Работа комплаенс-менеджером в Москве от прямых работодателей

Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера. ... вопросам реализации сделок, Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс ... компаниями ОАЭ, Турции, Оман и др. юрисдикций Знание основных принципов санкционного и контрсанкционного и комплаенс-контроля ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация ... сделок и проработка комплаенс рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение ... ; Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс ...

Вам предстоит: 1) Участие в осуществлении внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ) требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (далее – РЦБ)...

Сейчас мы находимся в поисках Ведущего HR-комплаенс менеджера (Senior HR Compliance Manager) в одно из ...

Сейчас мы в поиске старшего комплаенс-менеджера. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

Какие задачи вас ждут: Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение этих требований и оценивать риски (ISO/IEC 27001, 27...

Сейчас ищем комплаенс-менеджера, который поможет выстроить прозрачную и гибкую систему контроля рисков ... увеличение лимитов Коммуницировать с бизнесом по рискам и ограничениям Провести аудит текущей системы комплаенса ... Участвовать в разработке аналитики по рискам (совместно с аналитиками) Наш идеальный кандидат: Опыт в комплаенсе ...

Сейчас мы в поиске Руководителя отдела комплаенс. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

В компании на данный момент открыта вакансия "СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР" ЗАДАЧИ ДЛЯ ВАС: Проведение проверки деловых ... партнеров Компании Участие в разработке и внедрении контрольных комплаенс процедур Методологическая ... Компании по применению ЛНА Проведение оценки рисков при внесении деловыми партнерами Компании изменений в комплаенс ...

Управление рисками и комплаенс: Контроль репутационных, регуляторных и комплаенс-рисков платформы. ... Взаимодействие с комплаенс-менеджером для обеспечения соответствия требованиям в области ПДн, ПОД/ФТ, ... , работе с НКО, работе с донорами, фандрайзер, менеджер проектов (IT/Digital), комплаенс-менеджер.

... Менеджер по логистике отвечает за управление полным циклом логистических процессов в сфере китайско-российской ... Таможенное оформление и комплаенс (около 25%) Взаимодействие с таможенными брокерами в Китае и Российской ...

Приглашаем в команду специалиста на позицию Менеджер платежных систем. ... подписание договоров, интеграция Подключение новых методов – анализ и обратная связь Передача запросов комплаенс ...

Partners приглашает в команду опытного, квалифицированного, предприимчивого, ориентированного на результат менеджера ... Осуществлять обработку запросов от команды менеджеров активных продаж. ... Комплаенс. Подчинение: руководителю направления продаж облачных сервисов.

Ищем компетентного комплаенс-контролёра, который займётся созданием и поддержанием эффективной системы ... Взаимодействовать с юристами/ИБ/HR/продуктом по вопросам ПДн и комплаенс-рисков (без замещения юридической ... Требования к кандидату: Опыт от 3 лет во внутреннем контроле / комплаенсе / внутреннем аудите в ИТ/финтех ...

Обязанности: участие/самостоятельное проведение обследований направлений деятельности с высоким уровнем регуляторного риска с целью выявления факторов риска; составление схем бизнес-процессов, входящих в обследуемое направление деятельности; формиров...

Обязанности: Настройка контрольных правил в рамках инвестиционных деклараций и законодательных ограничений по клиентам в претрейд системе; Пересмотр оповещений, генерируемых претрейд системой, а при необходимости автоматизация и настройка новой логик...

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: осуществлять написание постов и оформление комплаенс-коммуникаций поддерживать ... и администрировать ТГ-канал(ы), чат-бота и раздел комплаенс на корпоративном портале помогать в организации ... комплаенс-мероприятий (день этики и комплаенс, конференции, открытые диалоги): организационная поддержка ...

Вам предстоит заниматься: участвовать в проверках процессов (продуктов, услуг) банка в роли аналитика данных (SQL-запросы); формулировать и проверять гипотезы, анализировать наличие и качество данных, очищать данные, выявлять выбросы (аномалии), форм...

... одним из ключевых экспертов по развитию и методологическому сопровождению линии доверия по вопросам комплаенс ... компаний, комплаенс-подразделениях; Опыт автоматизации комплаенс-процессов; Опыт проведения внутренних ... инструмента обратной связи по вопросам комплаенс; Аналитическое мышление: умение работать с массивами ...

... в компании, включая разработку, внедрение или обновление комплаенс политик, процедур, включая антикоррупционный ... комплаенс, комплаенс в отношении маркетинговых мероприятий, конфликт интересов, подарков и гостеприимства ... и т.д; Что мы ждет от кандидата: Высшее юридическое, наличие дополнительного образования в области комплаенс ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс юриста / Юриста по ЛНА Вам предстоит: Разрабатывать, актуализировать и внедрять ... аналитическое мышление; Будет плюсом: Опыт внедрения электронного документооборота (ЭДО); Опыт участия в комплаенс-проектах ...

... иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS Требования: Опыт работы в сфере санкционного комплаенса ...

... подразделений для обеспечения требований экспортного контроля Создание и поддержание внутренних процедур комплаенс ... большими массивами информации, выполнять ответственную работу в срок Опыт работы в области торгового комплаенса ... знание Excel, различных баз данных для проверки контрагентов Желание расти и развиваться в юридической и комплаенс ...

Ключевая задача - создание и контроль системы комплаенс, минимизация юридических и финансовых рисков, ... органами. - Участие в разработке стратегии развития компании и формирование целевого видения функции комплаенс ...

Ищем компетентного комплаенс-контролера, способного создать и поддерживать эффективную систему внутреннего ... Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам регуляторных требований и управления комплаенс-рисками ... Опыт работы в области комплаенс / внутреннего контроля / регуляторного аудита не менее 2–3 лет (желательно ...