Ведущий специалист (Управление комплаенс)

Команда занимается подготовкой заключений о рисках.

Первый этап отбора на эту вакансию – общение с AI-рекрутером. После отклика ждите сообщение от него на почту, диалог займёт примерно 10 минут. Задача AI-рекрутера — уточнить недостающие детали и ускорить рассмотрение вашей кандидатуры.

AI-рекрутер только начинает свой путь, поэтому просим относиться с пониманием. Ваш опыт и участие помогут сделать его удобным и полезным для всех!

Чем предстоит заниматься:

• формирование заключений о рисках ОД/ФТ:

-по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса

-в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов

-при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов

-при приеме на обслуживание клиентов категории MSB

-по выпуску цифровых финансовых активов

• формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)·
• согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций
• разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ.

Мы ждем, что вы:

• имеете высшее образование (экономическое или юридическое)
• обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее 2 лет
• знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения
• владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом)
• умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли четко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение;
• способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски
• хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс
• умеете использовать нейросети в повседневной работе.

Что мы предлагаем:

• комфортный современный офис
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу.