Главный специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду.

Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы.

Обязанности:

1. участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также разработку иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2. участвовать в работе по реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе:

• участвовать в процедуре идентификации клиентов в части присвоения уровня риска клиента, выявлении наличия оснований для отказа в заключении договора банковского счета;
• консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка;
• контролировать соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• участвовать в работе по представлению на рассмотрение Председателя Правления Банка информации в виде сообщения о необычной операции (сделке) и (или) операции (сделке), в отношении которой возникает сомнение в части правомерности квалификации такой операции (сделки) как операции (сделки), подлежащей обязательному контролю для принятия решения о признании (отсутствии оснований для признания) такой операции (сделки) подлежащей обязательному контролю и (или) операцией (сделкой), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и направлению/не направлению по ним информации в уполномоченный орган, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
• участвовать в представлении и контроле представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• представлять начальнику Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за прошедший квартал;
• участвовать в подготовке для Совета директоров Банка ежегодного письменного отчета о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка;
• участвовать в работе по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций/решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
• участвовать в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей;
• содействовать уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• выполнять иные обязанности в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

• график работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45

• конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом)

• комфортный современный офис рядом с м. Маяковская

• добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу)

• доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска