Работа комплаенс-менеджером в Москве

Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы. Обязанности: Участие в процедурах KYC: Onboarding внешних контрагентов; Сопровождение проверки контрагентами наших компаний; Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и ин...

Обязанности: Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер по минимизации, контролю и прогнозированию уровня регуляторных рисков. Формирование ст...

Мы создаем и развиваем инфраструктурные продукты, которые обеспечивают надежными сервисами более 500 компаний и позволяют нам стабильно, из года в год, расти и входить в ТОП-5 крупнейших провайдеров в России. Наш основной фокус — технологическое разв...

Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инстр...

Обязанности: Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных планов Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; Разрабо...

Международный онлайн проект BetBoom в поисках нового сотрудника! Чем предстоит заниматься: Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей; Пе...

О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задач...

Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по ...

Чем предстоит заниматься Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД Разработка ВНД Банка (порядков , инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований ПОД/ФТ Мониторинг, анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по...

Команда поддержки ключевых стратегических проектов в одной из крупнейших финансовых структур страны ищет нового коллегу — Менеджера проектов в сфере compliance и финансового мониторинга. Это не просто администрирование. Это возможность стать «мозговы...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем руководителя в команду профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных плате...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных платежей по всему миру. В на...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем руководителя в команду профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных плате...

Открыт набор в активно развивающуюся компанию на позицию «Главный клиентский менеджер по работе с крупнейшим бизнесом». Рассматриваем на вакансию только с опытом работы в сфере ВЭД (банковская сфера, зарубежная недвижимость, лизинг, платежные агенты)...

Мы - международная финтех компания AMarkets, с 2007 года предоставляем брокерские услуги на международных финансовых рынках. Приглашаем в команду специалиста на позицию Менеджер платежных систем. Если вы хотите развиваться в международной компании и ...

Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими тра...

Обязанности: ∙ Привлечение новых клиентов — компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность (импорт/экспорт). ∙ Продажи услуг международных платежей и расчётов с зарубежными поставщиками. ∙ Проведение презентаций, переговоров, выявление потр...

Наш клиент, иностранная фармацевтическая компания в поисках сотрудника на позицию Менеджер по юридическим вопросам Обязанности: Полная ответственность за юридическое сопровождение 2 юридических лиц в единственном числе (фармацевтическое право, коммер...

О нас: BROChange — это международный сервис по обмену цифровых и фиатных активов. Мы помогаем нашим клиентам быстро и безопасно проводить финансовые операции по всему миру: от обмена криптовалют и международных SWIFT-переводов до доставки наличных в ...

В связи с развитием облачного направления бизнеса DataSpace Partners приглашает в команду опытного, квалифицированного, предприимчивого, ориентированного на результат менеджера по работе с ключевыми клиентами. Выбранный кандидат будет играть важную р...