Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

По договоренности

Банк ВТБ (ПАО)

Москва

Киевская
Парк Победы
Багратионовская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.

Требования:

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
Английский язык - Читает и может объясняться.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10с1

Показать на большой карте

Опубликована 21 день назад

Производственный директор / Технический директор

от 250 000 ₽

Рыночная зарплата

Мы ищем в компанию лидера, который возьмет на себя стратегическое руководство всеми инженерными процессами компании! Вы будете выстраивать единую техническую политику и руководить командой специалистов (инженеры, конструкторы, разработчики, сотрудник...