Работа специалистом по ПОД в Москве
Найдено 21 359 вакансий
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноРоссии; Составление технических заданий с целью автоматизации процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ ... ; Разработка нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; Участие в экспертизе банковских продуктов ... и ФРОМУ; Участие в организации обучения работников Банка, а также проверке знаний в области ПОД/ФТ; ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
- Аэропорт
- Динамо
- Белорусская
6 дней назад
от 230 000 ₽
Выше средней на 127%
Опыт работы бизнес-аналитиком в банковской сфере по направлению Финансового мониторинга (примеры: ПОД/ФТ ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
15 дней назад
... предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ ... готовить заключения по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. в рамках консультирования бизнес-подразделений выявлять ... необходимость внедрения требований по ПОД/ФТ в операционные процессы, доведение таких требований до ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Автозаводская
- Технопарк
- Коломенская
9 дней назад
110 000 - 125 000 ₽
Выше средней на 16%
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ : Разработка Правил и других внутренних документов по ПОД/ФТ. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. ... «ГУТА-клиника» - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Театральная
- Рижская
- Проспект Мира
8 дней назад
КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ... Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка. ... Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
9 дней назад
... направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ ... обновления сведений о клиентах; разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... /ФРОМУ; организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Маяковская
- Тверская
- Театральная
12 дней назад
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ ... ); Разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций ... контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
16 дней назад
Ключевые задачи: Знание российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ (AML), KYС, FATCA ... не менее одного года Знание требований российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Марксистская
- Третьяковская
- Тверская
2 дня назад
... платежные карты/ДБО ЮЛ/ДБО ФЛ; формирование предложений по оптимизации, улучшению процессов Антифрод- и ПОД/ФТ-мониторинга ... SQL-запросов; будет преимуществом: опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ... банковском ПО; опыт описания и согласования бизнес-требований; навыки разработки технической документации (ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
9 дней назад
... ; Знание законодательства, регулирующее деятельность на финансовых рынках, корпоративное право, ПОД ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
14 часов назад
до 150 000 ₽
Выше средней на 48%
... Специалист сопровождения АБС "Диасофт FA#" Чем предстоит заниматься: сопровождение и развитие следующих ... функционале Автоматизированной Банковской Системы «Диасофт FA #»: Финансовый мониторинг (115-ФЗ, ПОД\ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Академическая
- Профсоюзная
- Новые Черемушки
6 дней назад
Ищем специалиста, который умеет анализировать транзакции, выявлять сомнительные операции и схемы, оценивать ... Отслеживать изменения законодательства и новые типологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ... Профессиональное развитие в направлениях ПОД/ФТ / транзакционной аналитики.
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
9 дней назад
... выявления подозрительных операций Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: Высшее образование Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет Знание нормативных документов в области ... ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство Уверенный пользователь ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
23 дня назад
... терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ ... Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
месяц назад
... в брокерской и депозитарной деятельностях Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА мы ... ожидаем, что вы: Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет Умеете ... Имеете опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (возможно, свою карьеру вы начинали именно специалистом ПОД ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
2 месяца назад
... специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ ... / ФРОМУ; Осуществление контроля за выполнением программ внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ/ ФРОМУ; ... / ФРОМУ; Формирование функциональных требований по автоматизации процедур ПОД/ФТ.
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Крылатское
месяц назад
... транзакционных продуктов Требования Знание нормативных правовых актов РФ, в том числе в области ПОД/ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
8 дней назад
Обязанности: 1) взаимодействие с логистической компанией –заявки на перевозку, контроль исполнения заявок на перевозку. 2) вести ЭДО в «Контур.логистика» статусов: отправлен → подписан → закрыт. 3) вести Электронные транспортные накладные (ЭТрН-анало...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Спортивная
- Киевская
- Парк Победы
14 часов назад
от 130 000 ₽
Выше средней на 28%
Обязанности: Основное: организация и проведение обучения по ПОД/ФТ в Банке: Разработка, согласование ... ; Составление и ведение графика обучения; Разработка и актуализация курсов и тесов обучения по ПОД/ФТ ... с контрагентами/ партнерами Банка в части ПОД/ФТ; Архив и номенклатура СФМ.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
- Третьяковская
- Новокузнецкая
- Третьяковская
2 месяца назад
... автоматических процедур в банковской системе; подготовкой бизнес-инициатив на автоматизацию процессов ПОД/ФТ ... Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: опыт работы по ПОД/ФТ в части выявления операций обязательного ... Банка России приветствуется; знание законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
14 дней назад
Просьба указать з/пл ожидания в сопроводительном письме Тебе предстоит: Развитие системы ПОД/ФТ мониторинга ... Архитектором, Подготовка технической документации, Разработка и дополнение текущей модели данных фрод и ПОД/ФТ ...
- Можно удаленно
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
6 дней назад
от 100 000 ₽
Рыночная зарплата
На кондитерскую фабрику требуется технический специалист.
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Преображенская площадь
- Сокольники
- Партизанская
5 дней назад
Обязанности: Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление внутреннего контроля и проведение ... направление отчетности и сведений в уполномоченный орган; Взаимодействие с Банком России по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: Высшее образование; Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт работы СДЛ от 2 ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
- Третьяковская
- Новокузнецкая
- Павелецкая
месяц назад
Контроль за соблюдением требований законодательства РФ (банковское право, налоги, ПОД/ФТ), внутренних ... Глубокое знание законодательства РФ в сфере банковской деятельности, ПОД/ФТ и налогообложения.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
- Марксистская
- Третьяковская
- Новокузнецкая
6 дней назад
70 000 - 90 000 ₽
TERMOLAND - это городские курорты с широкими возможностями для круглогодичного отдыха всей семьи. В каждом комплексе предусмотрены круглогодичные бассейны для взрослых и детей, купели и джакузи, СПА-зоны, множество разнообразных парных и хаммамов со ...
- Частичная занятость
- Без опыта
- Москва
- Бунинская аллея
- Улица Горчакова
- Бульвар Адмирала Ушакова
13 часов назад
- Работа в Москве
- Специалист по ПОД/ФТ
Популярные запросы в Москве