AML Officer / Специалист по ПОД/ФТ (FinTech, Crypto)

Привет! Мы ищем специалиста по ПОД/ФТ в лицензированный сервис обмена виртуальных активов с экосистемой платежных и цифровых решений.

Предстоит отвечать за работу системы ПОД/ФТ, контролировать соблюдение внутренних процедур, анализировать клиентов и операции с учетом риск-ориентированного подхода и участвовать в развитии контрольных механизмов компании.

Задачи:

• Обеспечивать реализацию правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ и контролировать соблюдение установленных процедур.
• Разрабатывать и актуализировать внутренние документы, регламенты и процедуры в области ПОД/ФТ.
• Участвовать в идентификации и проверке клиентов и контрагентов.
• Оценивать риски клиентов и операций с учетом риск-ориентированного подхода.
• Анализировать операции на предмет признаков подозрительной деятельности и иных факторов риска.
• Анализировать операции с виртуальными активами, движение средств и связанные блокчейн-транзакции.
• Рассматривать нестандартные и высокорисковые случаи и принимать решения о необходимости дополнительной проверки.
• Проводить санкционные проверки, проверки на принадлежность к публичным должностным лицам и анализировать негативную информацию о клиентах и контрагентах.
• Выявлять новые признаки и типологии подозрительной деятельности и участвовать в совершенствовании контрольных процедур.
• Участвовать в настройке и развитии правил мониторинга операций.
• Вести необходимую документацию и реестры в рамках ПОД/ФТ.
• Готовить документы и ответы на запросы уполномоченных органов, банков, партнеров и аудиторов в пределах своей компетенции.
• Участвовать в подготовке компании к проверкам и другим контрольным мероприятиям по вопросам ПОД/ФТ.
• Консультировать сотрудников и участвовать в подготовке внутреннего обучения по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование 1+ год опыта работы в сфере ПОД/ФТ или иное высшее образование и 2+ года опыта работы в сфере ПОД/ФТ.
• Также рассматриваем кандидатов с соответствующим опытом руководства подразделением в организациях, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
• Хорошее знание законодательства и нормативных требований в области ПОД/ФТ.
• Практическое понимание идентификации и проверки клиентов, оценки рисков и мониторинга операций.
• Умение применять риск-ориентированный подход и выявлять признаки подозрительных операций.
• Опыт разработки или актуализации правил внутреннего контроля, процедур и регламентов в области ПОД/ФТ.
• Навыки подготовки официальных ответов, заключений и внутренней документации.
• Умение работать с большим объемом информации и принимать обоснованные решения.
• Внимательность к деталям, системность и ответственность.
• Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным для специального должностного лица по ПОД/ФТ.

Будет плюсом:

• Опыт работы в криптовалютной компании, финтехе, банке, платежной или обменной организации.
• Практический опыт работы с операциями с виртуальными активами.
• Опыт анализа блокчейн-транзакций и работы со специализированными системами мониторинга.
• Опыт работы с BitOK, Ranex, Chainalysis, Crystal или аналогичными инструментами.
• Опыт взаимодействия с регуляторами, банками, аудиторами и правоохранительными органами.
• Опыт участия в проверках и подготовки материалов по запросам уполномоченных органов.
• Знание российского регулирования в области виртуальных активов и ПОД/ФТ.
• Понимание международных рекомендаций в области ПОД/ФТ и регулирования виртуальных активов.

Условия:

• Работа с банковской, платежной и блокчейн-инфраструктурой.
• ЗП: фиксированный оклад, обсуждается на интервью.
• График фултайм, офисный формат работы в Москва Сити.
• Прямое влияние на развитие системы и внутренних процессов.