Работа ведущим специалистом ПОД/ФТ в Москве

Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ ...

Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Треб...

Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: 1. ... Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет; 3. ... ПОД/ФТ Банка.

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

PostgreSQL, знание Python на базовом уровне; опыт работы с программным обеспечением в области Антифрод и ПОД/ФТ ...

Кого мы ищем Нам нужен SMM-специалист, который умеет: - мыслить стратегией, а не просто выкладывать посты ...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ... его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ ... правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

🎯 Обязанности: • Совершение исходящих звонков клиентам с просроченной задолженностью. • Напоминание о необходимости оплаты и разъяснение условий договора. • Помощь клиентам в выборе удобного способа погашения. • Фиксация всей информации в системе и о...

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные ... В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия «Главный специалист - методолог ». ... Чем предстоит заниматься Мониторинг изменений законодательства ПОД/ФТ и внесение изменений в Правила ...

Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. ... Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ Требования: Высшее ... Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности.

ООО «ФК Бизнес Актив» – одна из ведущих факторинговых компаний на рынке (дочерняя компания ПАО "Банк ... /ЭД/ФРОМУ; - разрабатывать, актуализировать и организовывать реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ЦПВК ... и ЦПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по о...

Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ ...

Настройка ПО, управление серверами, ведение телефонии , администрирование 1С, поддержание работоспособности сайтов помогать сотрудникам с доступом к программам и решать их технические проблемы

... обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ ... служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ ... Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать ...

Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ... сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ ... N 1486-У; от 25.12.2017 г. № 4662-У; • уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ ...

Если ты имеешь опыт в маркетинге, смм или классно владеешь копирайтингом у меня для тебя вакансия ⤵️ Что делать: - работать над запуском рекламы для наших клиентов с помощью ИИ Основные задачи: - настройка промтов (научим, но понимание как работают п...

... финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ ...

Требования: Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC ...

... с расширением штата, в Страховой группе ««Cпасские Ворота», открыта вакансия "Начальник отдела ПОД/ФТ ... ; Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД,ФТ; Участие в проведении обучения сотрудников ... Если у Вас отсутствует высшее образовании в данном направлении, но есть опыт помощника СДЛ/специалиста ...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии ПВК по ПОД/ФТ/ЭД. ... Опыт работы в методологии процессов ПОД/ФТ в кредитной организации от 2-3 лет. ... Понимание банковских продуктов и услуг, рисков ОД/ФТ.

Обязанности: Замер помещений и проверка подготовки для начала монтажных работ Укладка замковых кварцевых напольных покрытий (кварц-ламинат, кварц-паркет, пвх-плитка) Подготовка основания пола (грунтовка) Раскрой и подгонка материалов по размерам поме...

Ищем внимательного помощника для работы с карточками товаров: нужно создавать и обновлять их по готовым шаблонам. Работа размеренная и понятная — без общения с клиентами и без продаж Опыт не обязателен: обучим с нуля. Приветствуется опыт размещения о...

... политику, прокачав себя как высококлассного специалиста. ... Мы ищем специалиста, который: Имеет высшее образование. ... Понимание основ ПОД/ФТ, комплаенс или банковской деятельности.

Обязанности: Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по ПОД/ФТ ... по вопросам ПОД/ФТ; Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ. ... и хорошие навыки работы со справочно-правовыми системами; Наличие аттестатов специалиста финансового ...