Работа комплаенс-контролером в Москве

В Южно-Корейской корпорации нашего клиента, мирового лидера по производству синтетических моторных масел премиального уровня YUBASE и YUBASE Plus, премиальные смазочные материалы ZIC, открыта вакансия «Главный бухгалтер». Компания предлагает: Работу ...

Обязанности: Проверять потенциальных клиентов (КУС); Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения; Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлят...

Международный онлайн проект BetBoom в поисках нового сотрудника! Чем предстоит заниматься: Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей; Пе...

Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по ...

Команда: Управление внутреннего контроля (УВК) выстраивает систему соответствия АО «НСПК» требованиям применимого законодательства. Задачи УВК - осуществление текущего мониторинга в рамках рассмотрения внутренних нормативных документов и иных материа...

Наша команда занимается управлением рисками конфликта интересов, противодействием коррупции, а также обеспечивает соблюдение антикоррупционных требований в ключевых бизнес-процессах. Основные направления работы включают контроль за подарками и пригла...

Обязанности: Проведение контрольных мероприятий (проверок) по различным направлениям деятельности Общества, включая его обособленные подразделения, в т.ч. проведении служебных расследований по поручению руководства Общества. Проведение мониторинга эф...

Ищем компетентного комплаенс-контролёра, который займётся созданием и поддержанием эффективной системы внутреннего контроля нашей ИТ-компании. Помимо описанного функционала, ваша задача будет заключаться в сопровождении статуса компании как резидента...

Обязанности: Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики Разработка обучающих, информационных и методологических материалов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики для ...

Мы - команда Управления Комплаенс, ищем нового Middle Data analyst. Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных на статистическом анализе и аналитике данных, выявление схем легализации доходов, полученных преступны...

О нас Мы — NoWALL, международная финтех-команда, создающая платежные решения без границ. Уже более 10 лет мы помогаем бизнесу и частным клиентам работать с международными переводами, зарубежными платежами и финансовыми инструментами по всему миру. За...

Основные задачи по должности: проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании; проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD; осуществлять мониторинг изменений...

Обязанности: Осуществление мероприятий, направленных на создание комплекса информационных ресурсов Анализ и обработка информации о деятельности клиентов Банка Требования: Python (знание стандартных библиотек, использование функций, обработка данных, ...

Газпромбанк Автолизинг – специализированная лизинговая компания. Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса. В составе финансовой группы Газпромбанк Лизинга наша Компания предлагает полный спектр решений для...

Наша команда отвечает за систему внутреннего контроля, которая помогает банку соответствовать локальным требованиям и международным стандартам на финансовых рынках. Мы следим, чтобы новые продукты и услуги были законны, проводим мониторинг и анализ с...

Наша команда работает в блоке Compliance и отвечает за стабильную и корректную работу сектора при открытии счетов крупным клиентам. Мы обеспечиваем соблюдение требований, поддерживаем бесперебойную операционную работу и помогаем бизнесу запускать и р...

Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государст...

Мы ищем главного специалиста в Управление комплаенс и внутреннего контроля в крупный лицензированный брокер, работающий в сегменте клиентов HNWI и UHNWI. Ключевой задачей сотрудника будет осуществление контрольных функций в области деятельности ПУРЦБ...

Мы за 7 лет вошли в топ-3 по Европе и стали топ-1 в России в своей нише. Активно развиваемся и специализируемся на разработке решений в области FinTech и платежных систем. Команда состоит из талантливых разработчиков, аналитиков и экспертов во всех о...

Команда занимается подготовкой заключений о рисках. Чем предстоит заниматься: формирование заключений о рисках ОД/ФТ: -по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса -в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов -при приеме на об...

РУСЭЛ – электротехническая холдинговая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Группа компаний РУСЭЛ включает в себя 5 производственных площадок и штат более 3 500 сотрудников по в...

Задачи: Курирование нескольких ЦФО Холдинга Участие в закрытии отчетности, бюджетировании, прогнозировании Контроль затрат ЦФО, анализ и объяснение отклонений Финансовая экспертиза заключаемых договоров Методологическая поддержка курируемых ЦФО Участ...

О компании Торговая компания с годовым оборотом ~1 млрд ₽, работающая на маркетплейсах (аккумуляторный, сетевой, бензоинструмент, сварочные аппараты). 3 собственника, один операционный директор, два — пассивные. Ищем сильного финансового контролёра, ...

Молодая международная финтех компания (финансовый трейдинг) в поисках Финансового Контролера. Обязанности: Ежедневное ведение операций в ERP-системе (NetSuite) Контроль и учёт всех расходных операций с корректным распределением аналитики Обеспечение ...

Обязанности: Управление парковкой: Регулирование въезда и расстановки автомобилей на парковке и в подвале. Контроль за движением для предотвращения заторов и аварий (запрет парковки во втором ряду). Контроль режима: Слежение за соблюдением времени ра...