Работа начальником отдела ПОД/ФТ в Москве

... Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях ... доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ ... постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... Задачи: осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы; осуществление надзора ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

... делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ ... сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ ... и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных ...

Обязанности: Осуществление руководства отделом при подготовке договоров на технологическое присоединение ...

... документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ ... заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ ... /ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для ...

Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ ... /ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ ... или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ ...

Мы в поиске Руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в ООО "МигКредит. ... документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ ... Опыт организации отдела ПОД/ФТ Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения ...

Обязанности: организация и контроль обучения сотрудников Компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; актуализация ... инструктажей; методологическая поддержка и консультирование сотрудников по вопросам обучения в сфере ПОД/ФТ ... защищающих диплом в ближайшие месяцы); либо иное высшее образование при наличии опыта работы в сфере ПОД/ФТ ...

RWB (Объединённая компания Wildberries и Russ) — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT‑компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.1 Wildberries Банк – современный банк с лучш...

Концерн воздушно‑космической обороны «Алмаз – Антей» — крупный холдинг оборонно‑промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно‑космической обороны в Российской Федерации. Обязанности: Реализация взаимодействия Концерна и предприятий ИС Конце...

... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...

... операций, подлежащих обязательному контролю и направления сведений в Росфинмониторинг; Координация работы Отдела ...

Вам предстоит: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы ... организации в целях ПОД/ФТ; Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации; Организация ... процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

... сотрудников по операциям обязательного контроля Нам важно: Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ ...

В связи с активным ростом компании мы ищем Специалиста ПОД/ФТ! ... Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ Мониторинг изменений в законодательстве ... Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов.

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... , полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности; По указанию Начальника ... Отдела обязательного контроля, замещение временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения ...

Компания «Владис», приглашает в свою команду амбициозных и специалистов с опытом и БЕЗ ОПЫТА (сопровождение). Обучение для Вас БЕСПЛАТНО! Обязанности: Организация деловых встреч Работа в CRM-системе Ведение переписки Работа с клиентами и ведение пере...

В Региональном отделе Службы продюсеров открыта вакансия продюсера.

Корреспондент в Отдел культуры редакции газеты "Известия".

Обязанности: Быстрое и качественное написание продающих текстов в карточки товаров на сайт и маркетплейсы Редактура и корректура финальных карточек товаров Анализ текстового контента конкурентов на маркетплейсах Работа в команде: арт-директор, бренд-...

АО "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР" - одно из ведущих производственных предприятий в области оборудования для очистки воды, открывает вакансию стажер (инженер МТО). Обязанности: Работа с программой 1С8 УПП, составление спецификаций Работа с технической документа...

Условия: График 5/2 с 10:00-19:00; Обучение за СЧЕТ КОМПАНИИ; Карьерный рост до руководителя отдела продаж ...

Обязанности: Проведение пусконаладочных работ инженерно-технических установок и комплексов, предъявление систем в соответствии с программой и методикой испытаний; Информирование руководителей обо всех возникающих трудностях, относящихся к качеству и ...

... включая процессы, связанные с иностранными гражданами Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ ... в брокерской и депозитарной деятельностях Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА мы ... ожидаем, что вы: Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет Умеете ...