Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)
300 000 - 325 000 ₽
Выше средней на 81%
- Парк культуры
- Фрунзенская
- Спортивная
Обязанности:
- Разработка и актуализация внутренних документов Банка, касающихся как деятельности Службы по ПОД/ФТ, так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ.
- Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Согласование регламентирующих документов иных подразделений Банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ.
- Определение во внутренних документах Банка основных задач и функций сотрудников Банка в целях реализации процессов по ПОД/ФТ, а также основных принципов управления Риском ПО.
- Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
- Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а также ведение переписки с надзорными органами.
- Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование, ежегодное повышение квалификации в области ПОД/ФТ.
- Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
- Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
- Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
- Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).
- Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус.
- Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией.
- Программы льготного кредитования для сотрудников.
- Новогодние подарки детям.
- График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00.
- Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
140k
200k
64k
173k
355k
Адрес: Россия, Москва, улица Можайский Вал, 8Б
Опубликована 4 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноВ финтех-экосистеме на стыке криптоактивов и традиционного финансового рынка открыта роль Руководитель ... службы платежей. ... ограничений и процедур финансового мониторинга; Высокая внимательность, дисциплина в операциях и способность ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТАУ Сервис- Москва
4 дня назад
... инвестиционных регламентов и процедур организации; Участие в процессе инвестиционного планирования организации; Мониторинг ... приветствуются, опыт работы инвестиционного планирования от 2-х лет; опыт формирования БДР, БДДС, Баланса опыт финансового ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
4 дня назад
Мы предлагаем полный спектр финансовых услуг и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с нашими ... единицы); Автоматизация процессов расчета зарплат и сбора данных для повышения эффективности; Регулярный мониторинг ... вознаграждений и их реализация; Консультирование сотрудников по вопросам оплаты труда и вознаграждений; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФОРА-БАНК, АКБ- Москва
4 дня назад
Мы находимся в поиске финансового аналитика с data-экспертизой в Центр оценки комплексного продуктового ... вопросам поставки / корректировки данных по компаниям экосистемы в контур ПАО, контроль качества данных Мониторинг ... расчета CLTV по компаниям экосистемы, проверка наличия аномалий Дизайн и финансовая оценка запуска и ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СБЕР- Москва
4 дня назад
Обязанности: Осуществлять исполнение поручений и отработку замечаний согласующих служб в процессе согласования ... Осуществлять подготовку и своевременное предоставление отчетности по закупкам товаров, работ и услуг руководителю ... Проводить мониторинг рынка потенциальных поставщиков работ, услуг.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РН-СтройКонтроль- Москва
4 дня назад
... другими ТЦ и конкурентами, выработка мер по повышению прибыльности, эффективности, оптимизации затрат; Мониторинг ... технической эксплуатации организация обеспечения бесперебойной работы инженерных систем; Совместно со службой ... отдыха и т.п.); Контроль реализации маркетинговой стратегии ТЦ; Контроль проведения мероприятий и акций; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Центральная Площадь- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ТАУ СервисФОРА-БАНК, АКБ