Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

В связи с расширением штата, в Страховой группе ««Cпасские Ворота», открыта вакансия "Начальник отдела ... ПОД/ФТ (финансового мониторинга) страховой организации". ... у Вас отсутствует высшее образовании в данном направлении, но есть опыт помощника СДЛ/специалиста в отделе ...

... системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ ... , обеспечить их последующее применение в деятельности РНКО. · Внедрить и настроить все процессы ПОД/ФТ ... . · Организовать регулярное обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... /ЭД и ФРОМУ Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела ...

... представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ; представлять начальнику ... Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного ... Требования: Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением ...

... Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях ... доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ ...

Обязанности: Управление работой отдела. ... качества доработок, приемка обновлений; Обеспечение, в рамках компетенции, выполнения требований по ПОД/ФТ ... 5 лет в кредитных организациях, включая не менее 3 лет на руководящей позиции (руководитель группы, начальник ...

В нашу команду требуется: «Начальник отдела противодействия неправомерным практикам на финансовых рынках ... » Чем предстоит заниматься: Организация работы отдела противодействия неправомерным практикам на финансовых ... Опыт работы в сфере рынка ценных бумаг и ПОД/ФТ.

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

Обязанности: Осуществление руководства отделом при подготовке договоров на технологическое присоединение ...

... разработке нормативных документов и регламентов, составление памяток, рекомендаций и иных документов по ПОД/ФТ ... исполнительность, внимательность Условия: Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ ... Возможность профессионального и карьерного роста (ищем кандидатов, желающих освоить все нюансы ПОД/ФТ ...

... ; Контроль за изменениями в законодательстве в сфере ПОД/ФТ; Анализ бизнес-процессов подразделения и ... учебных материалов для проведения обучения/проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ. ... в области ПОД/ФТ, основные практики применения законодательства по ПОД/ФТ, уверенный пользователь ПК ...

Экспертиза: Вы погрузитесь в одну из самых динамичных и востребованных областей — ПОД/ФТ и санкционную ... Понимание основ ПОД/ФТ, комплаенс или банковской деятельности.

Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи). ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет. Опыт работы в МФО/МКК обязателен! ... Опыт организации отдела ПОД/ФТ Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения ...

Чем предстоит заниматься Мониторинг изменений законодательства ПОД/ФТ и внесение изменений в Правила ... внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Мониторинг изменений законодательства в области специальных ... , СЭМ; Проведение обучения работников по направлениям комплаенс (ПОД/ФТ, СЭМ); Формирование запросов ...

Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по о...

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ...

... создании и развитии решений, позволяющих автоматизировать работу сотрудников банка по направлению ПОД\ФТ ... Опыт работы с ПО Комита знание предметной области ПОД\ФТ Будет преимуществом: Опыт общения с ГЛ (горячей ...

Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. ... досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ ... Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ Требования: Высшее ...

... /ЭД/ФРОМУ; - разрабатывать, актуализировать и организовывать реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ЦПВК ... /ЭД/ФРОМУ; - консультировать работников по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ... и ЦПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ ... /ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ ... или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ ...

... финансированию терроризма от 3-х лет; знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ ...

... тестирования недостатков доработок; Мониторинг на регулярной основе изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ ... Наши ожидания Высшее образование; Опыт работы в банке от 3-х лет в банке/финтех по направлению ПОД/ФТ ... Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь: ПОД/ФТ, противодействие легализации, тестирование доработок ...

Наш партнер-компания с видом деятельности РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя Службы Финансового Мониторинга компании в сфере РНКО. Основные обязанности: Разработка и ...

Обязанности: мониторинг реализации программы по благоустройству общественных территорий в Московской области (около 60 объектов в год), включая: - отработку включения объектов в программу - ведение текущих изменений в финансировании объектов - контро...

На сегодняшний день компания является одной из ведущих в России и СНГ в области ПОД/ФТ и AML-консалтинга ... квалификации как в материальном, так и в процессуальном праве; Слаженную работу внутри юридического отдела ... исков и иных юридических документов; Ведение кейсов доверителей «под ключ» в рамках работы юридического отдела ...