Работа комплаенс-контролером в Москве

... из крупнейших юридических фирм VERBA LEGAL приглашает кандидатов на соискание вакансии «Финансовый контролер ... международный арбитраж и трансграничные споры, фармацевтику и здравоохранение, санкционное регулирование и комплаенс ...

Эта роль подойдёт специалисту с практическим опытом в PSP, который понимает, как комплаенс работает не ... , процедур и контролей Анализ применимых требований в области AML/CFT, санкционного комплаенса, partner ... compliance и смежных регуляторных направлений Участие в автоматизации комплаенс-процессов Требования ...

... , оценкой комплаенс-рисков в бизнес-процессах и анализом их возможного воздействия и минимизации; участием ... проверке физических и юридических лиц, предоставлением заключений; развитием направления санкционного комплаенс ... противодействия коррупции; учетом и контролем запросов, поступающих на «горячую линию» по вопросам комплаенс ...

Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера. ... вопросам реализации сделок, Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс ... компаниями ОАЭ, Турции, Оман и др. юрисдикций Знание основных принципов санкционного и контрсанкционного и комплаенс-контроля ...

Высшее образование; Опыт работы в ПОД/ФТ именно банка; Опыт работы со 115-ФЗ; Опыт работы на должности Комплаенс ...

Ищем компетентного комплаенс-контролёра, который займётся созданием и поддержанием эффективной системы ... Взаимодействовать с юристами/ИБ/HR/продуктом по вопросам ПДн и комплаенс-рисков (без замещения юридической ... Требования к кандидату: Опыт от 3 лет во внутреннем контроле / комплаенсе / внутреннем аудите в ИТ/финтех ...

Высшее образование; Практический опыт работы (от 3 лет) в службе внутреннего контроля/ инвестиционным контролером ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация ... сделок и проработка комплаенс рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение ... ; Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс ...

Обязанности: Администрирование горячей линии комплаенс; Проведение расследования по направлениям: коррупция ...

... открытия аккредитивов корпоративным клиентам взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками ... выявлять и идентифицировать возможные риски хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс ...

Обязанности: Комплексная правовая экспертиза: проверка сделок на наличие правовых и коммерческих рисков с опорой на актуальную судебную практику. Сопровождение бизнес-проектов: правовой анализ текущих и планируемых бизнес-стратегий, разработка безопа...

Вам предстоит заниматься: участвовать в проверках процессов (продуктов, услуг) банка в роли аналитика данных (SQL-запросы); формулировать и проверять гипотезы, анализировать наличие и качество данных, очищать данные, выявлять выбросы (аномалии), форм...

Вам предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние документы в сфере внутреннего контроля и управления регуляторным риском банка и банковской группы; осуществлять мониторинг своевременной актуализации внутренних документов банка в с...

ДЛЯ ВАС: Проведение проверки деловых партнеров Компании Участие в разработке и внедрении контрольных комплаенс ... Компании по применению ЛНА Проведение оценки рисков при внесении деловыми партнерами Компании изменений в комплаенс ... рисками и эффективности комплаенс контролей Участие в разработке матрицы комплаенс контролей для внедрения ...

Требуется эксперт на обязательный контроль в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк ...

... ; Собирать и анализировать данные для оценки комплаенс-рисков; Разрабатывать и внедрять KPI для сотрудников ... комплаенса; Оптимизация подходов к оценке комплаенс-рисков дочерних и зависимых обществ. ... Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы в банковском комплаенсе от 3 лет; Понимание ...

Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Твой город-твоё дело! Обязанности: Контроль за соблюдени...

Стажировка в комплаенс-направлении МТС – твой шанс получить реальный опыт в крупной компании и возможность ... ; Готовить обучающие материалы и проводить тренинги для сотрудников компании; Поддерживать ключевые комплаенс-процессы ... Будет плюсом, если: У тебя есть базовое понимание комплаенс, антикоррупционного законодательства и принципов ...

Обязанности Выявление, преcечeниe и документирование несанкционированного paзмещeния информационных и рекламных материалов на объектах транспортной инфраструктуры города Москвы Требования Образование не ниже среднего полного (высшее образование приве...

Чем предстоит заниматься: Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ . Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, гд...

Сейчас мы в поиске старшего комплаенс-менеджера. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

Ищем контроллера ОТК в наш текстильный цех. Обязанности: Прием товара на складе; Разбраковка и контрольный замер материалов (проверка сорта материала, точное измерение длины и ширины кусков, отметки и определения координат брака при его наличии); Про...

Обязанности: Формирование и отправка платежных поручений. Выгрузка выписок из 1С и разнесение по счетам. Работа с банками в плане зарплатного проекта ( 2 зарплатных проекта). Требования: Опыт работы от 5 лет. Высшее образование. Владение электронным ...

... различным направлениям деятельности Банка, включая его филиалы, и Банковской группы по зонам повышенного комплаенс-риска ...

Что нужно делать? Подготовка и анализ отчётности по фактической окупаемости инвестиционных проектов, включая расчёт DCF-моделей, EBITDA, NPV, IRR, DPBP. Контроль корректности учёта фактов инвестиционной деятельности, исполнения бюджетов и сроков реал...