий с целью автоматизации процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ ... ; Разработка нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; Участие в экспертизе банковских продуктов ... и ФРОМУ; Участие в организации обучения работников Банка, а также проверке знаний в области ПОД/ФТ; ...

Принимать участие в принятии решений по операциям клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. ... Знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ: 499-П, 375-П, 16-МР, 7-МР, 35-МР, 236-Т, 161-Т ... Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ. Опыт управления командой и обучения сотрудников.

Опыт работы бизнес-аналитиком в банковской сфере по направлению Финансового мониторинга (примеры: ПОД/ФТ ...