Работа специалистом по ПОД в Москве

Основной функционал: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований ... отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ ... признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...

... терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ ... ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ ... Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ...

... растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты ... и процедур по определению риска ПОД/ФТ; Подготовка регулярной отчетности для ЦБ РФ, Русфинмониторинга ... и др. в сфере компетенции определения риска по ПОД/ФТ Ты нам подходишь если : У тебя есть опыт работы ...

ОБЯЗАННОСТИ Работа с обращениями граждан Перепроверка фотоматериалов с указанными нарушениями Проверка замечаний по фотоматериалам Работа с различными структурными подразделениями по вопросам устранения замечаний/нарушений Подготовка ответов на обращ...

Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет; Умение правильно переводить и понимать ... банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ... договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ ...

Ваша точка входа в мир IT: Специалист технической поддержки 1С Хотите стать незаменимым экспертом для ...

... автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ ... офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ ... Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими ...

... требований, бизнес-процессов для data продуктов; Оформлении документации по доработкам хранилища: БФТ/BRD, ФТ ... образование (техническая специализация будет плюсом); Опыт подготовки технической документации (БФТ/BRD, ФТ ...

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО: Осуществление приема и распределения входящих звонков по смежным подразделениям Консультация студентов по вопросам, находящихся в компетенции диспетчера Работа в базе 1С Акада, Битрикс Оперативное распределение писем по ...

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Объединяя науку и технологии, достигаем совершенства! АО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведет свою историю с 1941 года, сегодня это одно из ведущих научно-производственных предприятий ГК «Роскосмос». Занимается разработкой и созданием: ...

Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск менеджмент; Высшее юридическое образование ... санкций; Знание и понимание методологии комплаенс процедур; Понимание существующих трендов развития ПОД/ФТ ...

Чем предстоит заниматься: формирование заключений о рисках ОД/ФТ: -по сделкам в рамках корпоративного ... клиентам взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ ...

Обязанности: руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ; Мониторинг операций ... анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ ... ); Требования: опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, уверенные навыки работы ...

Обязанности: Осуществление проверки соблюдения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия ... Информирование ответственного работника о нарушениях в Обществе законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Кто мы Мы — ППР, финтех-компания с ИТ-аккредитацией и 20-летним опытом в B2B. Разрабатываем продукты, которые помогают бизнесу управлять автопарком, вести отчетность и контролировать расходы. Нас выбрали уже 80 000+ клиентов по всей России. А в коман...

Обязанности: Обслуживание покупателей на кассе Помощь покупателям в зонах самообслуживания Требования: Доброжелательность и вежливость в общении с людьми, готовность помогать людям Желание работать в команде Ответственное отношение к делу, внимательн...

Чем тебе предстоит заниматься? Консультировать клиентов по услугам и тарифам компании; Продвигать и продавать услуги компании; Работать по готовым базам. Что мы от тебя ждём? Образование не имеет значения; Рассматриваем кандидатов без опыта работы; Ч...

SEO-специалист (International SaaS — Monitask) О компании Monitask — международный SaaS-продукт для мониторинга ...

Обязанности: Поддержка стабильной работы IT-инфраструктуры информационного оборудования на транспорте. Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования. Выполнение пусконаладочных работ. Работа с сетевым оборудованием Mikrotik. Администрирова...

Ключевая задача — закрытие вакансий квалифицированными специалистами в установленные сроки. ... результат: за последние 12 месяцев успешно закрыто не менее 15 вакансий, при этом минимум 80% закрытых специалистов ...

Почему вы полюбите работать с нами: - Место работы: Гипермаркет «Глобус» - Возможность работать и зарабатывать, уровень дохода не ограничен и будет зависеть от вас. Гарантируем фиксированный оклад + премии - Дополнительная квартальная премия по резул...

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Консультировать клиентов по всем банковским продуктам и услугам, помогая им находить лучшие решения для своих финансовых задач Принимать и обрабатывать платёжные поручения, обеспечивая точность и оперативность операций Откры...

Обязанности: Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков; Контроль за движением денежных средств по счетам; Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов; Под...

Юзабилити-компания «Комфорт энд Юзабилити Компани» занимается профессиональной эксплуатацией, управлением и развитием жилых комплексов и бизнес-центров класса бизнес и премиум. Мы верим в заботу о домах, а не только о зданиях! Мы обеспечиваем безопас...

Обязанности: Сопровождение корпоративного документооборота Общества – проверка полноты согласования, подготовка к подписанию (распечатывание), регистрация подписанных документов, оцифровка (сканирование); Сопровождение согласования и оформления догов...