Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10с1
Опубликована 5 часов назад
Похожие вакансии
Сейчас мы в поиске Академического директора!
- Полный день
- Опыт от 3 лет
100балльный репетитор- Москва
5 часов назад
Сейчас мы в поиске сильного арт-директора, который будет полноценно вести проекты, выстраивать визуальный ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Красный квадрат- Москва
5 часов назад
Мы рассчитываем, что ты: Имеешь опыт работы креативным директором/арт-директором от 3 лет; Имеешь опыт ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Купер- Москва
5 часов назад
К нам в команду требуется опытный арт-директор. ... ивентов совместно находить оптимальные решения и реализовывать смелые проекты Требования: Опыт работы арт-директором ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лига Ставок- Москва
5 часов назад
Сейчас ищем Директора Филиала, который возглавит один из таких кампусов: запустит площадку, выстроит ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Skyeng- Москва
5 часов назад
175 000 - 245 000 ₽
TanukiFamily ищет Директора ресторана. ... Опыт работы директором ресторана от 3 лет (сетевые проекты — преимущество); Знание ресторанного документооборота ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Тануки, японский ресторан- Москва
5 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100балльный репетиторКрасный квадратКуперЛига Ставок