Работа специалистом по ПОД в Москве

Изучать новые проекты компании и давать рекомендации по соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ при ... Требования: Опыт работы специалистом "фин-мона" в банковской структуре от года.

... /ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер ... Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ. ... Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ.

... делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ ... сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ ... и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных ...

Наша компания ищет в свою команду "ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОД/ФТ" ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ... обучающих материалов для сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ ... представителей клиентов, выгодно приобретательных клиентов и иных владельцев; Проверка по линии ПОД/ФТ ...

... штатом (на стадии создания первого ПИФ) ищем как сотрудников на учет и администрирование ПИФов, так и специалиста ... (в штате есть специалист по информационной безопасности) Проверка корректности, полноты и сроков отправки ... Знание законодательства о деятельности УК ПИФ и паевых инвестиционных фондах, законодательства ПОД/ФТ ...

... участвовать в пилотировании продуктов и оптимизации процессов контролировать соответствие стандартам ПОД\ФТ ... Мы ждем, что ты: специалист с высшим образованием имеешь опыт работы в продажах банковских продуктов ...

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. ... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ...

Мы активно развиваемся, поэтому нам нужен специалист, готовый взять на себя юридические вопросы нашего ... Compliance; Взаимодействие с контролирующими органами (преимущественно Росфинмониторинг в области ПОД/ФТ ...

... сотрудников по операциям обязательного контроля Нам важно: Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ ...

... финансовое/юридическое образование; опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ ... соответствующим функционалом; знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы в банковском секторе в области ПОД/ ФТ от ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

Руководить отделом ПОД/ФТ: KPI, контроль исполнения, оперативные решения. ... Готовить ТЗ и координировать внедрение автоматизированных систем ПОД/ФТ. ... Обучать персонал процедурам ПОД/ФТ и управлять повышением квалификации сотрудников.

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ... выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами ...

🚀 VoIP инженер (Asterisk) Ищем VoIP инженера для работы с Asterisk и Linux-серверами. Основной фокус — диагностика, поддержка и развитие VoIP-инфраструктуры. Чем предстоит заниматься - Диагностика и решение проблем на Asterisk (не проходят звонки, об...

В управляющую компанию ЗПИФ ищем специалиста, который возьмет на себя задачи в области внутреннего контроля ... , ПОД/ФТ/ФРОМУ, KYC и участия в развитии риск-контроля. ... Наличие профильного обучения / повышения квалификации по ПОД/ФТ.

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

Ищу SMM-специалиста для развития Telegram-канала Я — бизнес-психолог, стратегический консультант, работаю ... Мне нужен сильный SMM-специалист / контент-маркетолог, который поможет системно развивать Telegram-канал ... Канал для аудитории: основатели бизнеса, предприниматели, CEO, C-level, руководители, эксперты и специалисты ...

С ним работают другие специалисты. ... холодными звонками. — Настраивать другие модули платформы (лендинги, квизы, виджеты, CRM) — это зона других специалистов ...

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицер Город: Москва Формат работы: гибрид Тип ... Ищем специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... Задачи — Разработка и поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

Департамент данных, проектов и процессов Банка России ищет профессионалов для работы над внедрением современных технологий и оптимизацией бизнес-процессов. Наша команда активно использует искусственный интеллект и продвинутую аналитику для повышения ...

Обязанности: организация и контроль обучения сотрудников Компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; актуализация ... инструктажей; методологическая поддержка и консультирование сотрудников по вопросам обучения в сфере ПОД/ФТ ... защищающих диплом в ближайшие месяцы); либо иное высшее образование при наличии опыта работы в сфере ПОД/ФТ ...

... требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ ... Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ... Глубокие знания в части ПОД/ФТ. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ.

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли. Вам предстоит: Получать запросы, подготавливать и на...

Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. ... Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. ... Организация и управление системой обучения и оценки знаний по ПОД/ФТ 2.1.