Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

... недопущение их проведения (по бизнес-процессу компании) Консультирование сотрудников по вопросам под/фт ... Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... /ЭД и ФРОМУ Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... Задачи: осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы; осуществление надзора ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

В связи с расширением штата, в Страховой группе ««Cпасские Ворота», открыта вакансия "Начальник отдела ... ПОД/ФТ (финансового мониторинга) страховой организации". ... у Вас отсутствует высшее образовании в данном направлении, но есть опыт помощника СДЛ/специалиста в отделе ...

... Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях ... доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ ...

Обязанности: Управление работой отдела. ... качества доработок, приемка обновлений; Обеспечение, в рамках компетенции, выполнения требований по ПОД/ФТ ... 5 лет в кредитных организациях, включая не менее 3 лет на руководящей позиции (руководитель группы, начальник ...

... операциям обязательного контроля Требования: Опыт работы в банковской сфере, операционной работе или в ПОД/ФТ ...

... включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик; Управление текущей деятельностью отдела ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

... противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ ... ). ▌ Обязанности: - Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ; ... Глубокое понимание законодательных норм и регламентов, регулирующих деятельность компаний сферы ПОД/ФТ ...

Мы ищем в крупный и динамичный банк Начальника управления в отдел автокредитования.

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

Обязанности: Проведение пусконаладочных работ инженерно-технических установок и комплексов, предъявление систем в соответствии с программой и методикой испытаний; Информирование руководителей обо всех возникающих трудностях, относящихся к качеству и ...

PostgreSQL, знание Python на базовом уровне; опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ...

В Дирекцию финансовых инноваций Правительства Москвы требуется Начальник сектора внутреннего аудита и ... федеральными стандартами и внутренними нормативными актами Контроль соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ ... аудита Понимание принципов организации бюджетного процесса Опыт работы с нормативными актами в сфере ПОД/ФТ ...

... организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе работников отдела ... Руководить сотрудниками отдела, организовать работу по повышению квалификации работников.

Обязанности: Участвовать в автоматизации процессов контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках внедрения новых ... целях выявления и устранения недостатков/ ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ ... ПОД/ФТ, валютного контроля, бух. учета, отчетности и др.); Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД ...

Обязанности: Проведение лабораторных испытаний образцов изделий на соответствие требований технической документации, проведение приемосдаточных, периодических и иных видов испытаний. Участие в соответствии и корректировке методик испытаний, инструкци...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела; Осуществлять планирование ... работы отдела; Своевременно доводить до сотрудников отдела дополнения и изменения к документации, касающейся ... деятельности отдела; Контролировать и организовывать обеспечение сотрудников отдела необходимыми средствами ...

ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Дивизион «Реновация» - генподрядная организация, специализирующаяся на строительстве многоквартирных жилых домов в Москве (комплексные работы от сноса ветхого жилья до сдачи строительства Гензаказчику - Московскому фонду реновации ж...

Мониторинг изменений законодательства РФ в части ПОД/ФТ. 2. ... Перечня структурных подразделений, работники которых проходят обучение по ПОД/ФТ. ... Знание законодательства РФ в области банковского дела и ПОД/ФТ.

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

Компания «РГ-Сервис» — оказывает комплексные услуги по управлению персоналом, бухгалтерскому и налоговому учету, казначейским операциям и ИТ-поддержке для компаний топливно-энергетического комплекса. Обязанности: Прием документов от представителей За...

Выполнение прочих поручений руководителя, связанных с объектами недвижимости; Совместно с юридическим отделом ... Ведение полного цикла документооборота отдела по объектам недвижимости, подготовка и сбор пакетов документов ...

Лаборант в отдел аналитических исследований Авексима — российская фармацевтическая компания полного цикла ...