Работа специалистом по ПОД в Москве

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные ... В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия «Главный специалист - методолог ». ... Чем предстоит заниматься Мониторинг изменений законодательства ПОД/ФТ и внесение изменений в Правила ...

Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. ... Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ Требования: Высшее ... Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности.

... фиксировать четкие и понятные бизнес-требования на реализацию требований законодательства в сфере ПОД/ФТ ... Наша вакансия вам подойдет, если вы ищите: финансовый мониторинг, специалист по финансовому мониторингу ... , комплаенс-менеджер, комплаенс-контроль, ПОД/ФТ, бизнес-технолог, цифровой рубль, AML-процессы.

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. ... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ...

... участвовать в пилотировании продуктов и оптимизации процессов контролировать соответствие стандартам ПОД\ФТ ... Мы ждем, что ты: специалист с высшим образованием имеешь опыт работы в продажах банковских продуктов ...

В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные ... В Отделе расчетов в национальной валюте (НРД) открыта вакансия Главный специалист. ... контроля операций клиентов-юридических лиц и кредитной организации в соответствии с документами по ПОД/ФТ ...

В команде Делобанка открыта позиция Специалист ПОД/ФТ. ... Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. ... Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое ...

... и презентаций до проектирования внедрения Умеет создавать качественную проектную документацию (ТЗ, ФТ ... бизнес-процессов (BPMN, IDEF0) Имеет опыт проектирования и описания интеграций Приветствуется: Сертификаты 1С: «Специалист ... » или «Специалист-консультант» по ERP/УТ/КА Опыт подключения торгового оборудования Навыки работы с консолью ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ ...

PostgreSQL, знание Python на базовом уровне; опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ...

Кого мы ищем Нам нужен SMM-специалист, который умеет: - мыслить стратегией, а не просто выкладывать посты ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

🎯 Обязанности: • Совершение исходящих звонков клиентам с просроченной задолженностью. • Напоминание о необходимости оплаты и разъяснение условий договора. • Помощь клиентам в выборе удобного способа погашения. • Фиксация всей информации в системе и о...

... /ЭД/ФРОМУ; - разрабатывать, актуализировать и организовывать реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ЦПВК ... /ЭД/ФРОМУ; - консультировать работников по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ... и ЦПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по о...

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ...

Настройка ПО, управление серверами, ведение телефонии , администрирование 1С, поддержание работоспособности сайтов помогать сотрудникам с доступом к программам и решать их технические проблемы

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ... сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ ... N 1486-У; от 25.12.2017 г. № 4662-У; • уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ ...

Если ты имеешь опыт в маркетинге, смм или классно владеешь копирайтингом у меня для тебя вакансия ⤵️ Что делать: - работать над запуском рекламы для наших клиентов с помощью ИИ Основные задачи: - настройка промтов (научим, но понимание как работают п...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ...

Требования: Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC ...