Работа специалистом по ПОД в Москве

Сейчас мы в поиске Главного специалиста по ПОД/ФТ, локация - Симферополь, для одного из наших заказчиков ... подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... банковской сфере; знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ ...

... делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ ... сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ ... и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных ...

Мы приглашаем опытного кандидата на позицию специалиста по внутреннему контролю в сферу противодействия ... легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ▌ Обязанности ... Приглашаем квалифицированных специалистов присоединиться к нашей команде профессионалов!

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

... коммерческого банка "Энергобанк" в г.Москва, объявляем конкурс на замещение вакантной должности Главный специалист ... кассовых операциях, Правил бухгалтерского учета в кредитных организациях. знание законодательства по ПОД /ФТ ...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. ... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ...

... участвовать в пилотировании продуктов и оптимизации процессов контролировать соответствие стандартам ПОД\ФТ ... Мы ждем, что ты: специалист с высшим образованием имеешь опыт работы в продажах банковских продуктов ...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. ... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ...

Управленческий уровень: Минимально — руководитель отдела/направления комплаенс или ведущий специалист ... включая требования к отчетности, противодействию инсайдерской торговле, манипулированию рынком, ПОД/ФТ ...

Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов ... от 1 года; Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint ...

Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ ...

Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение автоматизированных решений в сфере ПОД/ФТ; Сопровождение ... СМЭВ, работа с заявками в ЛК УВ и СЦ; Анализ ошибок в автоматизированных контролях и функциях по ПОД/ФТ ... Наши пожелания кандидату: Знание нормативной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД; Базовое знание макросов ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ...

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ...

Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. ... Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. ... Организация и управление системой обучения и оценки знаний по ПОД/ФТ 2.1.

PostgreSQL, знание Python на базовом уровне; опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии ПВК по ПОД/ФТ/ЭД. ... Опыт работы в методологии процессов ПОД/ФТ в кредитной организации от 2-3 лет. ... Понимание банковских продуктов и услуг, рисков ОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься: Проводить экспертизу документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ Проводить экспертизу ... документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц, с точки зрения ПОД/ФТ Выявлять ... по выявленным операциям клиентов и деятельности клиентов Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ ...

Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ ... /ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ ... или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ ...

... с расширением штата, в Страховой группе ««Cпасские Ворота», открыта вакансия "Начальник отдела ПОД/ФТ ... ; Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД,ФТ; Участие в проведении обучения сотрудников ... Если у Вас отсутствует высшее образовании в данном направлении, но есть опыт помощника СДЛ/специалиста ...

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли. Вам предстоит: Получать запросы, подготавливать и на...

... операциям обязательного контроля Требования: Опыт работы в банковской сфере, операционной работе или в ПОД/ФТ ...

... источников), ответственность, трудолюбие и честность - это те ценности, которые есть обязательно у всех специалистов ...