Работа специалистом по ПОД в Москве

Уважаемые кандидаты, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, просьба обозначать ее в сопроводительном письме. Обязанности: Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при н...

Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга Вас привлекает мир финансов и аналитики? Хотите стать частью команды, которая занимается уникальными и сложными задачами? Тогда эта вакансия для вас! Обязанности: Выявление и ана...

Мы ищем сотрудника, который: · Знает немецкий (уровень B2 и выше) - обязательное условие! · По характеру — интроверт. Работа требует глубокой концентрации и минимального количества внешних коммуникаций. · Обладает высокой степенью личной ответственно...

Мы амбициозная Ювелирная компания UVI Jewellery, входим в ТОП-50 интернет-магазинов РФ в категории Ювелирные изделия и предметы роскоши. Нам 10 лет и мы растём! Телеканал "Ювелирочка" занимает - 1 место в рейтинге телемагазинов! Более 100 миллионов з...

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы...

Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении ...

Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Финансового мониторинга (ПОД/ФТ); Формирование функциональных требований (на основе бизнес-требований) к ИТ-системам; Ко...

Международная продуктовая IT-компания, которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных онлайн-сервисов, ищет в свою команду Business/Systems Analyst. Обязанности: Участвовать в формировании продуктовых идей и определении бизнес-ценности...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро...

Чем предстоит заниматься: Расчет мотивационных конкурсов и иных аналогичных мотивирующих мероприятий для агентов/партнеров; Взаимодействие с сервисными компаниями/агентами/партнерами и подразделениями компании по следующим вопросам: согласование акто...

Задачи: анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ; подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций; подг...

Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах дан...

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Яндекс Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы снизить риск вовлечённости в сомнительные операции. Нам нужен специалист группы контроля идентификации, который разбирае...

Чем предстоит заниматься: Организовывать и обеспечивать работу по управлению комплаенс-риском в сфере ПОД/ФТ; Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России; Взаимодействовать с...

Обязанности: Организация, координация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, тренингов для специалистов семейных центров. Подготовка и реализация процесса обучения специалистов семейных центров. Разработка программ повышения квалификации. Экспе...

Вакансия открыта в АО "НИИАА" им. В.С. Семенихина Обязанности: создавать, редактировать, оформлять электронные презентации, чертежи, диаграммы Требования: - высшее техническое образование - опыт работы с MS Office (хорошее знание MS Power Point, MS V...

Обязанности: анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблю...

Обязанности: Сбор требований от/с продуктовых команд; Взаимодействие со смежными командами банка (не только продуктовыми) для уточнения возможности реализации требований; Формирование требований на разработку системных сервисов (API, объектная модель...

Обязанности: анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблю...

Обязанности: Автоматизация и оптимизация процессов ПОД/ФТ в АБС ЦФТ - анализ текущих процессов и их ошибок, а также разработка новых. (анализ, описание и согласование бизнес-процесса, подготовка ТЗ для разработчиков) Проработка процессов по взаимодей...

Приглашаем присоединиться к команде АКСОН Групп – партнеру 1С и аккредитованной ИТ-компании. Мы – спин-офф отдела ведущей международной консалтинговой компании. Наша сфера деятельности – автоматизация и цифровизация процессов в средних и крупных росс...

ООО ВЕЛЕССТРОЙ – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА, ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, EPC-КОНТРАКТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ООО ВЕЛЕССТРОЙ ПРИГЛАШАЕТ В ...

АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели ...

Чем нужно заниматься: Ведение журналов выдачи документов (книги протоколов и реестры приказов); Внесение в созданные макеты дипломов/удостоверений (дата выдачи, регистрационный номер); Проверка корректности создания макетов дипломов/удостоверений; Ра...

Обязанности: Правовое сопровождение расчетных операций по счетам физических и юридических лиц; Методологическое сопровождение бизнес-процессов: платежные услуги, ПОД/ФТ, валютный контроль, открытие/закрытие банковских счетов, запросы госорганов, вопр...