Методолог в Службу финансового мониторинга

Требования и должностные обязанности:

Главное требование - рассматриваем кандидатов, имеющих опыт работы в Службе финансового мониторинга от 3 лет исключительно в кредитной организации.

Требования к соискателю:

Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ.

Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.

Подготовка мотивированных суждений, заключений по деятельности клиентов, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы по работе клиентов - юридических лиц, поступающие от Регулятора.

Навыки правовой переписки с Регулятором, регулирующими работу органами (Росфинмониторинг и тд).

Условия:

График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.