Главный экономист в управление контроля клиентских операций (Департамент комплаенс-контроля)
По договоренности
- Автозаводская
- Технопарк
- Коломенская
Чем предстоит заниматься:
- Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ .
- Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.
Наши пожелания к кандидатам:
- Имеет практический опыт анализа операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица.
- Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.
- Хорошо знает нормативную базу в сфере ПОД/ФТ, т.е не только 115-ФЗ и 860-П, Но и методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга.
- В общих чертах понимает первичную клиентскую бухгалтерию, системы налогообложения, налоговые ставки и т.д.
- Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ.
Что мы предлагаем:
- Стабильный и прозрачный доход;
- Регулярное проведение тренингов, вебинаров, бизнес-игр;
- Доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Забота о здоровье программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
- Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
Адрес: Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Охраняемая парковка для сотрудников офиса (стоимость 1000 руб/календарный год) Трансфер 2 раза в день от Главных ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
2 дня назад
от 145 475 ₽
Выше средней на 21%
Агентство креативных индустрий Москвы — институт развития творческих индустрий при Департаменте культуры города Москвы. Агентство креативных индустрий Москвы создает условия для роста и поддержки представителей отраслей кино, дизайна, музыки, видеоиг...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
10 дней назад
Требования: Высшее образование (экономика); Стаж работы в должности «экономист» не менее 2 (двух) лет ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
8 дней назад
Ключевые задачи: Автоматизация, внедрение и дальнейшее сопровождение форм регуляторной отчетности 0409112, 0409113, 0409114 Написание инструкций и методик по ПВР Анализ данных, оптимизация расчетов, разработка контролей качества данных Подготовка вну...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
14 дней назад
121 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Вести работу по экономическому планированию и мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей Предприятия. Составлять среднесрочные и долгосрочные комплексные планы производственной, финансовой и коммерческо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
6 дней назад
Требования: Высшее образование (бакалавриат - экономика); Опыт работы от 2 лет в должности экономиста ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
16 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 145 475 ₽