Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

По договоренности

  • Беломорская
  • Речной вокзал
  • Водный стадион

Обязанности:
  • Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
  • Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
  • Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
  • Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
  • Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
  • Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS
Требования:
  • Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
  • Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
  • Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
  • Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
  • Умение мыслить широко и нестандартно
  • Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
  • Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
  • Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
  • Знание основ методологий описания бизнес-процессов
Мы предлагаем:
  • Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
  • Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Частичную компенсацию парковки
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании

Адрес: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5А
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 25 дней назад

Похожие вакансии

до 117 000 ₽
Выше средней на 6%
Обязанности: Администрирование сервисов, связанных с интеграцией клиентской базы с партнерскими ПО; Взаимодействие с партнерами: работа по вопросам интеграции, поддержки, эксплуатации и развития сервисов; Проведение анализа текущих бизнес-процессов, ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ЦифраЦифра
  • Москва
день назад
Обязанности: согласование, редактирование и корректирование исходящей, внутренней документации; регистрация исходящей и внутренней корреспонденции; осуществление отправки (приема) корреспонденции через спецсвязь. Требования: опыт работы в сфере докум...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Федеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской ФедерацииФедеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации
  • Москва
день назад
... Старший специалист поддержки продаж ПК «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Аквариус, Группа компанийАквариус, Группа компаний
  • Москва
день назад
ИТ-компания «Геоцифра» обеспечивает органы власти точными геоданными и аналитическими инструментами, помогая формировать стратегию развития региона. Наши решения помогают оптимизировать территориальное планирование, повышать эффективность управления ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»
  • Москва
день назад
до 100 000 ₽
Обязанности: Управление товародвижением и документооборотом: Обеспечение полного цикла обработки импортных и внутренних поставок: получение пакета документов (инвойсы, упаковочные листы), контроль корректности данных (производитель, состав, страна, Н...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Bosco di CiliegiBosco di Ciliegi
  • Москва
3 дня назад
от 85 000 ₽
Присоединяйся к нашему театру на позицию старшего специалиста по кадрам!
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ГБУК г. Москвы Детский музыкальный театр ПоколениеГБУК г. Москвы Детский музыкальный театр Поколение
  • Москва
3 дня назад

Похожие вакансии

до 117 000 ₽
Логотип компании ЦифраЦифра
Логотип компании Федеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской ФедерацииФедеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации
Логотип компании Аквариус, Группа компанийАквариус, Группа компаний
Логотип компании Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.