Работа специалистом по ПОД в Москве

... делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ ... сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ ... и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных ...

... операций; Анализ финансовых операций клиентов (физических лиц) на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ ... внутренними подразделениями; Соблюдение внутренних регламентов и требований законодательства в области ПОД/ФТ ... сфере финансового мониторинга / комплаенс не менее 6 месяцев; Знание законодательства в области ПОД/ФТ ...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. ... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ...

В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные ... В Отделе расчетов в национальной валюте (НРД) открыта вакансия Главный специалист. ... контроля операций клиентов-юридических лиц и кредитной организации в соответствии с документами по ПОД/ФТ ...

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

Обязанности: организация и контроль обучения сотрудников Компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; актуализация ... инструктажей; методологическая поддержка и консультирование сотрудников по вопросам обучения в сфере ПОД/ФТ ... защищающих диплом в ближайшие месяцы); либо иное высшее образование при наличии опыта работы в сфере ПОД/ФТ ...

Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ ... /ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ ... или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ ...

... документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ ... заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ ... /ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для ...

... сотрудников по операциям обязательного контроля Нам важно: Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ ...

В связи с активным ростом компании мы ищем Специалиста ПОД/ФТ! ... Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ Мониторинг изменений в законодательстве ... Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов.

Мы в поиске Руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в ООО "МигКредит. ... документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ ... работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Контролем ...

🚀 VoIP инженер (Asterisk) Ищем VoIP инженера для работы с Asterisk и Linux-серверами. Основной фокус — диагностика, поддержка и развитие VoIP-инфраструктуры. Чем предстоит заниматься - Диагностика и решение проблем на Asterisk (не проходят звонки, об...

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов ...

Вам предстоит: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы ... организации в целях ПОД/ФТ; Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации; Организация ... процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования: Высшее образование (юридическое/экономическое); Опыт работы от 1 год в сфере ПОД/ФТ в некредитных ...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ ... Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

Основной функционал: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... в брокерской и депозитарной деятельностях Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА мы ... ожидаем, что вы: Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет Умеете ... Имеете опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (возможно, свою карьеру вы начинали именно специалистом ПОД ...

Приглашаем специалистов, готовых участвовать в ключевых инициативах по обеспечению стабильности и развитию ... Обязанности: организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, ... консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам ПОД/ФТ ...

... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими ...

Требования: опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет; умение правильно переводить и понимать ... банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ... договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.