Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

Найдено 7 859 вакансий
... недопущение их проведения (по бизнес-процессу компании) Консультирование сотрудников по вопросам под/фт ... Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании НРК - Р.О.С.Т.НРК - Р.О.С.Т.
  • Москва
  • Преображенская площадь
  • Сокольники
  • Красносельская
5 дней назад
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... /ЭД и ФРОМУ Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ТуОушен КапиталТуОушен Капитал
  • Москва
  • Площадь Ильича
  • Марксистская
  • Третьяковская
5 дней назад
... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... Задачи: осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы; осуществление надзора ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
  • Москва
  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Новокузнецкая
19 дней назад
В связи с расширением штата, в Страховой группе ««Cпасские Ворота», открыта вакансия "Начальник отдела ... ПОД/ФТ (финансового мониторинга) страховой организации". ... у Вас отсутствует высшее образовании в данном направлении, но есть опыт помощника СДЛ/специалиста в отделе ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Спасские Ворота, СГСпасские Ворота, СГ
  • Москва
  • Черкизовская
  • Преображенская площадь
  • Партизанская
21 день назад
... Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях ... доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ИнгосстрахИнгосстрах
  • Москва
  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Театральная
месяц назад
Обязанности: Управление работой отдела. ... качества доработок, приемка обновлений; Обеспечение, в рамках компетенции, выполнения требований по ПОД/ФТ ... 5 лет в кредитных организациях, включая не менее 3 лет на руководящей позиции (руководитель группы, начальник ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании банк Раундбанк Раунд
  • Москва
  • Кунцевская
  • Молодежная
  • Крылатское
7 дней назад
... операциям обязательного контроля Требования: Опыт работы в банковской сфере, операционной работе или в ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Азиатско-Тихоокеанский БанкАзиатско-Тихоокеанский Банк
  • Москва
  • Площадь Ильича
  • Марксистская
  • Третьяковская
4 дня назад
... включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик; Управление текущей деятельностью отдела ...
  • Полный день
  • Опыт от 5 лет
Логотип компании RWB (Wildberries & Russ)RWB (Wildberries & Russ)
  • Москва
7 дней назад
Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании VentraVentra
  • Москва
11 дней назад
... противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ ... ). ▌ Обязанности: - Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ; ... Глубокое понимание законодательных норм и регламентов, регулирующих деятельность компаний сферы ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании МКК ГоффманМКК Гоффман
  • Москва
  • Беляево
  • Коньково
  • Теплый Стан
4 дня назад
Мы ищем в крупный и динамичный банк Начальника управления в отдел автокредитования.
  • Полный день
  • Опыт от 5 лет
Логотип компании ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ
  • Москва
  • Сокол
  • Аэропорт
  • Динамо
11 дней назад
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Всероссийский Банк Развития РегионовВсероссийский Банк Развития Регионов
  • Москва
  • Третьяковская
  • Маяковская
  • Тверская
13 дней назад
Обязанности: Проведение пусконаладочных работ инженерно-технических установок и комплексов, предъявление систем в соответствии с программой и методикой испытаний; Информирование руководителей обо всех возникающих трудностях, относящихся к качеству и ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ТРАНСЭНЕРГОСНАБТРАНСЭНЕРГОСНАБ
  • Москва
  • Проспект Мира
  • Сухаревская
  • Тургеневская
день назад
PostgreSQL, знание Python на базовом уровне; опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании РосДорБанкРосДорБанк
  • Москва
  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Новокузнецкая
17 дней назад
В Дирекцию финансовых инноваций Правительства Москвы требуется Начальник сектора внутреннего аудита и ... федеральными стандартами и внутренними нормативными актами Контроль соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ ... аудита Понимание принципов организации бюджетного процесса Опыт работы с нормативными актами в сфере ПОД/ФТ ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Среда ВозможностейСреда Возможностей
