Специалист по ПОД/ФТ (онлайн контроль), Ozon банк

Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Ozon банк активно расширяется, поэтому мы всегда предлагаем много возможностей для быстрого роста и интересные профессиональные вызовы.

вам предстоит:

• Проводить оперативный анализ онлайн-операций клиентов на предмет возможной сомнительности.
• Принимать решения о проведении операций или об отказе в их проведении в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами банка.
• Направлять клиентам запросы при необходимости получения дополнительной информации по операциям, анализировать полученные документы и принимать итоговое решение.
• Готовить мотивированные заключения в случаях отказа в проведении операций.
• Анализировать документы клиентов (договоры, счета, первичные документы и др.), оценивать экономический смысл операций и их соответствие деятельности клиента.
• При наличии времени проводить углублённый анализ деятельности клиентов и инициировать дополнительные проверки.
• Разбирать обращения, связанные с операциями клиентов.
• Участвовать в совершенствовании процессов финансового мониторинга, предлагать идеи по автоматизации и развитию действующих процедур.
• Работать с нормативной базой Банка России и требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

мы ожидаем:

• Имеете опыт работы в сфере ПОД/ФТ или финансового мониторинга в банке.
• Знаете требования Федерального закона № 115-ФЗ и основные нормативные документы Банка России в области ПОД/ФТ.
• Имеете опыт анализа операций клиентов и принятия решений по результатам проверки.
• Умеете анализировать документы клиентов, выявлять риски и формировать аргументированные заключения.
• Внимательны к деталям, умеете принимать взвешенные решения и готовы работать с большим объёмом информации.

будет плюсом:

• Опыт работы с валютным контролем.
• Опыт сопровождения операций ВЭД.
• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга и разработке контрольных процедур.