Начальник Отдела ПОД/ФТ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Маяковская
В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк.
Обязанности:
- Руководство отделом;
- Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности;
- Взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Другие задачи в рамках функционала отдела.
- Опыт руководства подразделением в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2 лет;
- Соответствие установленным законодательством квалификационным требованиям к руководителям соответствующих подразделений;
- Высшее юридическое или экономическое образование.
Адрес: Россия, Москва
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно... среднесрочных проектов Обеспечивать соответствие всех процессов управления данными требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ ... Опыт работы в кредитных организациях от 3 лет Опыт руководящей должности (руководитель группы, зам. начальника ... отдела, начальник отдела) от 2 лет Глубокое знание требований 115-ФЗ (ПОД/ФТ), 152-ФЗ о персональных ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РЕАЛИСТ БАНК- Москва
2 дня назад
... оружия массового уничтожения; Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ ... /ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ответ на запросы регулирующих органов ... функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
КБ Соколовский- Москва
2 дня назад
150 000 ₽
Обязанности: Организация и контроль работы по учету движения всех категорий обучающихся в университете. Организация и контроль сбора и внесения сведений о студентах (в т.ч. иностранных) в электронном виде через ЕПГУ. Ведение учета по электронным студ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБОУ ВО Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова- Москва
3 дня назад
В связи с расширением находимся в поиске Специалиста ПОД/ФТ Основные обязанности: Проводить KYT; Оценивать ... Обязательные требования: Наличие юридического или экономического высшего образования; Стаж работы в сфере ПОД\ФТ ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Web3 Tech- Москва
3 дня назад
300 000 - 325 000 ₽
Выше средней на 73%
... , так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ. ... Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. ... обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк Финсервис- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
РЕАЛИСТ БАНККБ Соколовский150 000 ₽
ФГБОУ ВО Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.ГерасимоваWeb3 Tech