Ведущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

Основные обязанности:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке

Обязанности:

• Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников;
• Контроль и выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень экстремистов(террористов);
• Контроль выявления подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям;
• Осуществление последующего контроля полученных от структурных подразделений Банка сообщения, составленные в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Контроль устранения подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;
• Формирование сведений по операциям, в целях представления их в Росфинмониторинг в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;
• Документальная фиксация информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности;
• По указанию Начальника Отдела обязательного контроля, замещение временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению;
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Практический опыт: (знания, умения и навыки в указанном направлении работы): АРМ-Комита, Положений Банка России №499-П, Указания Банка России № 7081-У, Правила составления ФЭС и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ, опыт работы в соответствующих подразделениях банков.

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Денежная компенсация питания;
• Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных в Банк сотрудников;
• Возможность профессионального развития и корпоративные программы обучения;
• График работы с 09:00 до 18:00 с пн-чт, в птн до 16:45 ,5 –дневная рабочая неделя;
• Корпоративное обучение;
• Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц.