Специалист службы финансового мониторинга
По договоренности
- Маяковская
- Тверская
- Театральная
Обязанности:
- мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг;
- контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- контроль полноты и своевременности идентификации и обновления сведений о клиентах;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и требований ЦБ РФ;
- опыт работы по FATCA и CRS будет преимуществом.
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- ДМС, включая стоматологию, юридические и финансовые консультации для сотрудников + консультации психолога;
- встречи с экспертами в различных сферах — от финансов и карьеры до развлечений и ЗОЖ (в рамках корпоративного проекта «Успех рождается в Согласии»);
- обучение, отдых, фитнес и многое другое — на выгодных условиях от партнеров;
- развитое спортивное комьюнити: беговой клуб, футбольная и баскетбольная команды;
- страховую защиту от критических заболеваний после прохождения испытательного срока;
- денежный бонус за трудоустройство друзей по вашей рекомендации.
Адрес: Россия, Москва, улица Гиляровского, 42
Опубликована 12 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноТребования: Высшее образование; Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт работы СДЛ от 2 лет в финансовой ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ- Москва
месяц назад
... встречи На 100% вырос объём продаж за 2024 год 75% клиентов готовы рекомендовать нас Ищем ответственного специалиста ... , который обеспечит надёжное функционирование системы финансового мониторинга и будет гарантировать соответствие ... ФРОМУ) Понимание нормативных требований Центрального Банка и иных регулирующих органов Навыки анализа финансовых ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Лучи- Москва
20 дней назад
Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Преподавание по образовательным программам ...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Правительство Москвы- Москва
2 дня назад
МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех.
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТС Банк- Москва
9 дней назад
от 120 000 ₽
Рыночная зарплата
В связи с динамичным развитием компании мы ведем поиск: Специалиста по сметам (Департамент Финансов), ... контроль исполнения бюджетирования и планирования в целом по компании (проведение план-фактного анализа, мониторинг ... отклонений и подготовка отчетов для руководства) Мониторинг лимитов, отслеживание исполнения сметной ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Гельтек-Медика- Москва
5 дней назад
от 130 000 ₽
Выше средней на 13%
Подготовка и согласование с заказчиками/подрядчиками договоров на выполнение работ по геотехническому мониторингу ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЮНИПРО- Москва
9 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМПравительство Москвы