Работа специалистом по ПОД в Москве

🎯 В службу поддержки финтех проекта требуется специалист клиентской поддержки (Support Manager). Если нет опыта работы, но есть желание - всему обучим. 🌍 Формат работы: удалённо, посменно (без звонков, без продаж). 🕐 График: 2/2 (ночные смены по мск ...

🎯 Обязанности: • Совершение исходящих звонков клиентам с просроченной задолженностью. • Напоминание о необходимости оплаты и разъяснение условий договора. • Помощь клиентам в выборе удобного способа погашения. • Фиксация всей информации в системе и о...

В нашей команде Вы будете заниматься: разработкой и согласованием внутренней документации, включая Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД, проработкой процессов взаимодействия между подразделениям, внедрением изменений в процессы; проведение...

Обязанности: анализ показателей сводной отчетности о деятельности ведомства в динамике с выявлением факторов, повлиявших на их значение; оценка соответствия полученных результатов целевым показателям, установленным документами стратегического и кратк...

Обязанности: Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника. Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в ...

Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника • Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие...

Обязанности: Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслужив...

Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов; - идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление ...

АКБ «Держава» ПАО – московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году. Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ежегодно входит в 5-ку банков по количеству выданных гарантий. Совокупный портфель более 110 млр...

Обязанности: Разработка и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций; формирован...

Привет! У нас открыта вакансия "Специалист по приёму заявок" Что нужно делать: - Приём теплых заявок от клиентов с нашего сайта, Авито, групп в ВК и Телеграм; - Консультирование клиентов по условиям подключения к нашему приложению; - Передача клиенто...

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду. Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Обязанности: координировать работу по разработке, актуализации и представлению на утверждение Пред...

Обязанности: Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ (ЮЛ, ФЛ и ИП); - оценка финансового по...

Ищем рекрутеров в онлайн-проект. Задачи: — поиск кандидатов на открытые вакансии — первичное общение по готовым скриптам — передача подходящих людей куратору Условия: — полностью удалённая работа — свободный график — обучение и поддержка — оплата 150...

Обязанности: Проверять потенциальных клиентов (КУС); Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения; Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлят...

Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы. В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит. Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемс...

Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы. В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит. Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемс...

Вам предстоит заниматься : Актуализация Правил внутреннего контроля; Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ; Контроль за изменениями в законодательстве в сфере ПОД/ФТ; Анализ бизнес-процессов ...

Обязанности: Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям Направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ Идентификация и проверка документов различных финансовых организа...

Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формир...

ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Руководитель Службы финансового мониторинга", СДЛ Требования и обязанности Главное требование - рассматриваем кандидатов с опытом работы в СФМ от 3 лет, исключительно в кредитной организации. Требования ...

Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга. Обязанности Оценка риска использования клиентами компании услуг и продуктов компании в целях ПОД/ФТ, в том числе экспертиза риска прод...

Обязанности: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ОО...