Руководитель Службы финансового мониторинга
По договоренности
- Павелецкая
- Автозаводская
- Технопарк
Обязанности:
- Руководство самостоятельным структурным подразделением – Службой финансового мониторинга;
- Разработка и согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иных документов Компании, необходимых в соответствии с требованиями законодательства в целях ПОД/ФТ и осуществление Компанией необходимых мер и процедур;
- Реализация программ специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая идентификацию клиентов, выявление необычных и подозрительных операций, оценку рисков, обучение сотрудников и т.д.;
- Отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ;
- Работа в личном кабинете Банка России и Росфинмониторинга: формирование и направление уведомлений по «Массовой рассылке 639-П», направление ФЭС по операциям, принятию мер по замораживанию (блокированию) средств, о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию), работа с Перечнем террористов и экстремистов, Перечнем решений МВК Росфинмониторинга, Перечнем лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов руководителю, а также иных отчетов, рекомендаций и т.д.;
- Консультирование сотрудников по вопросам реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Проведение проверок и написание рекомендации, инструкций по порядку осуществления необходимых мер.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
- Опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, – не менее одного года.
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45;
- Комфортабельный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
- Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ;
- Стабильный доход, размер заработной платы обсуждается на собеседовании;
- Возможности для карьерного роста;
- ДМС после прохождения испытательного срока с возможностью подключения родственников;
- Скидки на продукты Компании для сотрудников и родственников;
- Программа лояльности: корпоративный доступ к платформе BestBenefits и FitStars, скидки на английский и фитнес;
- Внутреннее и внешнее обучение;
- Корпоративный доступ к курсам Академии Eduson;
- Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей, квизы, спортивные события.
Адрес: Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 26с4
Опубликована 5 дней назад
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
Выше средней на 66%
РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя ... Службы Финансового Мониторинга компании в сфере РНКО. ... скрининг контрагентов, клиентов, бенефициаров и операций; Процедуры замораживания/размораживания активов; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов- Москва
20 дней назад
Обязанности: • Осуществлять мониторинг дебиторской задолженности и своевременно выявлять просроченные ... Требования: • Высшее юридическое образование; • Опыт работы в банковской сфере – 3 – 5 лет, включая финансовый ... актов Банка России, а также законодательства в области финансов и кредитования; • Умение оценивать финансовое ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Москва
3 дня назад
от 120 000 ₽
Рыночная зарплата
... по проектам и статьям затрат в рамках утвержденных бюджетов Участие в составлении бюджета компании и мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ПОЛЕТ- Москва
3 дня назад
93 000 ₽
... учетом плановых и фактических показателей на ежемесячной основе Подготовка локальных смет на мероприятия Мониторинг ... Заказчиков платных услуг в программе 1С «Бухгалтерия», работа с Заказчиками в случае задолженности по оплате Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Президентская академия ( РАНХиГС ) - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ- Москва
9 дней назад
57 000 ₽
... контроля Обязанности: Контроль внутриобъектового режима предприятия Оформление пропусков на территорию Мониторинг ... систем видеонаблюдения и других систем безопасности Координация действий экстренных служб в случае необходимости ...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
ВИЛС- Москва
10 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
Кадровое Агентство Уникальных Специалистовот 120 000 ₽
ПОЛЕТ