  • Москва
  • Киевская
  • Парк Победы
  • Багратионовская
день назад
93 900 - 107 985 ₽
... организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе работников отдела ... Руководить сотрудниками отдела, организовать работу по повышению квалификации работников.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ГБУ Спортивный комплекс Мегаспорт МоскомспортаГБУ Спортивный комплекс Мегаспорт Москомспорта
  • Москва
  • Молодежная
  • Крылатское
  • Мнёвники
12 дней назад
Обязанности: Участвовать в автоматизации процессов контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках внедрения новых ... целях выявления и устранения недостатков/ ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ ... ПОД/ФТ, валютного контроля, бух. учета, отчетности и др.); Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании RWB (Wildberries & Russ)RWB (Wildberries & Russ)
  • Москва
день назад
от 75 300 ₽
Обязанности: Проведение лабораторных испытаний образцов изделий на соответствие требований технической документации, проведение приемосдаточных, периодических и иных видов испытаний. Участие в соответствии и корректировке методик испытаний, инструкци...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании АэроэлектромашАэроэлектромаш
  • Москва
  • Динамо
  • Белорусская
  • Тимирязевская
день назад
от 105 000 ₽
ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела; Осуществлять планирование ... работы отдела; Своевременно доводить до сотрудников отдела дополнения и изменения к документации, касающейся ... деятельности отдела; Контролировать и организовывать обеспечение сотрудников отдела необходимыми средствами ...
  • Частичная занятость
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Ю-Ти-Джи ВнуковоЮ-Ти-Джи Внуково
  • Москва
  • Пыхтино
  • Аэропорт Внуково
11 дней назад
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Дивизион «Реновация» - генподрядная организация, специализирующаяся на строительстве многоквартирных жилых домов в Москве (комплексные работы от сноса ветхого жилья до сдачи строительства Гензаказчику - Московскому фонду реновации ж...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании СТРОЙПРОЕКТСТРОЙПРОЕКТ
  • Москва
  • Славянский бульвар
  • Кунцевская
  • Кунцевская
день назад
Мониторинг изменений законодательства РФ в части ПОД/ФТ. 2. ... Перечня структурных подразделений, работники которых проходят обучение по ПОД/ФТ. ... Знание законодательства РФ в области банковского дела и ПОД/ФТ.
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
  • Москва
  • Белорусская
  • Маяковская
  • Тверская
4 дня назад
100 000 - 350 000 ₽
Выше средней на 80%
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...
  • Можно удаленно
  • Частичная занятость
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Финансовые РешенияФинансовые Решения
  • Москва
10 дней назад
84 000 ₽
Компания «РГ-Сервис» — оказывает комплексные услуги по управлению персоналом, бухгалтерскому и налоговому учету, казначейским операциям и ИТ-поддержке для компаний топливно-энергетического комплекса. Обязанности: Прием документов от представителей За...
  • Полный день
  • Без опыта
Логотип компании РГ-СЕРВИСРГ-СЕРВИС
  • Москва
  • Славянский бульвар
  • Кунцевская
  • Кунцевская
день назад
90 000 ₽
Выполнение прочих поручений руководителя, связанных с объектами недвижимости; Совместно с юридическим отделом ... Ведение полного цикла документооборота отдела по объектам недвижимости, подготовка и сбор пакетов документов ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании СИРИУССИРИУС
  • Москва
  • Владыкино
  • Петровско-Разумовская
  • Тимирязевская
день назад
Лаборант в отдел аналитических исследований Авексима — российская фармацевтическая компания полного цикла ...
  • Полный день
  • Без опыта
Логотип компании АвексимаАвексима
  • Москва
  • Немчиновка
  • Баковка
день назад

От (руб.)

1534

Занятость
6627
265
943
24
0

Опыт работы
1387
881
2757
2281
553
0

1204

Категория
576
235
127
1571
533
84
121
28
3
50
4
427
217
194
1
19
10
1211
158
177
6
173
90
10
6
177
484
208
17
171
436
1
245
88
1

Поделиться с друзьями
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.