Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)
По договоренности
Обязанности:
- Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
- Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
- Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
- Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
- Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
- Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS
- Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
- Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
- Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
- Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
- Умение мыслить широко и нестандартно
- Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
- Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
- Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
- Знание основ методологий описания бизнес-процессов
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Адрес: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5А
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
до 117 000 ₽
Выше средней на 6%
Обязанности: Администрирование сервисов, связанных с интеграцией клиентской базы с партнерскими ПО; Взаимодействие с партнерами: работа по вопросам интеграции, поддержки, эксплуатации и развития сервисов; Проведение анализа текущих бизнес-процессов, ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Цифра- Москва
день назад
Обязанности: согласование, редактирование и корректирование исходящей, внутренней документации; регистрация исходящей и внутренней корреспонденции; осуществление отправки (приема) корреспонденции через спецсвязь. Требования: опыт работы в сфере докум...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации- Москва
день назад
... Старший специалист поддержки продаж ПК «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Аквариус, Группа компаний- Москва
день назад
ИТ-компания «Геоцифра» обеспечивает органы власти точными геоданными и аналитическими инструментами, помогая формировать стратегию развития региона. Наши решения помогают оптимизировать территориальное планирование, повышать эффективность управления ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»- Москва
день назад
до 100 000 ₽
Обязанности: Управление товародвижением и документооборотом: Обеспечение полного цикла обработки импортных и внутренних поставок: получение пакета документов (инвойсы, упаковочные листы), контроль корректности данных (производитель, состав, страна, Н...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Bosco di Ciliegi- Москва
3 дня назад
от 85 000 ₽
Присоединяйся к нашему театру на позицию старшего специалиста по кадрам!
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУК г. Москвы Детский музыкальный театр Поколение- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 117 000 ₽
ЦифраФедеральное казенное предприятие Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской ФедерацииАквариус, Группа компанийГосударственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»