Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности
- Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
- Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
- Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
- Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
- Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;
- Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
- Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
- Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.
- Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
- Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
- Практический опыт написания SQL-запросов;
- Высшее техническое или экономическое образование;
- Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Адрес: Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 110 000 ₽
Рыночная зарплата
Мы ищем главного специалиста (системного администратора) для обеспечения стабильной и безопасной работы ... IT-инфраструктуры компании (один офис).
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московская объединенная энергетическая компания- Москва
месяц назад
Нужен специалист, который сможет сопровождать банковские системы и бизнес-процессы, работать с инцидентами ... Главный принцип SkillStaff — Выбирай! РАЗНООБРАЗИЕ ПРОЕКТОВ. ... SkillStaff — аккредитованная IT-компания, белая зарплата и удобный график работы.
- Полный день
- Опыт от 1 года
SkillStaff- Москва
час назад
до 171 000 ₽
Выше средней на 52%
... Главный кадровый оператор и Департамент науки и образования Москвы в поисках учителей информатики, которые ... Профильное педагогическое или IT-образование (или вы — начинающий специалист старших курсов и готовы ... Опыт преподавания, но главное — желание обучать понятно, терпеливо и с интересом — так, чтобы ученики ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Служба занятости населения города Москвы- Москва
2 месяца назад
до 171 000 ₽
Выше средней на 52%
... Главный кадровый оператор и Департамент науки и образования Москвы в поисках учителей информатики, которые ... Профильное педагогическое или IT-образование (или вы — начинающий специалист старших курсов и готовы ... Опыт преподавания, но главное — желание обучать понятно, терпеливо и с интересом — так, чтобы ученики ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Служба занятости населения города Москвы- Москва
2 месяца назад
140 000 ₽
Выше средней на 25%
В связи с уходом сотрудника в декрет мы ищем Специалиста Управления анализа, планирования и управленческого ... бухгалтерскими базами РСБУ, МСФО и управленческой базой; Взаимодействие с сотрудниками трейдинга, бухгалтерии, IT ... компания постоянно развивается, и это открывает много нетривиальных задач и возможностей для роста; «Главный ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
АТОН- Москва
5 месяцев назад
... сопровождение операционных систем, прикладного ПО и информационных систем; Сопровождение 1С и взаимодействие со специалистами ... Требования к кандидату Опыт работы системным администратором или специалистом технической поддержки; ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Группа компаний РБЕ (RBE Group)- Москва
8 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 110 000 ₽
Московская объединенная энергетическая компаниядо 171 000 ₽
Служба занятости населения города Москвыдо 171 000 ₽
Служба занятости населения города Москвы