Head of Compliance (Директор по комплаенсу)

Head of Compliance (Директор по комплаенсу)

Банк

О роли

Мы ищем руководителя, который возглавит службу комплаенс-контроля банка и обеспечит соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних правил. Зона ответственности охватывает три ключевых блока: антисанкционный мониторинг, ПОД/ФТ,внутренний контроль.

Важно иметь опыт в рамках антисанкционного мониторинга

• Организация ежедневного мониторинга санкционного законодательства РФ (Указы Президента РФ, постановления Правительства) и международных рестрикций (SDN, EU, UK)
• Контроль за проверкой клиентов, контрагентов и операций по санкционным спискам
• Подготовка заключений о санкционных рисках по сделкам и операциям, включая анализ товарной номенклатуры, транспортных и сопроводительных документов
• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам применимости специальных экономических мер и международных ограничений
• Разработка и актуализация внутренних документов банка по санкционному комплаенсу
• Участие в проектах по автоматизации санкционного скрининга и мониторинга операций

Требования

Обязательные

• Высшее юридическое или экономическое образование (при ином образовании — дополнительное профессиональное в области управления рисками и/или внутреннего контроля)
• Опыт работы, соответствующий квалификационным требованиям ЦБ РФ к руководителю СВК (Указание 7169-У): не менее одного года в роли руководителя СВК/СУР кредитной организации или не менее двух лет в роли руководителя профильного подразделения банка или не менее трёх лет в роли сотрудника СВК/СУР/подразделения, связанного с банковскими операциями
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ по ПОД/ФТ, Положения 242-П, 224-ФЗ
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России, включая сопровождение проверок
• Практический опыт разработки внутренних нормативных документов банка
• Опыт управления командой от 5 человек

Будет преимуществом

• Опыт работы с санкционным комплаенсом: знание санкционных режимов РФ, ЕС, США, UK
• Опыт прохождения проверок ЦБ РФ по линии СВК/ПОД/ФТ
• Опыт автоматизации комплаенс-процессов (AML-системы, санкционный скрининг)
• Опыт работы в банках с лицензией на операции с международными расчётами
• Сертификация AML (ACAMS, ICA или эквивалент)

Требования к деловой репутации

• Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Указанием ЦБ РФ 7169-У (отсутствие неснятой/непогашенной судимости, отсутствие дисквалификации, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за отдельные правонарушения и др.)

Что мы предлагаем

• Конкурентный компенсационный пакет (обсуждается индивидуально)
• ДМС
• Офис в центре Москвы