Работа специалистом по ПОД в Москве

России; Составление технических заданий с целью автоматизации процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ ... ; Разработка нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; Участие в экспертизе банковских продуктов ... и ФРОМУ; Участие в организации обучения работников Банка, а также проверке знаний в области ПОД/ФТ; ...

Опыт работы бизнес-аналитиком в банковской сфере по направлению Финансового мониторинга (примеры: ПОД/ФТ ...

... предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ ... готовить заключения по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. в рамках консультирования бизнес-подразделений выявлять ... необходимость внедрения требований по ПОД/ФТ в операционные процессы, доведение таких требований до ...

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ : Разработка Правил и других внутренних документов по ПОД/ФТ. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. ... «ГУТА-клиника» - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики ...

КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ... Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка. ... Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

... направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ ... обновления сведений о клиентах; разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... /ФРОМУ; организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ ... ); Разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций ... контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/ ...

Ключевые задачи: Знание российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ (AML), KYС, FATCA ... не менее одного года Знание требований российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ ...

... платежные карты/ДБО ЮЛ/ДБО ФЛ; формирование предложений по оптимизации, улучшению процессов Антифрод- и ПОД/ФТ-мониторинга ... SQL-запросов; будет преимуществом: опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ... банковском ПО; опыт описания и согласования бизнес-требований; навыки разработки технической документации (ФТ ...

... ; Знание законодательства, регулирующее деятельность на финансовых рынках, корпоративное право, ПОД ФТ ...

... Специалист сопровождения АБС "Диасофт FA#" Чем предстоит заниматься: сопровождение и развитие следующих ... функционале Автоматизированной Банковской Системы «Диасофт FA #»: Финансовый мониторинг (115-ФЗ, ПОД\ФТ ...

Ищем специалиста, который умеет анализировать транзакции, выявлять сомнительные операции и схемы, оценивать ... Отслеживать изменения законодательства и новые типологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ... Профессиональное развитие в направлениях ПОД/ФТ / транзакционной аналитики.

... выявления подозрительных операций Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: Высшее образование Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет Знание нормативных документов в области ... ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство Уверенный пользователь ...

... терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ ... Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

... в брокерской и депозитарной деятельностях Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА мы ... ожидаем, что вы: Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет Умеете ... Имеете опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (возможно, свою карьеру вы начинали именно специалистом ПОД ...

... специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ ... / ФРОМУ; Осуществление контроля за выполнением программ внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ/ ФРОМУ; ... / ФРОМУ; Формирование функциональных требований по автоматизации процедур ПОД/ФТ.

... транзакционных продуктов Требования Знание нормативных правовых актов РФ, в том числе в области ПОД/ФТ ...

Обязанности: 1) взаимодействие с логистической компанией –заявки на перевозку, контроль исполнения заявок на перевозку. 2) вести ЭДО в «Контур.логистика» статусов: отправлен → подписан → закрыт. 3) вести Электронные транспортные накладные (ЭТрН-анало...

Обязанности: Основное: организация и проведение обучения по ПОД/ФТ в Банке: Разработка, согласование ... ; Составление и ведение графика обучения; Разработка и актуализация курсов и тесов обучения по ПОД/ФТ ... с контрагентами/ партнерами Банка в части ПОД/ФТ; Архив и номенклатура СФМ.

... автоматических процедур в банковской системе; подготовкой бизнес-инициатив на автоматизацию процессов ПОД/ФТ ... Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: опыт работы по ПОД/ФТ в части выявления операций обязательного ... Банка России приветствуется; знание законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ ...

Просьба указать з/пл ожидания в сопроводительном письме Тебе предстоит: Развитие системы ПОД/ФТ мониторинга ... Архитектором, Подготовка технической документации, Разработка и дополнение текущей модели данных фрод и ПОД/ФТ ...

На кондитерскую фабрику требуется технический специалист.

Обязанности: Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление внутреннего контроля и проведение ... направление отчетности и сведений в уполномоченный орган; Взаимодействие с Банком России по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: Высшее образование; Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт работы СДЛ от 2 ...

Контроль за соблюдением требований законодательства РФ (банковское право, налоги, ПОД/ФТ), внутренних ... Глубокое знание законодательства РФ в сфере банковской деятельности, ПОД/ФТ и налогообложения.

TERMOLAND - это городские курорты с широкими возможностями для круглогодичного отдыха всей семьи. В каждом комплексе предусмотрены круглогодичные бассейны для взрослых и детей, купели и джакузи, СПА-зоны, множество разнообразных парных и хаммамов со ...