Работа специалистом по ПОД в Москве

Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете, размещение сообщений на федресу...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших тор...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

Команда занимается разработкой ВНД и процессов по направлению: оценка рисков, коммуникация, взаимодействие с бизнес-подразделениями. Чем предстоит заниматься: оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экоси...

АО СГ «Спасские Ворота» зарекомендовала себя как надежный партнер по страхованию в России и Европе, и успешно работает на рынке более 23 лет. Мы можем гордиться тем, что не только идем в ногу со временем, предлагая нашим клиентам нестандартные и уник...

Команда занимается разработкой ВНД и процессов по направлению: оценка рисков, коммуникация, взаимодействие с бизнес-подразделениями. Чем предстоит заниматься: оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экоси...

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вов...

Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Что мы предлагаем: ежемесячную, годовую премию и ежегодный пересмотр зарплаты возможность влиять на свой доход и зарабатывать больше уникальн...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менед...

Аккредитованная ИТ-компания RDV приглашает кандидатов на позицию Ведущего аналитика 1С, который возьмет на себя лидерскую роль в проектах автоматизации для розничного бизнеса. Ты будешь напрямую влиять на операционную эффективность компании, управляя...

Эксперт регистрационного отдела/специалист корп. права/юрист (реестродержатель) (м. Пушкинская) Мы ищем в нашу команду профессионала с опытом работы в реестродержателе. Если вы любите порядок в документах, цените чёткие процессы и уважительное отноше...

Чем предстоит заниматься Разработка технических заданий и БТ, формирование иных заявок, необходимых для постановки и реализации инициатив в Jira в целях модификации АБС Банка и/или иных систем, используемых при взаимодействии с Платформой цифрового р...

ЮРЛ — федеральная юридическая компания, работаем с 2014 года по всей России. Группа «ЮРЛ» по итогам 2020 года группа вошла в число крупнейших компаний федерального рейтинга юридических компаний по версии авторитетного рейтингового агентства RAEX Прак...

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду. Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Обязанности: участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Предс...

Вам предстоит: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и доведение до заинтересованных подразделений головного офиса и ...

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление...

Мы — SMM-агентство, которое занимается комплексным продвижением бизнеса в социальных сетях. Работаем с нишами: услуги, эксперты, локальный бизнес, онлайн-проекты. Сейчас мы расширяем команду и ищем SMM-специалиста, который умеет не просто «постить», ...

Наш партер-компания с видом деятельности РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя Службы Финансового Мониторинга компании в сфере РНКО. Основные обязанности: Разработка и а...

Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление отчетности клиентов в Росфинмониторинг Систематизация информации о клиентах (контрагентов) компании Консультирование клиентов по...

Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление отчетности клиентов в Росфинмониторинг Систематизация информации о клиентах (контрагентов) компании Консультирование клиентов по...

Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия клиентов в области Антифрод в каналах: платежные карты, ДБО ФЛ, ДБО ЮЛ, СБП; проведение контроля и аудита работы Системы анализа и выя...

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности; - работа с черными списками (получение, обраб...