Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности
- Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
- Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
- Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
- Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
- Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;
- Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
- Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
- Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.
- Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
- Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
- Практический опыт написания SQL-запросов;
- Высшее техническое или экономическое образование;
- Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Адрес: Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноДолжность - главный/ведущий специалист (декретная ставка ~1,5 года). ... Участвовать в цифровизации: предлагать и внедрять IT-решения (в тч в ERP системе) процессов закупок и ... Если вы ответственный специалист, готовый расти вместе с нами, - ждем ваше резюме!
- Полный день
- Опыт от 1 года
ТрансМашХолдинг, Группа компаний- Москва
7 дней назад
до 171 000 ₽
Выше средней на 55%
... Главный кадровый оператор и Департамент науки и образования Москвы в поисках учителей информатики, которые ... Профильное педагогическое или IT-образование (или вы — начинающий специалист старших курсов и готовы ... Опыт преподавания, но главное — желание обучать понятно, терпеливо и с интересом — так, чтобы ученики ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Служба занятости населения города Москвы- Москва
3 месяца назад
до 171 000 ₽
Выше средней на 55%
... Главный кадровый оператор и Департамент науки и образования Москвы в поисках учителей информатики, которые ... Профильное педагогическое или IT-образование (или вы — начинающий специалист старших курсов и готовы ... Опыт преподавания, но главное — желание обучать понятно, терпеливо и с интересом — так, чтобы ученики ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Служба занятости населения города Москвы- Москва
3 месяца назад
90 000 - 120 000 ₽
Рыночная зарплата
... наших направлений: atsea.ru / atsea.group — образовательные платформы с профессиональными курсами для специалистов ... В связи с активным развитием проектов мы приглашаем в команду IT-специалиста, который сможет самостоятельно ... Работу в команде с действующим IT Manager и специалистами морской отрасли.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Вморе- Москва
день назад
от 100 000 ₽
... Специалист внутренней IT-поддержки Чем предстоит заниматься: -Приём и обработка обращений пользователей ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Гельтек-Медика- Москва
7 дней назад
... тикетами от пользователей (по студии и удаленных); Проводить инвентаризацию и поддерживать порядок в IT-парке ... Что важно для нас: Опыт работы в IT-поддержке in-house от 2-х лет; Уверенное знание Windows, ПК, комплектующих ... оформление по ТК РФ; Комфортный pet-friendly офис со спортзалом и кухней; Возможность развиваться в сложной IT-инфраструктуре ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СТУДИЯ ПАРОВОЗ- Москва
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ТрансМашХолдинг, Группа компанийдо 171 000 ₽
Служба занятости населения города Москвыдо 171 000 ₽
Служба занятости населения города Москвы90 000 - 120 000 ₽
Вморе