Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... Задачи: осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы; осуществление надзора ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

... и прохождение проверок Банка России, внешних аудиторов и ФНС; · Участие в реализации требований ПОД/ФТ ... отдела) или внешним аудитором банков/РНКО — не менее 3 лет; · Отсутствие дисквалификации, неснятой/непогашенной ... Открытый рыночный уровень обсуждается индивидуально (ориентир для начальников управлений: от 230 000 ...

... сотрудников по операциям обязательного контроля Нам важно: Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ ...

Обязанности: Формирование бухгалтерскую (бюджетную) и финансовую отчетность Учреждения; Участие в разработке учетной Учреждения. Требования: Высшее профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование; От 3 лет в руководящей должн...

Наша компания ищет в свою команду "ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОД/ФТ" ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ... обучающих материалов для сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ ... представителей клиентов, выгодно приобретательных клиентов и иных владельцев; Проверка по линии ПОД/ФТ ...

Изучать новые проекты компании и давать рекомендации по соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ при ...

Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы в банковском секторе в области ПОД/ ФТ от ...

... финансовое/юридическое образование; опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ ... соответствующим функционалом; знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

Ключевым звеном станет руководитель отдела ПОД/ФТ, который возьмёт на себя функции Специального должностного ... Руководить отделом ПОД/ФТ: KPI, контроль исполнения, оперативные решения. ... Готовить ТЗ и координировать внедрение автоматизированных систем ПОД/ФТ.

В Отделе культуры редакции газеты «Известия» открыта вакансия Корреспондента.

... ждём от кандидата Опыт Не менее 10 лет в производстве, из них минимум 5 лет на руководящей позиции — начальник ... цеха, начальник производства, директор по производству, руководитель производственной площадки. ... Полномочия по найму внутри отдела. Увольнения внутри отдела — самостоятельно.

Условия: График 5/2 с 10:00-19:00; Обучение за СЧЕТ КОМПАНИИ; Карьерный рост до руководителя отдела продаж ...

Москве и Московской области, а так же ведем деятельность по доставке грузов.Приглашаем на вакансию "Начальник ...

Обязанности: Организация и планирование работы бюро секретного делопроизводства Обеспечение ведения секретного делопроизводства Обеспечение сохранности носителей сведений, составляющих государственную тайну Организация разработки и ведения номенклату...

Обязанности: Умение рисовать схемы тушения пожаров. Практические навыки тушения ландшафтных пожаров. Надзор за обеспечением пожарной безопасности на объектах. Рассмотрение рабочей документации и проектов по оборудованию объектов системами противопожа...

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицер Город: Москва Формат работы: гибрид Тип ... Ищем специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... Задачи — Разработка и поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

... делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ ... сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ ... и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных ...

Мы приглашаем сотрудников как с опытом, так и без опыта работы в сфере продаж недвижимости в наш дружный коллектив! ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: 1. Работать по предоставляемой компанией актуальной базе продавцов и покупателей; 2. Оперативно и качественн...

... эксклюзивных выставочных стендов и создании музейных пространств ищет в нашу команду Ассистента в финансовый отдел ...

Условия: работы 2-3 раза в неделю Официальное оформление Дружный коллектив Возможность перехода в отдел ...

Агентство недвижимости "Владис". И мы предлагаем НЕ РАБОТУ, мы предлагаем УСПЕХ, и если он - ваша цель, смело откликайтесь! Количество сделок стремительно растет, и мы в поиске сотрудников, готовых изменить жизнь к лучшему У Вас: Истинная мотивация и...

Условия: График 5/2 с 10:00-19:00; Обучение за СЧЕТ КОМПАНИИ; Карьерный рост до руководителя отдела продаж ...

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ...

В технический отдел нашей компании требуется "Стажер "!