Работа комплаенс-менеджером в Москве

Международный онлайн проект BetBoom в поисках нового сотрудника! Чем предстоит заниматься: Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей; Пе...

Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по ...

Чем предстоит заниматься Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД Разработка ВНД Банка (порядков , инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований ПОД/ФТ Мониторинг, анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по...

Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы. Обязанности: Участие в процедурах KYC: Onboarding внешних контрагентов; Сопровождение проверки контрагентами наших компаний; Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и ин...

Наш клиент - динамично развивающаяся компания в сфере консультационных услуг ищет сотрудника в команду в связи с увеличением объемов и расширением спектра оказываемых услуг по правовому сопровождению юридических лиц. Обязанности: Оказание экспертной ...

Обязанности: 1. Мониторинг и анализ ограничительных мер, вводимых иностранными государствами (включая персональные (блокирующие) ограничения, экспортные ограничения и иные); 2. Проверка контрагентов (ООО/иностранных компаний) на предмет рисков сотруд...

Забота о клиентах — такая же важная часть ежедневных задач в Dr. Reddy's, как и забота о здоровье конечных потребителей. Поэтому мы расширяем штат Департамента комплаенс и открываем вакансию Комплаенс-менеджера в Москве! Комплаенс менеджер Обязанност...

ЗАО «ФармФирма» Сотекс - это динамично развивающийся производитель лекарственных средств На четвертом месте совокупного рейтинга российских производителей фармацевтической продукции по объему реализации; На десятом месте совокупного рейтинга российск...

БКС Мир инвестиций — лидер инвестиционной отрасли¹. С 1995 года мы создаем инновационные продукты, развиваем сильную экспертизу и строим культуру предпринимательства. В компании — более 6000 сотрудников по всей стране. Нам доверяют свыше 1 млн клиент...

Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государст...

Команда поддержки ключевых стратегических проектов в одной из крупнейших финансовых структур страны ищет нового коллегу — Менеджера проектов в сфере compliance и финансового мониторинга. Это не просто администрирование. Это возможность стать «мозговы...

Обязанности: Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер по минимизации, контролю и прогнозированию уровня регуляторных рисков. Формирование ст...

Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инстр...

Обязанности: Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных планов Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; Разрабо...

О нас: BROChange — это международный сервис по обмену цифровых и фиатных активов. Мы помогаем нашим клиентам быстро и безопасно проводить финансовые операции по всему миру: от обмена криптовалют и международных SWIFT-переводов до доставки наличных в ...

В связи с развитием облачного направления бизнеса DataSpace Partners приглашает в команду опытного, квалифицированного, предприимчивого, ориентированного на результат менеджера по работе с ключевыми клиентами. Выбранный кандидат будет играть важную р...

Обязанности: Ведение, управление процессами учета, отчетности и контроля согласно РСБУ в тесной взаимосвязи с IFRS. Внедрение всех ФСБУ; Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, налоговом законодательств...

Мы создаем инновационные решения в области цифровых финансов, которые позволяют безопасно работать с криптовалютой и интегрироваться с международными платежными системами. В команду требуется продакт-менеджер, который сможет масштабировать продукт On...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем руководителя в команду профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных плате...

Открыт набор в активно развивающуюся компанию на позицию «Главный клиентский менеджер по работе с крупнейшим средним бизнесом». Чем предстоит заниматься: Привлечение новых клиентов и развитие текущей клиентской базы в сегменте КСБ; Проведение встреч ...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных платежей по всему миру. В на...

Открыт набор в активно развивающуюся компанию на позицию «Главный клиентский менеджер по работе с крупнейшими компаниями». Чем предстоит заниматься: Привлечение новых клиентов и развитие текущей клиентской базы в сегменте CIB (годовая выручка клиенто...

Открыт набор в финансовый холдинг на позицию «Менеджер по привлечению клиентов сегмента Микро/Малый бизнес». Мы ищем руководителя в команду профессионалов корпоративного банковского бизнеса. Компания оказывает услуги по проведению международных плате...

Мы - международная финтех компания AMarkets, с 2007 года предоставляем брокерские услуги на международных финансовых рынках. Приглашаем в команду специалиста на позицию Менеджер платежных систем. Если вы хотите развиваться в международной компании и ...

Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими тра...

Мы работаем в сфере B2B-сегмента. Строим платформу для управления юридической функцией в крупных компаниях (контракты, ЭДО, суды, сервис-деск, KPI). Ищем руководителя юр.отдела, который выстроит процессы «от заявки до подписи» и повысит эффективность...

Мы работаем в сфере B2B-сегмента. Строим платформу для управления юридической функцией в крупных компаниях (контракты, ЭДО, суды, сервис-деск, KPI). Ищем руководителя юр.отдела, который выстроит процессы «от заявки до подписи» и повысит эффективность...