Работа ведущим специалистом ПОД/ФТ в Москве

... финансовое/юридическое образование; опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ ... соответствующим функционалом; знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ ...

Мы запускаем новые проекты и ищем младшего специалиста по продвижению и SMM. ... Сам контент формирует главный SMM-специалист • адаптировать один материал под разные площадки (например ... рост охватов/выполнение плана), с дальнейшим повышением ставки Мы предлагаем вам понятный рост: SMM-специалист ...

Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи). ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет. Опыт работы в МФО/МКК обязателен! ... Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обязанности: Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ... в организации; Актуализация "Правил внутреннего контроля Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ" (в случае ... изменения действующих нормативных актов); Составление и отправка в ФСФМ информации и сведений по ПОД/ФТ ...

... создании и развитии решений, позволяющих автоматизировать работу сотрудников банка по направлению ПОД\ФТ ... Опыт работы с ПО Комита знание предметной области ПОД\ФТ Будет преимуществом: Опыт общения с ГЛ (горячей ...

... ; консультирование работников Банка по вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ ... ФРОМУ и практического их применения; подготовка аналитических таблиц, плана обучения сотрудников по ПОД/ФТ ... высшее образование; теоретические и практические знания подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ ...

Удаленка со свободным графиком и доходом до 120 000 р./мес. в известном проекте! 😎 Мы – крупное медиа про экономику и финансы, одно из самых больших в СНГ. И сейчас мы расширяем команду и ищем человека, который будет помогать нам искать блогеров и за...

Службой финансового мониторинга; Разработка и согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ... и иных документов Компании, необходимых в соответствии с требованиями законодательства в целях ПОД/ФТ ... , оценку рисков, обучение сотрудников и т.д.; Отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ ...

Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. ... банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ... договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ...

... от 2-х сотрудников; Опыт работы по ТК от 1 года на аналогичной должности или от 3-х лет на должности специалиста ...

Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ ... /ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ ... или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ ...

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение ... реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение ... и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ ...

... путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... финансовом рынке, в том числе - опыт операционной работы и/или опыт выполнения функций, связанных с ПОД/ФТ ... организациях - желательно не менее 1 года; знание законодательства в сфере финансовых рынков, в сфере ПОД/ФТ ...

API (OpenAPI/Swagger) для внутренних и внешних команд, Сбор, анализ и формализация функциональных (ФТ ... Требования: Опыт на аналогичной позиции от 2 лет Активное участие в проектировании решений Описание ФТ ...

... операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ ... тестировании автоматизации новых процессов •Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: •Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет •Знание законодательства в области ПОД/ФТ •Опыт ...

Согласование открытия счетов потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ. ... Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет.

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

ВТБ Юниор — это оплачиваемая стажировка для начинающих специалистов в головном офисе ВТБ по направлениям ... , кредитными и регуляторными (комплаенс) рисками, а также противодействием легализации доходов (ПОД/ФТ ... Будет плюсом, если ты: имеешь представление о 115-ФЗ (ПОД/ФТ) и регуляторных требованиях; знаком с МСФО ...

... операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ... Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ... Глубокие знания в части ПОД/ФТ. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ.

Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. ... Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных ...

Обязанности: Подготовка запросов в организации с целью формирования проекта отраслевого комплексного плана производственно-технологического развития. Сбор и анализ материалов от организаций в целях формирования проектов отраслевого комплексного плана...

Обязанности: Администрирование, контроль и проведение регламентных работ в Програмбанк.АБС (Омега). Сбор и анализ требований, формирование заданий на доработку систем для разработчиков. Разработка пользовательских инструкций. Устранение аварийных сит...

... группа компаний) светотехнического и электротехнического оборудования ищет в свою команду начинающего специалиста ...

... требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Финансового мониторинга (ПОД/ФТ ... контроля качества) ИТ-систем; Хорошие знания основ банковского дела в целом; Глубокие знания в части ПОД/ФТ ...

Один из ключевых партнёров Центра занятости населения «Моя работа» рад принять в свою команду Специалиста ...