Специалист ПОД/ФТ
180 000 ₽
Выше средней на 28%
- Обязанности:
-
Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ.
-
Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ.
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
- Отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отчетов в Росфинмониторинг через личный кабинет.
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Ведение электронной базы и досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ.
- Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Требования:
- Высшее экономическое/юридическое.
- Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности.
- Опыт работы: Управляющая компания, брокер, НПФ.
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность.
-
Условия:
- ДМС, премии по итогам года.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
110k
170k
80k
140k
250k
Опубликована 7 дней назад
Похожие вакансии
120 000 - 150 000 ₽
Рыночная зарплата
... 2 - нам нужен специалист с уверенным владением AutoCad. 3 - выезд проектировщика на объект обязателен ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АЛАС, компания- Москва
10 часов назад
... открыта вакансия: ВРАЧ стоматолог-терапевт-.хирург Если вы грамотный, уверенный в себе и амбициозный специалист ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Марата- Москва
10 часов назад
AI-инструменты для повседневных задач получать удовольствие от работы, непрерывно расти и развиваться как IT-специалист ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СБЕР- Москва
3 дня назад
Бауманский Учебный Центр «Специалист» - ведущий компьютерный учебный центр России с высочайшим уровнем ... Мы открыли рассмотрение кандидатов желающих стать преподавателями, специалистов, которые хотят поделиться ... Приглашаем специалистов, знающих данную область и готовых вести соответствующие учебные курсы.
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Бауманский учебный центр Специалист- Москва
3 дня назад
Требования: Высшее образование; Специалист по связи и сигнализации, в т.ч. по АПС, СОУЭ, ТС, СОТС, СКУД ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГИПРОНИИАВИАПРОМ- Москва
3 дня назад
Мы ищем технического специалиста для поддержки коммерсантов в проектах опытной эксплуатации («пилотах ... Специалист будет отвечать на технические вопросы, повышая эффективность работы менеджеров по продажам ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГАЗИНФОРМСЕРВИС- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
120 000 - 150 000 ₽
АЛАС, компанияМаратаБауманский учебный центр Специалист