Работа комплаенс-контролером в Москве от прямых работодателей

... одним из ключевых экспертов по развитию и методологическому сопровождению линии доверия по вопросам комплаенс ... компаний, комплаенс-подразделениях; Опыт автоматизации комплаенс-процессов; Опыт проведения внутренних ... инструмента обратной связи по вопросам комплаенс; Аналитическое мышление: умение работать с массивами ...

ДЛЯ ВАС: Проведение проверки деловых партнеров Компании Участие в разработке и внедрении контрольных комплаенс ... Компании по применению ЛНА Проведение оценки рисков при внесении деловыми партнерами Компании изменений в комплаенс ... законодательства ОТ ВАС МЫ ЖЕЛАЕМ ВИДЕТЬ: Оконченное высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы в комплаенс ...

Сейчас мы в поиске старшего комплаенс-менеджера. ... аналитических и справочных материалов; Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс ... Требования: Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от ...

... подразделений для обеспечения требований экспортного контроля Создание и поддержание внутренних процедур комплаенс ... большими массивами информации, выполнять ответственную работу в срок Опыт работы в области торгового комплаенса ... знание Excel, различных баз данных для проверки контрагентов Желание расти и развиваться в юридической и комплаенс ...

... иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS Требования: Опыт работы в сфере санкционного комплаенса ...

Ключевая задача - создание и контроль системы комплаенс, минимизация юридических и финансовых рисков, ... органами. - Участие в разработке стратегии развития компании и формирование целевого видения функции комплаенс ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс юриста / Юриста по ЛНА Вам предстоит: Разрабатывать, актуализировать и внедрять ... аналитическое мышление; Будет плюсом: Опыт внедрения электронного документооборота (ЭДО); Опыт участия в комплаенс-проектах ...

Ищем компетентного комплаенс-контролера, способного создать и поддерживать эффективную систему внутреннего ... Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам регуляторных требований и управления комплаенс-рисками ... Опыт работы в области комплаенс / внутреннего контроля / регуляторного аудита не менее 2–3 лет (желательно ...

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы...

Приглашаем специалиста отдела комплаенс, обладающего высоким уровнем ответственности, аналитическими ... финансовой организации от 2-х лет; Знание и понимание управлением комплаенс-рисками; Умение использовать ... концентрироваться и внимание к деталям, умение работать в команде; Желание обучаться и расти в сфере комплаенс ...

Сейчас мы расширяем группу аналитики Отдела комплаенса и безопасности данных Департамента Информационной ...

Хочешь работать с юридическими задачами крупной компании? В X5 это базовый минимум! Команды этого направления следят за тем, чтобы деятельность компании соответствовала законодательству и внутренним стандартам. На стажировке ты будешь участвовать в п...

Сейчас ищем комплаенс-менеджера, который поможет выстроить прозрачную и гибкую систему контроля рисков ... увеличение лимитов Коммуницировать с бизнесом по рискам и ограничениям Провести аудит текущей системы комплаенса ... Участвовать в разработке аналитики по рискам (совместно с аналитиками) Наш идеальный кандидат: Опыт в комплаенсе ...

Вам предстоит заниматься: организовывать работу подразделения методологического обеспечения комплаенс-контроля ...

Отлично ориентируетесь в процедурах KYC и требованиях комплаенса, знаете законодательство по открытию ... коммуникативные навыки, умение выстраивать рабочие отношения с подразделениями банка (юридический блок, риск, комплаенс ...

Ваши задачи: Формализация и развитие процессов информационной безопасности: управление доступами (IDM), управление уязвимостями и инцидентами; Внедрение регламентов и перевод процессов ИБ в системную, управляемую модель; Разработка, актуализация и вн...

Обязанности: Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА) Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний) Подготовка позиций по административным делам Анализ страховых продуктов Подготовка локальных актов подразделения Учас...

CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК «Газпромбанк Лизинг». CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, лёгкого коммерческого, грузово...

Мы - команда Управления Комплаенс, ищем нового Middle Data Analyst. ... Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных на статистическом анализе ... Обязанности разработка стратегий принятия решений в области Комплаенс риска изучение выявления схем легализации ...

Обязанности: Контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний; Подготовка аналитических справок для руководства о выявленных рисках и способах управления ими; Оценка инвестиционной привлекательности проектов/анализ финансов...

Команда «Парус электро» - лидер по производству систем бесперебойного питания и электрозарядных станций. Мы выполняем полный комплекс работ по улучшению электропитания, включая: разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживани...

Обязанности: Формирование, контроль и анализ показателей план/факт БДР, БДДС, капитальных вложений. Управление показателями завода для достижения цели по компании Калькуляция и анализ фактической себестоимости продукции и поиск резервов для снижения ...

Обязанности: контроль качества выпускаемой продукции (металлоконструкции, воздуховоды) проверка швов, углов и тп; выявление дефектов, брака; сканирование продукции и заполнение актов; ведение отчетности. Требования: ответственность, внимание к деталя...

Обязанности: Формирование регулярной управленческой отчетности Финансовый анализ Бюджетирование Выявление резервов для снижения издержек и повышения операционной эффективности Расчет и оценка экономической эффективности инвестиционных проектов и бизн...

Мы ищем в свою команду Финансового контролера Если вы готовы: Обеспечивать стратегическую финансовую ...