Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)

Наш партнер-компания с видом деятельности РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя Службы Финансового Мониторинга компании в сфере РНКО.

Основные обязанности:

• Разработка и актуализация ПВК, стандартов KYC, процедур санкционного скрининга, регламента расследований, методик risk scoring, матриц красных флагов, программ обучения;
• Идентификация и изучение клиентов: организация процедур идентификации/верификации, первичного и периодического изучения клиентов (включая бенефициаров и представителей), установление целей и деловой репутации, определение источников средств;
• Проведение EDD для высокорисковых сегментов (PEP, НКО, НКО иностранные агенты, сложные структуры, кроссбордер и т.д.);
• Санкционный комплаенс, скрининг контрагентов, клиентов, бенефициаров и операций;
• Процедуры замораживания/размораживания активов;
• Мониторинг операций, в т.ч. внедрение риск-ориентированных сценариев и правил;
• Взаимодействие с Росфинмониторингом: контроль корректности, полноты и сроков направляемых сведений (подозрительные операции, операции, подлежащие обязательному контролю);
• Обеспечение мер реагирования;
• Контроль данных и ИТ среды;
• Обучение и коммуникации, контроль прохождения и оценка усвоения;
• Подготовка регулярной отчетности правлению РНКО;
• Взаимодействие с внешними проверяющими.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование) в области управление рисками;
• Опыт работы в банковской сфере или РНКО, НКО или кредитной организации обязателен;
• Опыт управления командой от 2-х сотрудников;
• Опыт работы по ТК от 1 года на аналогичной должности или от 3-х лет на должности специалиста;
• Чистая деловая репутация;
• Прикладной опыт на руководящей позиции

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
• Все социальные гарантии;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.;
• «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется квалификацией и профессиональным опытом кандидата)

Место работы: Москва, м. Калужская (7 минут пешком от метро)

Мы предлагаем стабильную работу в молодой команде профессионалов, возможность профессионального роста и карьерного развития, комфортные условия труда.

Присоединяйся к нашей дружной команде!