Начальник отдела ПОД\ФТ

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.

Задачи:

• осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы;
• осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ, валютного контроля;
• подготовка предложений и материалов в целях организации и проведения проверок кредитных организаций, по вопросам, относящимся к компетенции Службы;
• участие в нормативном, методическом, организационном и информационно аналитическом обеспечении деятельности;
• участие в формировании профиля риска ОД/ФТ кредитных организаций и финансовых объединений.

Требования:

• высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»;
• знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права;
• наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля;
• опыт делопроизводства и документооборота;
• опыт управления персоналом;
• понимание принципов и систем организации бухгалтерского учета в кредитных организациях(будет плюсом);
• понимание порядков учета валютных операций, основы статистического учета и унифицированных форм (будет плюсом);
• MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio.

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможность профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.