Эксперт-методолог ПОД/ФТ

В крупнейший банк требуется Эксперт в Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга

В обязанности входит:

1. Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль их исполнения.

2.Участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, совершенствование документов, процессов и автоматизации.

3.Участие в проведении проверочных мероприятиях, аудите работы по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши ожидания:

1. Оконченное высшее образование;

2. Опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 3-х лет;

3. Опыт разработки документов/нормативных актов в области ПОД/ФТ или опыт в аудите, совершенствовании системы ПОД/ФТ Банка.

Условия:

1. Оформление в соответствии с ТК РФ;

2. Конкурентная заработная плата;

3. ДМС программа со стоматологией;

4. Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

5. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.