Работа комплаенс-контролером в Москве от прямых работодателей

Ищем компетентного комплаенс-контролера, способного создать и поддерживать эффективную систему внутреннего ... Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам регуляторных требований и управления комплаенс-рисками ... Опыт работы в области комплаенс / внутреннего контроля / регуляторного аудита не менее 2–3 лет (желательно ...

Выявление, анализ, оценка комплаенс-риска в деятельности Банка, участие в разработке рекомендаций и мер ... , направленных на снижение уровня комплаенс-риска. ... Участие в процедурах мониторинга эффективности управления комплаенс-риском.

Обязанности: Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА) Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний) Подготовка позиций по административным делам Анализ страховых продуктов Подготовка локальных актов подразделения Учас...

... , ведение реестра инцидентов; Участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы ...

... направление отчетности в рамках соблюдения требований FATCA и CRS Обучение сотрудников в части санкционного комплаенс ... сопровождение и контроль внедрения НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Опыт работы по направлению санкционный комплаенс ...

... соблюдение в банке процедур, связанных с Кодексом корпоративной этики; - Разрабатывать внутренние документы комплаенса ... Требования: - Высшее юридическое / экономическое образование; - Профильный опыт работы 1-3 года в комплаенсе ...

Мы ищем специалиста, который будет отвечать за комплаенс и AML-контроль по операциям с цифровыми активами ...

Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера. ... вопросам реализации сделок, Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс ... компаниями ОАЭ, Турции, Оман и др. юрисдикций Знание основных принципов санкционного и контрсанкционного и комплаенс-контроля ...

Трудоустроится в компанию может каждый! Ключевые преимущества: Доход: Почасовая оплата + ежемесячная премия + бонусы. График под вас: согласуем удобные смены. Без опыта — научим: полное обучение за наш счет. Карьера: реальный рост от продавца до упра...

Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Твой город-твоё дело! Обязанности Контроль за соблюдение...

... разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс ... , контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс участников ... ) рисков; подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.

... автоматизированных процедур мониторинга с целью оперативной идентификации регуляторного риска) по зонам повышенного комплаенс-риска ...

Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация ... сделок и проработка комплаенс рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение ... ; Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс ...

Обязанности: Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. ... Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам комплаенс и соблюдению деловой этики. ... Консультирование и реализация проектов по вопросам комплаенс и деловой этики.

Ищем компетентного комплаенс-контролёра, который займётся созданием и поддержанием эффективной системы ... Взаимодействовать с юристами/ИБ/HR/продуктом по вопросам ПДн и комплаенс-рисков (без замещения юридической ... Требования к кандидату: Опыт от 3 лет во внутреннем контроле / комплаенсе / внутреннем аудите в ИТ/финтех ...

Обязанности: Ежеквартальный план-факт анализ затрат по вверенным отделам, поиск путей оптимизации затрат, глубокий анализ бюджетов и расходов отделов; Ежемесячное закрытие финансовых результатов компании согласно согласованного чек листа: сроки и отч...

Команда Drhead ищет Финансового контролера. ... Что для нас важно: Опыт и знания: Не менее 5 лет на позиции Финансового контролера, Старшего финансового ...

Уважаемые кандидаты, Опыт работы в газовой сфере (сфере газоснабжения) обязателен. Обязанности: Участие в формировании бюджета (БДР, БДДС) по ЦФО (ежегодно) Формирование прогноза исполнения бюджета (БДР, БДДС) по ЦФО Финансовая экспертиза согласовыва...

Старший контролер в Метрополитен (м.

В подразделении международного транспорта компании FM Logistic открыта вакансия финансового контролёра ...

Иви — один из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в РФ и странах СНГ. №1 в рейтинге Лучших работодателей России четыре года подряд. Уже 16 лет мы работаем на рынке профессионального легального видеоконтента, каждый день решая интересные задачи в атмосфе...

Мы - крупнейшая сеть магазинов автозапчастей, расположенных в Москве и Московской области, на рынке более 30 лет! Приглашаем на должность "Специалист службы внутреннего контроля" Чем предстоит заниматься: Обеспечивать охрану поста, объекта, материаль...

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе! Наши активы: заводы по производству автомобилей в Калуге и в Санкт-Петербурге, склад запасных частей в городе Чехов Наши бренды: Solaris,Tenet Группа уполномочена на о...

Нанотехнологический центр композитов - это 200 высококлассных специалистов со всего мира, свыше 14000 кв.м. производственных площадей, более 100 единиц высокотехнологичного оборудования и измерительной техники, десятки патентов на продукцию. Сегодня ...

Обязанности: проведение операционного, окончательного контроля продукции, согласно требованиям, на всех стадиях технологического процесса, согласно КД и ТД; оформление сопроводительной документации, удостоверяющих качество выпускаемой продукции; офор...