Работа специалистом по ПОД в Москве от прямых работодателей

... операций; Анализ финансовых операций клиентов (физических лиц) на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ ... внутренними подразделениями; Соблюдение внутренних регламентов и требований законодательства в области ПОД/ФТ ... сфере финансового мониторинга / комплаенс не менее 6 месяцев; Знание законодательства в области ПОД/ФТ ...

В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные ... В Отделе расчетов в национальной валюте (НРД) открыта вакансия Главный специалист. ... контроля операций клиентов-юридических лиц и кредитной организации в соответствии с документами по ПОД/ФТ ...

... коммерческого банка "Энергобанк" в г.Москва, объявляем конкурс на замещение вакантной должности Главный специалист ... кассовых операциях, Правил бухгалтерского учета в кредитных организациях. знание законодательства по ПОД /ФТ ...

... документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ ... заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ ... /ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для ...

... сотрудников по операциям обязательного контроля Нам важно: Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ ...

В связи с активным ростом компании мы ищем Специалиста ПОД/ФТ! ... Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ Мониторинг изменений в законодательстве ... Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов.

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов ...

🚀 VoIP инженер (Asterisk) Ищем VoIP инженера для работы с Asterisk и Linux-серверами. Основной фокус — диагностика, поддержка и развитие VoIP-инфраструктуры. Чем предстоит заниматься - Диагностика и решение проблем на Asterisk (не проходят звонки, об...

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

Вам предстоит: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы ... организации в целях ПОД/ФТ; Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации; Организация ... процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования: Высшее образование (юридическое/экономическое); Опыт работы от 1 год в сфере ПОД/ФТ в некредитных ...

... в брокерской и депозитарной деятельностях Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА мы ... ожидаем, что вы: Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет Умеете ... Имеете опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (возможно, свою карьеру вы начинали именно специалистом ПОД ...

Приглашаем специалистов, готовых участвовать в ключевых инициативах по обеспечению стабильности и развитию ... Обязанности: организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, ... консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам ПОД/ФТ ...

... доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ ...

... которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ ... по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного ...

Сейчас у нас 3 специалиста.

Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение автоматизированных решений в сфере ПОД/ФТ; Сопровождение ... СМЭВ, работа с заявками в ЛК УВ и СЦ; Анализ ошибок в автоматизированных контролях и функциях по ПОД/ФТ ... Наши пожелания кандидату: Знание нормативной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД; Базовое знание макросов ...

Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов ... от 1 года; Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

... растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты ... Вам предстоит: Участие в формировании обучающих материалов по ПОД/ФТ; Проведение вводного (первичного ... ; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Формирование программы обучения, ВНД по обучению; ...

Обязанности: Проведение процедур массажа (м/с по массажу), физиотерапевтических процедур (м/с по фт) ...

Обязанности: Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ... Общества в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ ... подозрительных) операций (сделок); Организация и проведение обучения работников Общества в целях ПОД/ФТ ...