Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

По договоренности

КБ Соколовский

Москва

Славянский бульвар
Кунцевская
Молодежная

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
Опыт прохождения проверок Банка России;
Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.

Условия:

Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
ДМС после испытательного срока;
Современное обучение и поддержку от коллег;
Современный офис.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8

Показать на большой карте

Опубликована 2 дня назад

Научный сотрудник

от 100 000 ₽

Младший научный сотрудник. Средняя заработная плата от 100 000 руб. до вычета налогов. 2. ... Научный сотрудник: Средняя заработная плата от 120 000 руб. до вычета налогов. 3. ... Старший научный сотрудник: Средняя заработная плата от 150 000 руб. до вычета налогов.

Полный день
Опыт от 3 лет

ФГБУ Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Сотрудник склада/Кладовщик

от 90 000 ₽

Взаимодействие с бухгалтерией, сотрудником по импорту, отделом продаж и ИТ. ... раза в месяц Скидки на продукцию компании Наличие кухни с кофемашиной Ежегодные корпоративы и подарки сотрудникам ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Академия инновационной косметологии доктора Юлии Лещёвой

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Научный сотрудник по разработке ИФА

... компанию LEENERS, специализирующуюся на разработке биофармацевтических препаратов, требуется Научный сотрудник ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Линэрс

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель научного отдела/старший научный сотрудник

... расчет себестоимости и полное руководство проведением таких исследований; Консультирование коллег (сотрудники ... Помощь сотрудникам в написании статей/тезисов. ... активную команду единомышленников; Возможность психологической поддержки; Новогодние подарки детям сотрудников ...