Работа комплаенс-менеджером в Москве

Работа с комплаенсом банков: Анализ санкционных рисков. ... Знание санкционных режимов (США, ЕС, Великобритания) и практический опыт прохождения комплаенс-контроля ... Опыт подготовки и представления документов по запросам комплаенс-отделов: KYC, due diligence, source ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера. ... Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация сделок и проработка комплаенс ... рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение открытия банковских ...

Задачи: Разработка мероприятий по управлению комплаенс-рисками: выявление и оценка комплаенс-рисков, ... коллегиальных органов (комитеты по этике, по рискам, по тендерам и тд) Участие в других проектах службы комплаенса ... Уверенное знание ведущих международных стандартов и лучших практик в области противодействия коррупции, комплаенс ...

Сейчас мы в поиске Руководителя отдела комплаенс. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

... Менеджер по продажам консалтинговых услуг (финансы, право, ВЭД) О компании Мы — консалтинговая компания ... На фоне активного масштабирования и увеличения объёма операций мы усиливаем команду и ищем Менеджера ... Совместно с юридическими и комплаенс-экспертами формировать коммерческие предложения под задачи клиента ...

... для партнёра и вести диалог с их службами комплаенса и юристами Работа с командой Разработать орг.структуру ... обосновать найм под подтверждённые объёмы Нанимать, адаптировать и развивать команду: интеграционный менеджер ... крупными организациями: понимаете цикл сделки с банком, кто на самом деле принимает решение и где встают комплаенс ...

Финансовый менеджер Обязанности: Самостоятельное открытие и администрирование счетов; Ежедневное операционное ... казначейство, обеспечение ликвидности, контроль остатков, оперативное взаимодействие с банками по запросам; Комплаенс ...

Мы объявляем об открытии позиции Менеджер операционного отдела Обязанности: Работа в CRM системе Битрикс ... Банков, подготовка ответов; Взаимодействие с внутренними подразделениями компании (юридический блок, комплаенс ...

Мы занимаемся развитием, поддержкой новых автоматизированных систем применяющих AI технологии на микросервисной архитектуре. Количество пользователей исчисляется тысячами, а география распределения - от Хабаровска до Калининграда. Опираемся на соврем...

Привет! Немного о нас: ggsel - маркетплейс цифровых товаров, с 2017 года мы в топе площадок СНГ. Более 6 миллионов пользователей ежемесячно выбирают нас за лучшие цены и качественную поддержку, а за последний год мы выросли в 4,5 раза. И наша цель - ...

Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на проц...

Перед кандидатом мы ставим следующие задачи: — Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса ... позиции: Высшее юридическое образование; Дополнительное образование в сфере антимонопольного права / комплаенса ... производственно-торговых компаниях (ритейл, дистрибуция, FMCG); Опыт построения системы антимонопольного комплаенса ...

Процесс включает в себя обработку источников, оценку комплаенс-риска, ручной и автоматический анализ ...

Старт карьеры в комплаенсе: ищем специалиста в команду РЕСО-Гарантия! ... Чем предстоит заниматься: Участвовать в комплаенс-контроле и мониторинге соблюдения требований законодательства ... Присоединяйтесь к нам и начните карьеру в сфере комплаенса!

Ищем опытного юриста для сопровождения внешнеэкономической деятельности и комплаенс‑проверок. ... Сопровождение операций с учётом валютного, таможенного и корпоративного законодательства; Поддержка комплаенс‑процессов ... ); Практический опыт работы с внешнеэкономическими контрактами и договорами с нерезидентами; Знание комплаенс‑процессов ...

Управление проектами сертификации и поддержания соответствия продуктов VK Tech по требованиям международного комплаенса ...

Процесс включает в себя обработку источников, оценку комплаенс-риска, ручной и автоматический анализ ...

Обязанности: Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС, РСА) Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний) Подготовка позиций по административным делам Анализ страховых продуктов Подготовка локальных актов подразделения Учас...

Обязанности: участие/самостоятельное проведение обследований направлений деятельности с высоким уровнем регуляторного риска с целью выявления факторов риска; составление схем бизнес-процессов, входящих в обследуемое направление деятельности; формиров...

Правовой департамент компании КРОК ищет к себе в команду Младшего юриста (санкционный комплаенс). ... Наши ожидания: Высшее юридическое образование; Образование в сфере санкционного регулирования или комплаенса ...

В нашей команде открывается позиция Младший специалист по комплаенс. ... Требования: Юридическое образование (образование в сфере комплаенс будет преимуществом); Опыт работы ... в фарме/ мед. изделиях от 1 года; Желателен опыт работы в комплаенс; Общее понимание основ и принципов ...

... требованиями Положения Банка России от 16.12.2003 №242-П: В частности к функции СВК относится: - выявление комплаенс-риска ...

Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс ...

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Операционное сопровождение внутренних процессов компании по обработке и защите информации ограниченного доступа (персональные данные, конфиденциальная информация, инсайдерская информация, коммерческая тайна) Разработка докум...

Чем предстоит заниматься: Руководство и развитие функции международного комплаенс. ... Выстраивание, организация, а также контроль системы и процессов международного комплаенс по направлениям ... Проведение оценки комплаенс-рисков в международном бизнесе.