Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ)

Привет! Мы работаем на рынке инвестиций и занимаемся доверительным управлением.

Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ)

Что нужно будет делать:

• Идентификация клиентов
• Регулярное обновление информации о клиентах
• Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ
• Подготовка и своевременное внесение изменений в Правила ПОД/ФТ
• Отчетность по операциям + регулярная в Росфинмониторинг
• Документальное фиксирование операций/информации и их хранение
• Применение и отмена мер по замораживанию денежных средств или имущества
• Предоставление информации в Росфинмониторинг по запросу
• Своевременное проведение обучения сотрудников (инструктажи).

Что мы ждем от успешного кандидата:

• Обязательно! Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и в организации, поднадзорной Росфинмониторингу, от 3х лет
• Высшее по специальностям, направлениям, относящимся к группе "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция"

Что готовы предложить:

• Достойный оклад
• График работы с 9.30 до 18.30, пятница короткий день – до 17.30
• Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких
• Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность
• Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях
• Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу.
• Корпоративный мерч
• Обучающая среда, нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников.