Специалист по ПОД/ФТ

Чем предстоит заниматься:

Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

• Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
• Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ;
• Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг;
• Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
• Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга;
• Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента;
• Коммуникация с клиентами;
• Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
• Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
• Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов;
• Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем;
• Выполнение иных поручений руководителя.

Что нужно, чтобы к нам присоединиться:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга;
• Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций;
• Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума;
• Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.

Мы готовы предложить:

• Ориентируемся на финансовые пожелания кандидата в зависимости от навыков и опыта.
• Офисный формат работы, график 5/2, с 9 до 18/с 10 до 19.
• Комфортный офис у м. Таганская с летней верандой, зоной отдыха и спортивным залом.
• В офисе всегда есть свежие фрукты, овощи и йогурты.
• ДМС со стоматологией.
• Частичная компенсация фитнеса, корпоративный футбол, турниры по настольному теннису и киберспорту, марафоны.
• Возможность получить бесплатные билеты на спортивные события, участие во внутренних мероприятиях с амбассадорами и партнерами компании.
• Доступ к электронной библиотеке, книжному клубу и образовательным проектам.
• Корпоративные тарифы от партнеров: Lerna, SkyEng, Яндекс.Практикум, скидки на сотовую связь.
• Доступ к платформе Stayfitt с магазином мерча и программе корпоративных скидок BestBenefits.