Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

По договоренности

Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

Москва

Тверская
Театральная
Рижская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Требуется эксперт на обязательный контроль в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк

Обязанности:

Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка
Работа с перечнем ЦБ по 764-П
Работа с файлами на платформе ЗСК

Требования:

Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год
Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга

Условия:

Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.)
Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
ДМС после испытательного срока

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Садовая-Спасская улица, 28

Показать на большой карте

Опубликована день назад

Врач-эксперт

... крупнейших российских страховщиков по объему страховых премий, высокий уровень надежности в рейтингах Эксперт ...

Полный день
Опыт от 1 года

ПСБ Страхование

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

CX-Эксперт

СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование Умение писать тексты-отличное знание PowerPoint, Exсel Опыт работы СХ-экспертом ...

Полный день
Опыт от 1 года

Банк ДОМ.РФ

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Мы занимаемся проектами, связанными с созданием и доработкой продуктов и сервисов банка для физических лиц в рамках направлений инвестиций, страхования и пенсий. Тебе предстоит: проводить анализ бизнес-процессов и технических решений банка с точки зр...

Полный день
Опыт от 1 года

СБЕР

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Эксперт M2M/IoT

Билайн предоставляет услуги как крупнейшим международным компаниям, так и предприятиям среднего и малого бизнеса. Наша команда B2B всегда готова предложить клиентам самые современные технологии, от облачных АТС и мобильного CRM до продвинутых техноло...

Полный день
Опыт от 1 года

билайн

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Эксперт службы поддержки

RWB (Объединённая компания Wildberries и Russ) — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT‑компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Мы предлагаем вам стать важной частью нашей...