Работа специалистом по ПОД удаленно в Москве

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

Нам нужен главный специалист финансового мониторинга. ... принимать решения о квалификации операций Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам ПОД/ФТ ... анализировали предоставленные документы и оценивали риски Знаете требования законодательства РФ в части ПОД/ФТ ...

Нам нужен специалист, который критично относится к цифрам и документам, самостоятельно изучает законодательство ... Опыт автоматизации учета и постановки задач разработчикам или ИТ-специалистам. ... Знание требований 115-ФЗ и принципов ПОД/ФТ.

... по результатам переговоров с функциональным заказчиком; анализ и подготовка проектной документации (ФТ ... 1С и принимать результаты разработки, тестировать функционал; наличие практического опыта разработки ФТ ... », «Специалист-консультант»; опыт работы в компаниях-франчайзи 1С.

Опыт работы бизнес-аналитиком в банковской сфере по направлению Финансового мониторинга (примеры: ПОД/ФТ ...

... интервьюирование и сбор исходной информации по бизнес-процессам; анализ и подготовка проектной документации (ФТ ... IDEF0, EPC, BPMN, и опыт в отрисовке процессов; наличие практического опыта самостоятельной разработки ФТ ... налогового учета в части производства; понимание типовых процессов горно-добывающих компаний; сертификат «Специалист-консультант ...

КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ... Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка. ... Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ищем специалиста, который умеет анализировать транзакции, выявлять сомнительные операции и схемы, оценивать ... Отслеживать изменения законодательства и новые типологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ... Профессиональное развитие в направлениях ПОД/ФТ / транзакционной аналитики.

Подготовка функциональных требований (ФТ) и технических заданий (ТЗ) на разработку и доработку подсистем ... Профессиональные навыки: Умение разрабатывать и писать ТЗ и ФТ для разработчиков. ... Будет плюсом: Наличие сертификатов 1С: Специалист по платформе, Специалист-консультант по УХ / ERP (и ...

Просьба указать з/пл ожидания в сопроводительном письме Тебе предстоит: Развитие системы ПОД/ФТ мониторинга ... Архитектором, Подготовка технической документации, Разработка и дополнение текущей модели данных фрод и ПОД/ФТ ...

Меня зовут Арсений - я HR «Aezakmi Group» Находимся в поисках «ASA специалиста» для работы с нашими iOS ...

Начало карьеры в одном из крупнейших банков страны! Высокий доход и неограниченная премия. Оплачиваемое банком обучение (без стажировок и испытательных сроков), расширенный соц. пакет, комфортный офис работы с массажным креслом, кофе и конфетами. Отс...

... , анализ требований Трансформация процессов Внедрение ИИ Разработка документации по шаблонам банка: ФТ ... документирования разных видов интеграций: REST, брокеры сообщений и т.д Опыт написания документации: ФТ ...

Привет. Мы - стабильная, сильная и большая компания федерального масштаба. Работаем уже 20 лет - оказываем услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации по всей России. Если по-простому, то уничтожаем различных вредителей. Мы открыты более, чем в 80-...

В свою команду мы ищем опытного SEO специалиста и предлагаем возможность профессионально развиваться ... Задачи для SEO-специалиста: Комплексная работа над продвижением проектов в поисковой выдаче; Анализ результатов ... на помощь; Плавающее начало и конец рабочего дня на выбор; Возможность работать удаленно; Наши SEO-специалисты ...

... бизнес-семинары, курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) требуется seo-специалист ...

... всех наград за последние 3 года во всех крупнейших диджитал-премиях России :) Мы ищем в команду SEO-специалиста ... Мы ищем специалиста, который: Имеет успешный опыт в SEO-продвижении сайтов. ... Составляет понятные и подробные ТЗ специалистам.

Мы - IT-компания, развивающая маркетплейс цифровых товаров с большой аудиторией активных пользователей. Наша команда создает масштабируемые решения с высокой нагрузкой и сложной backend-логикой. Обязанности: Самостоятельно формировать и вести контент...

Ваши задачи: Поиск и анализ тендеров по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП Подготовка комплекта документов для участия в тендерах Работа с электронными торговыми площадками (Сбербанк-АСТ, РТС-тендер и др.) Проверка соответствия закупке и требованиям заказчика Кон...

... взаимодействие с заказчиком и командой разработки, а также подготовку качественных аналитических артефактов (ФТ ... Обязанности Выявление, анализ и структурирование требований (ФТ и НФТ) Описание целей, метрик и бизнес‑показателей ...

Приглашаем тебя на вакансию Начинающий специалист. ... #Контакт центр # КЦ # колл центр # Контактный центр # Сall центр # Оператор CAll центра # специалист ... в_call центр # специалист контактного центра # начинающий # оператор на телефоне # без опыта # работа ...

Мы ищем человека, который любит контент, умеет работать в команде и хочет расти в сильном международном медиа-проекте. Нам важен не просто исполнитель. Мы ищем человека, который будет включён в процесс, сможет думать вместе с командой, предлагать иде...

Мы работаем с HR‑специалистами в формате проектной занятости: вы получаете от нас проекты, срок и формат ...

Ищем сильного SEO-специалиста на проектную занятость — человека, который превращает поисковый трафик ...

Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы с операциями обязательного контроля, взаимодействия ... Требования: · Образование: Высшее (юридическое/экономическое). · Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ ...