Работа специалистом по ПОД в Москве

ПОД/ФТ — это комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение рисков, связанных с незаконным финансированием и отмыванием денег. Успех этих процедур зависит от качественной и своевременной проверки клиентов и их операций. Специалист по п...

Наш клиент - развивающаяся компания, основным направлением деятельности которой является осуществление платежей с использованием цифровой валюты, активов ищет сотрудника на должность Специалист по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с экспертизой в области цифровых валю...

Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций; контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых оп...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Что мы предлагаем: ежемесячную, годовую премию и ежегодный пересмотр зарплаты возможность влиять на свой доход и зарабатывать больше уникальн...

Эксперт регистрационного отдела/специалист корп. права/юрист (реестродержатель) (м. Пушкинская) Мы ищем в нашу команду профессионала с опытом работы в реестродержателе. Если вы любите порядок в документах, цените чёткие процессы и уважительное отноше...

Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию "Ведущий специалист службы финансового мониторинга" Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям о...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших тор...

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вов...

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вов...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. В обязанности входит: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачи...

В динамично развивающуюся и финансово-устойчивую компанию, оказывающую услуги на фондовом рынке, требуется ведущий специалист/эксперт отдела операционного обслуживания клиентов, филиалов и трансфер-агентов Обязанности: прием от юридических и физическ...

ГК «Галс-Девелопмент» (девелопер группы ВТБ) работает на российском рынке с 1994 года, входит в число крупнейших застройщиков Москвы и занимает второе место в рейтинге лучших работодателей строительной отрасли с численностью персонала до 1000 человек...