Методолог (ПОД/ФТ)

По договоренности

  • Площадь Ильича
  • Марксистская
  • Третьяковская

Обязанности:

  • анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов;
  • рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ;
  • формирование заключений, служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ.

Требования:

  • опыт работы в банке по направлению методологии;
  • знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ);
  • умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать внутренние документы (правила, положения, инструкции), готовить ответы на запросы подразделений и надзора;
  • умение формулировать мысли, структурировано излагать заключения.​

Адрес: Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 10 часов назад

Похожие вакансии

до 230 000 ₽
Выше средней на 25%
Сейчас мы находимся в поисках Тренера-методолога.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ЭФКОЭФКО
  • Москва
10 часов назад
Департамент информационных технологий Москвы создает и развивает цифровые проекты, которые делают столицу комфортнее, а жизнь горожан — удобнее и мобильнее. Для системы управления столицей технологии — это незаменимый инструмент, который применяется ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ГКУ ИнфогородГКУ Инфогород
  • Москва
10 часов назад
от 160 000 ₽
Приглашаем Методолога КДП Обязанности: Проведение аудита действующих ЛНА для выявления возможных рисков ... Требования: Высшее образование (желательно юридическое); Опыт работы в крупных (от 2000 чел.) компаниях методологом ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ИнстройтехкомИнстройтехком
  • Москва
10 часов назад
... не менее трёх лет в должности главного бухгалтера, его заместителя, аудитора, начальника отдела или методолога ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании VKVK
  • Москва
4 дня назад
ВАШИ ЗАДАЧИ: Описание процессов кросс-функционального взаимодействия подразделений; Разработка и поддержка в актуальном состоянии внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с требованиями законодательства РФ; Разработка и сопровождение до...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Совкомбанк ЛизингСовкомбанк Лизинг
  • Москва
4 дня назад
... области проектного управления; Разработка памяток, инструкций, видеоуроков по применению проектной методологии ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ТрансМашХолдинг, Группа компанийТрансМашХолдинг, Группа компаний
  • Москва
10 часов назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.