Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля

Обязанности:

• Организация и контроль процесса мониторинга операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с подразделениями Банка, связанными с совершением банковских операций;
• Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
• Ежедневный мониторинг операций, формирование и направление сведений в уполномоченный орган;
• Разработка внутренних нормативных актов, положений в области ПОД/ФТ;
• Анализ изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Контроль за соблюдением клиентами и банком требований валютного законодательства РФ (173-ФЗ) и нормативных актов Банка России;
• Организация постановки на учет экспортных и импортных контрактов, контроль за своевременностью репатриации валютной выручки и возврата авансовых платежей.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
• Отличные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;
• Наличие опыта работы в банках с филиальной сетью и организацией процессов взаимодействия по части реализации требований по ПОД/ФТ;
• Знания валютного законодательства РФ (173-ФЗ) и практический опыт применения Инструкции Банка России № 181-И;
• Опыт постановки контрактов на учет и взаимодействия с Банком России по вопросам отчетности и проверок в части валютного контроля;
• Хорошие организаторские способности, аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям, стрессоустойчивость.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Компенсацию расходов на обеды
• Офис в центре Москвы (м. Полянка/Кропоткинская)
• Оформление согласно ТК РФ