Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве от прямых работодателей

... внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... и комплаенс; Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ; Мониторинг сделок и операций ... закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ ...

АО «Кронштадт» — российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений для гражданского и оборонного рынков. Компания обладает уникальным опытом в проектировании и производстве беспило...

Предстоит заниматься реализацией требований ПОД/ФТ в рамках внедрения Цифрового рубля для одного из крупнейших ...

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

Приветствуем тебя, дорогой соискатель! Перфоманс Лаб – эксперт в области тестирования и обеспечения качества. На рынке с 2008. Тестируем IT-продукты и повышаем их качество. Занимаемся этим уже много лет и очень любим свое дело! Всегда находимся в пои...

... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... , полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности; По указанию Начальника ... Отдела обязательного контроля, замещение временно отсутствующих работников отдела, с целью обеспечения ...

Понимание процессов финансового мониторинга, ПОД/ФТ и смежных комплаенс-процессов.

... представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ; представлять начальнику ... Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного ... документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов ... Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка ... и своевременное внесение изменений в Правила ПОД/ФТ Отчетность по операциям + регулярная в Росфинмониторинг ...

... бизнеса и усилением контура финансового мониторинга мы ищем Заместителя руководителя Управления ПОД/ФТ ... Методология и ВНД: Актуализировать и разрабатывать внутренние документы (Правила ПОД/ФТ, регламенты, ... Команда и замещение: Руководить сотрудниками отдела, распределять задачи, контролировать их исполнение ...

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, ... Мы ожидаем, что Вы: Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.

Чем предстоит заниматься: Надзор исполнения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и ... ; Участие в проведении внутреннего обучение работников; Автоматизация процессов в области ПОД/ФТ. ... не менее 2-х лет; Целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Обязанности: Контроль и руководство отделом из 4-х человек; Сбор, анализ и аккумулирование необходимой ...

... загрузка, направление квитанции о получении в ЦБ) Работа с другими перечнями в сфере контроля по ПОД/ФТ ... Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите (обязательно) Знание нормативной базы по ПОД/ФТ ...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

... звонков; Проведение деловых встреч; Подготовка презентаций для клиентов; Взаимодействие с юридическим отделом ... hh.ru; Обучение и регулярные тренинги за счёт компании; Возможности карьерного роста до руководителя отдела ...

Обязанности: Подготовка процессуальных документов, участие в судебных заседаниях в качестве представителя организации, осуществляющей деятельность по управлению МКД; Подача заявлений о взыскании судебных расходов за апелляционную и кассационную инста...

... новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ ... клиентский путь и эффективности выявления мошенничества; Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ ... требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ ...

Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ. ... Разработка документов по ПОД/ФТ. ... Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового ...

Принимать участие в принятии решений по операциям клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. ... Знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ: 499-П, 375-П, 16-МР, 7-МР, 35-МР, 236-Т, 161-Т ... Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ. Опыт управления командой и обучения сотрудников.

Обязанности: Формирование заявок на закупку товаров, работ, услуг в 1 С. Контроль за исполнением поставщиком обязательств по договору. Приемка поставленных товаров, проверка количества, качества, комплектации поставленных товаров, проверка правильнос...

Обязанности: Работа с документацией Работа в программе 1С 8.3 Предприятие; Осуществлять прием, контроль и обработку первичной документации в отношении формы, полноты оформления, реквизитов; Проводить сверки взаиморасчетов с контрагентами компании, фо...

Компании «Владис» уже 20 лет и мы в поиске сотрудников в наш департамент, готовых изменить жизнь к лучшему! Приглашаем в свою команду амбициозных людей с опытом и БЕЗ ОПЫТА. Обучение для Вас БЕСПЛАТНО! Условия: Обучение с нуля (за счет компании); Раб...

... производителе оборудования и тест-систем для молекулярно-генетических исследований, открыта вакансия Технолога (отдел ...