Работа специалистом по ПОД в Москве от прямых работодателей

Требования стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет; опыт работы в крупной российской кредитной ... организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка ... Росфинмониторинга); знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ ...

... направление сведений в Уполномоченный государственный орган; Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ ... внутреннего контроля; Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ ... /ЭД/ФРОМУ; Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД ...

Чем вы будете заниматься: Автоматизировать и улучшить ключевые процессы по ПОД/ФТ. ... Наши ожидания: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга или комплаенс. ... Опыт участия в проектах по автоматизации ПОД/ФТ. Понимание микросервисной архитектуры.

Удаленка со свободным графиком и доходом до 120 000 р./мес. в известном проекте! 😎 Мы – крупное медиа про экономику и финансы, одно из самых больших в СНГ. И сейчас мы расширяем команду и ищем человека, который будет помогать нам искать блогеров и за...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... бизнеса через призму 115-ФЗ: проверяем новые продукты на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ ... компаниях группы Требования: Юрист или экономист по образованию Больше 1 года работали в сфере ПОД/ФТ ... Умеете читать законы и объяснять их "на пальцах" Будет плюсом, если (одно из): ваш опыт в сфере ПОД/ФТ ...

Требования: опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 2-х лет; знание законодательства ... в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и ...

... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ... Глубокие знания в части ПОД/ФТ. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ.

... финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ ... сомнительных операций, а также учетом тенденций рынка; Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ ... обоснованных запросов клиентам и последующей оценки полученной информации; Знание нормативной базы ПОД/ФТ ...

... недопущение их проведения (по бизнес-процессу компании) Консультирование сотрудников по вопросам под/фт ... Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ ...

... сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ... ; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства ПОД/ФТ ...

... тестировании инструментов, корректировка настроек и пороговых значений; Оценка рисков вовлечения в ПОД/ФТ ... законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ ... ЭД; Опыт взаимодействия с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ ...

Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ); - контроль валютных операций и ВЭД (181 ... Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации; - сильный бэкграунд в ПОД/ФТ + валютный контроль ...

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

... операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ ... ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, анализ полученных документов и сведений, подготовка ... отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ ...

... разъяснений, обучающих и презентационных материалов по вопросам контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ... подготовке методических материалов, инструкций по осуществлению контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ...

Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие в реализации ... подготовка и направление запросов, работа с информацией о рисках и признаках нарушений в сфере ПОД/ФТ ... разъяснений, обучающих и презентационных материалов по вопросам контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ ...

Составление ФТ и ЧТЗ. ... образование ( доп. образование-курсы 1С); Опыт работы в программных продуктах 1С (на уровне "Профессионал", "Специалист ...

Обязанности: Ведение делопроизводства отдела; Ведение электронного реестра отчетности; Сбор информации, формирование и отправка отчетности; Заполнение форм отчетности, закрепленных за отделом; Оформление и подпись документов; Определение контрольных ...

В поисках универсального специалиста! ... Мы ищем специалиста, который готов взять на себя широкий спектр задач и стать опорой для нашего коллектива ...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

Основной функционал: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ ... Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

... растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты ... и процедур по определению риска ПОД/ФТ; Подготовка регулярной отчетности для ЦБ РФ, Русфинмониторинга ... и др. в сфере компетенции определения риска по ПОД/ФТ Ты нам подходишь если : У тебя есть опыт работы ...