Работа специалистом по ПОД в Москве

Мы — ФИНКОНВЕРС ищем специалиста по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и управлению рисками, работаем в сфере ... внутреннего аудита или управления рисками банка или финансовой организации, в том числе опыт работы по ПОД/ФТ ... позиции руководителя службы управления рисками общий стаж — от 1 года) Дополнительное образование по ПОД/ФТ ...

... внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... и комплаенс; Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ; Мониторинг сделок и операций ... закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ ...

Банка России и требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. мы ожидаем: Имеете опыт работы в сфере ПОД/ФТ ... требования Федерального закона № 115-ФЗ и основные нормативные документы Банка России в области ПОД/ФТ ...

Мы ищем специалиста по ПОД/ФТ в лицензированный сервис обмена виртуальных активов с экосистемой платежных ... Вести необходимую документацию и реестры в рамках ПОД/ФТ. ... высшее образование и 2+ года опыта работы в сфере ПОД/ФТ.

... новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ ... клиентский путь и эффективности выявления мошенничества; Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ ... требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ ...

... небольшой, но дружный коллектив нашего Банка: в Службе внутреннего аудита открылась вакансия "Ведущий специалист ... проведения проверок по направлениям риск-менеджмента (ВПОДК, операционный риск, кредитный риск и т.д.) и ПОД/ФТ ...

В ЦМРБанке открыта вакансия Главный специалист по работе с исполнительными документами. ... Проведение тестирования; Формирование документов дня; Выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

Мы создаём комфортную среду, где каждый специалист чувствует себя уверенно и может развиваться в крупной ... Формирование, учет и хранение юридических дел; Формирование отчетности и выполнение мероприятий в рамках ПОД/ФТ ...

... Специалист войдёт в команду, отвечающую за проектиование целевой архитектуры корпоративных информационных ... проектирования, участие в согласовании решений Выявление, структурирование и документирование функциональных (ФТ ...

В связи с расширением находимся в поиске Специалиста ПОД/ФТ Основные обязанности: Проводить KYT; Оценивать ... Обязательные требования: Наличие юридического или экономического высшего образования; Стаж работы в сфере ПОД\ФТ ...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

... путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... финансовом рынке, в том числе - опыт операционной работы и/или опыт выполнения функций, связанных с ПОД/ФТ ... организациях - желательно не менее 1 года; знание законодательства в сфере финансовых рынков, в сфере ПОД/ФТ ...

Возможности: возможность принять участие в сложных проектах, вместе с лучшими специалистами индустрии ...

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, ... Мы ожидаем, что Вы: Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

Важно: Роль не выполняет операционную работу специалистов ПОД/ФТ. ... Глубокая практическая экспертиза в ПОД/ФТ и 115-ФЗ в части юрлиц и ИП. ... Будет преимуществом Опыт разработки или пересмотра правил и методологии ПОД/ФТ.

... , так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ. ... Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. ... обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься: организация, координация и контроль системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке; обеспечение ... экономическое образование; опыт работы в аналогичной должности от 6 лет; навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ ...

Предстоит заниматься реализацией требований ПОД/ФТ в рамках внедрения Цифрового рубля для одного из крупнейших ...

Организация систем внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ. ... внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. ... Знание 115-ФЗ и опыт организации ПОД/ФТ / управления рисками.

... бизнеса и усилением контура финансового мониторинга мы ищем Заместителя руководителя Управления ПОД/ФТ ... Методология и ВНД: Актуализировать и разрабатывать внутренние документы (Правила ПОД/ФТ, регламенты, ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 4 лет в банках, РНКО, платежных организациях или финтехе, из них от 1–2 ...

Основная функция: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... /ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Участвовать в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ ... ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей; Выполнять иные обязанности в соответствии с должностной ... /ФТ/ФРОМУ.

Принимать участие в принятии решений по операциям клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. ... Знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ: 499-П, 375-П, 16-МР, 7-МР, 35-МР, 236-Т, 161-Т ... Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ. Опыт управления командой и обучения сотрудников.

Основной функционал: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...