Начальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
- Разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
- Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;
- Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;
- Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК,
- Организация процесса идентификации клиентов
- Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;
- Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA
- Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;
- Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA
- Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/Т
- Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;
- Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA,
- Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA
- Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО;
- Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;
- Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;
- Опыт прохождения проверок государственного регулятора;
- Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.
- Официальное оформление по ТК
- Квартальные премии, годовые премии
- ДМС, НС с первого дня работы
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
- Удобное расположение офиса, в шаговой доступности от метро "Москва-Сити"
Адрес: Россия, Москва, Филёвская линия, метро Международная
Опубликована 13 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно200 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 13%
... профилактических мер по их устранению; Выстраиванием коммуникаций с подразделениями компании: подачей заявок в отдел ... снабжения, а также организацией процесса прима материалов, отправкой уточняющих запросов в отдел ПТО ... строительного участка НВФ, начальник строительного участка навесных фасадов, начальник строительного ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
ИНСТРАКТ- Москва
6 дней назад
Ведущий специалист по планированию Отдел экономики и финансов Обязанности: Подготовка и консолидация ... трудовых ресурсов на проектах; Нормирование трудовых ресурсов; Сбор и анализ плановых и фактических финансово-экономических ... Опыт работы в экономическом или финансовом планировании, нормировании.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа компаний ГАЛТ- Москва
4 дня назад
Организация и контроль мониторинга состояния поставщиков ЭКБ, ПКИ и материалов.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Концерн ВКО Алмаз - Антей- Москва
2 месяца назад
150 000 - 190 000 ₽
... партий товара Управление задолженностью и запасами – Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: мониторинг ... Операционный учет и банковский мониторинг; -Ведение плана ДДС для предупреждения кассовых разрывов; – ... Подготовка мониторинга для банковских операций; Управленческая отчетность – Подготовка управленческих ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Нефтепродукт-Центр- Москва
9 дней назад
от 200 000 ₽
Рыночная зарплата
... площадке - Участие в производственных совещаниях - Согласование изменений в проектах - Постановка задач в отдел ... Уверенный пользователь autocad Аналогичный опыт работы от 3 лет на должности Начальник участка Хорошие ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Русстройинжиниринг- Москва
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
200 000 - 250 000 ₽
ИНСТРАКТГруппа компаний ГАЛТКонцерн ВКО Алмаз - Антей150 000 - 190 000 ₽
Нефтепродукт-Центр