Работа специалистом по ПОД в Москве

В связи с расширением команды, приглашаем специалиста по проверке онлайн-заявок. ... больничные (обсуждается) • Обучение с наставником — быстро введём в процессы • Перспективы роста: старший специалист ...

Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи). ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет. Опыт работы в МФО/МКК обязателен! ... Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ищем внимательного сотрудника для работы с карточками товаров. Основная задача — создавать новые карточки и обновлять уже существующие по готовым шаблонам. Работа спокойная, понятная и хорошо подойдет тем, кто любит порядок, аккуратность и не хочет з...

... операциями, в службе финансового мониторинга, антифроде, диспутными операциями/оспариванием операций, в ПОД/ФТ ...

Требования стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет; опыт работы в крупной российской кредитной ... организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка ... Росфинмониторинга); знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ ...

... направление сведений в Уполномоченный государственный орган; Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ ... внутреннего контроля; Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ ... /ЭД/ФРОМУ; Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД ...

Чем вы будете заниматься: Автоматизировать и улучшить ключевые процессы по ПОД/ФТ. ... Наши ожидания: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга или комплаенс. ... Опыт участия в проектах по автоматизации ПОД/ФТ. Понимание микросервисной архитектуры.

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... бизнеса через призму 115-ФЗ: проверяем новые продукты на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ ... компаниях группы Требования: Юрист или экономист по образованию Больше 1 года работали в сфере ПОД/ФТ ... Умеете читать законы и объяснять их "на пальцах" Будет плюсом, если (одно из): ваш опыт в сфере ПОД/ФТ ...

Требования: опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 2-х лет; знание законодательства ... в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и ...

... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ... Глубокие знания в части ПОД/ФТ. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ.

Мы запускаем новые проекты и ищем младшего специалиста по продвижению и SMM. ... Сам контент формирует главный SMM-специалист • адаптировать один материал под разные площадки (например ... рост охватов/выполнение плана), с дальнейшим повышением ставки Мы предлагаем вам понятный рост: SMM-специалист ...

Удаленка со свободным графиком и доходом до 120 000 р./мес. в известном проекте! 😎 Мы – крупное медиа про экономику и финансы, одно из самых больших в СНГ. И сейчас мы расширяем команду и ищем человека, который будет помогать нам искать блогеров и за...

... финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ ... сомнительных операций, а также учетом тенденций рынка; Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ ... обоснованных запросов клиентам и последующей оценки полученной информации; Знание нормативной базы ПОД/ФТ ...

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ ...

... недопущение их проведения (по бизнес-процессу компании) Консультирование сотрудников по вопросам под/фт ... Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

... тестировании инструментов, корректировка настроек и пороговых значений; Оценка рисков вовлечения в ПОД/ФТ ... законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ ... ЭД; Опыт взаимодействия с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ ...

Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ); - контроль валютных операций и ВЭД (181 ... Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации; - сильный бэкграунд в ПОД/ФТ + валютный контроль ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие в реализации ... подготовка и направление запросов, работа с информацией о рисках и признаках нарушений в сфере ПОД/ФТ ... разъяснений, обучающих и презентационных материалов по вопросам контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ...

... операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ ... ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, анализ полученных документов и сведений, подготовка ... отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ ...

Составление ФТ и ЧТЗ. ... образование ( доп. образование-курсы 1С); Опыт работы в программных продуктах 1С (на уровне "Профессионал", "Специалист ...

... разъяснений, обучающих и презентационных материалов по вопросам контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ... подготовке методических материалов, инструкций по осуществлению контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...