Комплаенс-менеджер/Комплаенс-специалист (high risk)

Мы ищем сильного и опытного специалиста в платёжную компанию, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов и поможет выстраивать устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе.
Эта роль подойдёт специалисту с практическим опытом в PSP, который понимает, как комплаенс работает не только формально, но и внутри реальных бизнес-процессов: онбординг мерчантов и провайдеров, взаимодействие с банками, сопровождение витрин, оценка рисков, AML/KYC, fraud monitoring, chargeback-процессы и внутренние процедуры контроля.
Особенно важно понимание специфики мерчантов с повышенной нагрузкой по рискам, банкам, возвратам, мошенничеству и проверкам со стороны партнёров.

Основные задачи:
Выстраивании и развитии compliance-функции, включая стандартизацию процессов и управленческий контур

• Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок мерчантов, партнёров, контрагентов и провайдеров
• Мониторинг действующих клиентов, выявление red flags, подозрительных факторов и оснований для эскалации
• Подготовка ответов на запросы банков, партнёров и внутренних подразделений
• Участие в сопровождении процессов, связанных с chargeback, fraud monitoring и контрольными закупками
• Сопровождение внутренней инфраструктуры с точки зрения compliance и partner requirements
• Участие в разработке, внедрении и актуализации внутренних комплаенс-политик, процедур и контролей
• Анализ применимых требований в области AML/CFT, санкционного комплаенса, partner compliance и смежных регуляторных направлений
• Участие в автоматизации комплаенс-процессов

Требования:

• Опыт работы в compliance от 3 лет в PSP в сфере высокого риска обязателен
• Английский язык на уровне B2+, достаточном для работы с документами, партнёрами и банками
• Внимательность к деталям, структурность, самостоятельность и умение принимать взвешенные решения

Что предлагает компания:

• Драйв стартапа при ресурсах зрелой компании;
• Гибридный график работы после испытательного срока;
• Оформление по Трудовому кодексу РФ;
• Своевременные выплаты дважды в месяц;
• Офис в центре Москвы;
• Уютная и креативная атмосфера в офисе и в команде;
• Минимальная бюрократия: компания ценит смысл, чёткость и понятность;
• Рост, обучение и развитие на реальных проектах;
• Возможность влиять на развитие продукта и наблюдать, как решения изменяют продукт и рынок;
• Программа лояльности — разные плюшки и бонусы за вклад и преданность команде;
• Подарки на праздники — потому что приятно, когда ценят не только за работу;
• Тимбилдинги и корпоративы — яркие мероприятия, где можно отвлечься от рутины, повеселиться и лучше узнать коллег.