Работа комплаенс-менеджером в Москве

Вакансия открыта в связи с дополнением Службы комплаенс контроля. ... Возможен гибридный формат работы. анализ инцидентов и нарушений, связанных с комплаенс-рисками, разработка ... устранению, проведение расследований по нарушениям/обоснованным подозрениям требований и политик в области комплаенс ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера. ... Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация сделок и проработка комплаенс ... рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение открытия банковских ...

Обязанности: Настройка контрольных правил в рамках инвестиционных деклараций и законодательных ограничений по клиентам в претрейд системе; Пересмотр оповещений, генерируемых претрейд системой, а при необходимости автоматизация и настройка новой логик...

Сейчас мы в поиске Руководителя отдела комплаенс. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

Кредитный портфель и комплаенс: подготовка и согласование документов для выборки кредитных средств, оформление ... регулярного кредитного мониторинга и для выхода на кредитный комитет по новым банкам; прохождение процедур комплаенс ... Опыт работы на аналогичной позиции (финансовый менеджер, специалист казначейства, бухгалтер по банковским ...

Сейчас мы в поиске "Менеджер по развитию". ... в утвержденной форме в установленные сроки; соблюдение требований законодательства РФ и внутренних комплаенс-политик ... Знание внутренних комплаенс-политик компании, отраслевых кодексов и стандартов профессиональной этики ...

... актов регулятора и внутренних документов организации; Выявление, оценка и мониторинг регуляторных (комплаенс ... исполнительного органа, главный бухгалтер (заместитель) — не менее 1 года; контролёр, внутренний аудитор или риск-менеджер ...

SMM-менеджер Формат: Full-time, Remote Основной канал: LinkedIn Дополнительные: Telegram, X, Instagram ... Работать с контентом с учётом комплаенс-ограничений для крипто- и финтех-компаний на разных площадках ...

Для дальнейшего развития нам в команду нужен Менеджер по работе с партнерами (со знанием английского ... в совместных визитах к клиентам и демонстрациях решений при необходимости; Управление конфликтами и комплаенс ... Обеспечение соблюдения партнерами политики каналов и требований комплаенса компании; Совместный маркетинг ...

Вакансия: Менеджер по работе с банками-партнерами (PSP) Что мы предлагаем: 🔹 Uniteller – это мир технологий ... согласовывать и перезаключать договоры, NDA, SLA и дополнительные соглашения совместно с юридическим и комплаенс-подразделениями ...

Предлагаем на Ваше рассмотрение вакансию Key Account Manager/Менеджер по работе с клиентами. ... коммуникация с клиентами, выявление рисков ухода коммуникация со смежными командами (интеграция, риски/комплаенс ... , финансы, поддержка) для решения задач клиента Требования опыт работы Key Account Manager/менеджером ...

... Комплаенс и риски Соблюдение трудового законодательства, регуляторных требований, политики конфиденциальности ... Координация с различными отделами и направлениями компании, управление подчиненным персоналом: КДП менеджер ... , офис-менеджер, рекрутер, юридический отдел, бухгалтерия, e-com, маркетинг, линейный персонал, внешние ...

... moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры ... В Департаменте рынка деривативов открыта вакансия «Менеджер по развитию маркетмейкерских программ». ... Координация внутренних процессов: взаимодействие с юридическим, бухгалтерским, налоговым, комплаенс- ...

Мы предлагаем возможность получить практический опыт в сфере контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. В рамках стажировки вы будете участвовать в работе по обеспечению соответствия деятельности компании требованиям законодательства и ...

Отдел комплаенс экспертизы в МТС — это центр компетенций в области антикоррупционного комплаенса и деловой ... Команда занимается разработкой и внедрением системы комплаенс, которая поддерживает лидерство компании ... Ищем стажера, который готов начать карьеру в сфере антикоррупционного комплаенса и деловой этики и открыт ...

Чем предстоит заниматься: Комплексный анализ текущих комплаенс процессов и всесторонний аудит внедрения ... новых комплаенс-требований Оптимизация и автоматизация комплаенс процессов, предложение новых технологичных ... фирмах (Big 4/ex-Big 4 или ILF/ex-ILF) и банковской сфере от 3-х лет Опыт в проектной работе в сфере комплаенс ...

KYCLegal / Юрист-консультант по KYC и комплаенсу О компании Мы — консалтинговая компания, специализирующаяся ... Зона ответственности Качество и юридическая обоснованность консультаций и заключений по KYC/комплаенс-вопросам ... Опыт работы от 3 лет в юридической функции, комплаенсе, финансовом мониторинге, AML/KYC, банковском секторе ...

Готовить пояснения для комплаенс-служб партнёров. Анализ криптовалютных транзакций. ... Комплаенс-контроль. Проверять клиентов, контрагентов, структуру собственности и бенефициаров. ... Опыт непосредственной работы с зарубежными платёжными системами и их комплаенс-службами.

Анализировать обязательства компании на соответствие санкционным ограничениям, выявлять и минимизировать комплаенс‑риски ... ограничениям; Консультировать сотрудников по применимому законодательству, координировать работу локальных комплаенс‑менеджеров ... , содействовать внедрению комплаенс‑процедур на уровне подразделений; Участвовать в развитии системы ...

Ищем старшего юриста, который выстроит и усилит комплаенс-функцию в динамичной fintech-среде. ... Это роль для самостоятельного специалиста, который станет единым контактом по ключевым комплаенс-направлениям ... для fintech-бизнеса; Оценивать коррупционные и другие комплаенс-риски при согласовании антикоррупционных ...

Перед кандидатом мы ставим следующие задачи: — Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса ... позиции: Высшее юридическое образование; Дополнительное образование в сфере антимонопольного права / комплаенса ... производственно-торговых компаниях (ритейл, дистрибуция, FMCG); Опыт построения системы антимонопольного комплаенса ...

Готовить обращения и разъяснения для банков, комплаенс-служб контрагентов и регуляторов, в том числе ... Опыт юридической работы от 5 лет, из них от 3 лет — в ВЭД, санкционном комплаенсе или международной торговле ... Уверенный legal drafting на русском и английском: заключения, обращения регуляторам, ответы на комплаенс-запросы ...

Мы занимаемся развитием, поддержкой новых автоматизированных систем применяющих AI технологии на микросервисной архитектуре. Количество пользователей исчисляется тысячами, а география распределения - от Хабаровска до Калининграда. Опираемся на соврем...

Мы - команда Управления Комплаенс, ищем нового Data analyst. ... Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных на статистическом анализе ... схем легализации доходов, полученных преступным путем разработка стратегий принятия решений в области Комплаенс ...

... . • Опыт работы в банковской сфере, по направлениям комплаенс и/или антифрода от 2 лет.