Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

По договоренности

КБ Соколовский

Москва

Славянский бульвар
Кунцевская
Молодежная

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
Опыт прохождения проверок Банка России;
Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.

Условия:

Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
ДМС после испытательного срока;
Современное обучение и поддержку от коллег;
Современный офис.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8

Показать на большой карте

Опубликована 12 дней назад

Сотрудник Емиас

от 150 000 ₽

Рыночная зарплата

Ведения и изменения штатного расписания сотрудников. ... Выполнение функций ответственного сотрудника ЕМИАС по всем филиалам.

Полный день
Опыт от 3 лет

ГБУЗ ГП №66 ДЗМ

Москва

6 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности: Выполнять функции ответственного исполнителя НИОКР по направлениям научных исследований отдела, выполнять функции эксперта научно-исследовательских разработок; Участвовать в подготовке оперативных документов прогнозирования ЧС природного...

Полный день
Опыт от 3 лет

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Москва

11 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Научный сотрудник (градостроительство)

Чем предстоит заниматься: Разработка новаторских методов, алгоритмов и подходов, направленных на совершенствование процесса градостроительного проектирования Участие в разработке документов стратегического и пространственного планирования Анализ пере...

Полный день
Опыт от 3 лет

ФАУ Единый институт пространственного планирования РФ

Москва

8 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Старший научный сотрудник/научный сотрудник бортового программного обеспечения

178 647 - 200 571 ₽

Выше средней на 26%

Акционерное общество «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» (АО «НПЦАП», входит в состав ГК «Роскосмос») — это мощная интегрированная структура, один из лидеров ракетно-космической отрасли России. ...