Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых...

Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга: - проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей; - оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу...