Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк. ... Обязанности: Руководство отделом; Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация реализации ... /ФРОМУ; Другие задачи в рамках функционала отдела.

... внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... и комплаенс; Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ; Мониторинг сделок и операций ... закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ ...

АО «Кронштадт» — российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений для гражданского и оборонного рынков. Компания обладает уникальным опытом в проектировании и производстве беспило...

Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ ... контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ ...

Предстоит заниматься реализацией требований ПОД/ФТ в рамках внедрения Цифрового рубля для одного из крупнейших ...

Обязанности руководство отделом: организация работы, распределение задач, контроль исполнения, отчётность ... о работе отдела, обучение персонала ведение проекта по переводу обслуживаемых учреждений на КЭДО (разработка ... методологии кадрового делопроизводства), из них не менее 1 года — на руководящей должности (руководство отделом ...

Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов ... Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка ... и своевременное внесение изменений в Правила ПОД/ФТ Отчетность по операциям + регулярная в Росфинмониторинг ...

Приветствуем тебя, дорогой соискатель! Перфоманс Лаб – эксперт в области тестирования и обеспечения качества. На рынке с 2008. Тестируем IT-продукты и повышаем их качество. Занимаемся этим уже много лет и очень любим свое дело! Всегда находимся в пои...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

... представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ; представлять начальнику ... Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного ... документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

... бизнеса и усилением контура финансового мониторинга мы ищем Заместителя руководителя Управления ПОД/ФТ ... Методология и ВНД: Актуализировать и разрабатывать внутренние документы (Правила ПОД/ФТ, регламенты, ... Команда и замещение: Руководить сотрудниками отдела, распределять задачи, контролировать их исполнение ...

Понимание процессов финансового мониторинга, ПОД/ФТ и смежных комплаенс-процессов.

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, ... Мы ожидаем, что Вы: Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.

Обязанности: Контроль и руководство отделом из 4-х человек; Сбор, анализ и аккумулирование необходимой ...

... загрузка, направление квитанции о получении в ЦБ) Работа с другими перечнями в сфере контроля по ПОД/ФТ ... Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите (обязательно) Знание нормативной базы по ПОД/ФТ ...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

В связи с расширением отдела мы на конкурсной основе подбираем сотрудников в нашу компанию.

Сильный наставник, который ведет к результату; Обучение за СЧЕТ КОМПАНИИ; Карьерный рост до руководителя отдела ...

Компании «Владис» уже 20 лет и мы в поиске сотрудников в наш департамент, готовых изменить жизнь к лучшему! Приглашаем в свою команду амбициозных людей с опытом и БЕЗ ОПЫТА. Обучение для Вас БЕСПЛАТНО! Условия: Обучение с нуля (за счет компании); Раб...

МИЦ «Известия» сегодня — это: частный мультимедийный информационный центр, производящий контент для ТВ, печати и интернет-среды; онлайн-аудитория более 70 млн. человек в месяц (IZ.RU, REN.TV, 5-TV.RU, 78.RU, DP.RU, REGNUM.RU, SPORT-EXPRESS.RU) (Данны...

... производителе оборудования и тест-систем для молекулярно-генетических исследований, открыта вакансия Технолога (отдел ...

Чем предстоит заниматься: Надзор исполнения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и ... ; Участие в проведении внутреннего обучение работников; Автоматизация процессов в области ПОД/ФТ. ... не менее 2-х лет; Целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

В связи с развитием нового направления в команду активно развивающейся компании ищем Начальник участка ...

Обязанности: Организация и контроль выполнения рабочих‚ находящихся в подчинении. Эксплуатация жилых зданий в соответствии с действующими нормами и правилами Обеспечение текущего ремонта жилого фонда Контроль выполнения графика подготовки систем к от...

"ВЛАДИС'' - ЭТО ПРО ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! Нашей компании уже 20 лет и мы приглашает в свою команду амбициозных специалистов с опытом и БЕЗ ОПЫТА! Условия: Обучение с нуля бесплатно (ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ); Рабочий процесс с наставником; Полное...