Директор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности
- осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
- участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.
Требования
- стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 200 000 ₽
... карбида кальция и его производных) приглашает на конкурсной основе кандидатов на позицию Технического директора ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
9 часов назад
Мы ищем в команду Коммерческого директора, обладающего предпринимательским складом ума, управленческой ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
9 часов назад
1 500 000 ₽
Выше средней на 328%
Мы ищем Генерального директора, который возглавит развитие компании и обеспечит рост эффективности, прибыльности ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
день назад
Аквариус» — крупнейший российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ищет PR-директора ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
день назад
В управляющую компанию требуется операционный директор (COO) Обязанности: -Стратегическое управление: ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
9 часов назад
В поисках лидера продаж - Коммерческий директор в сегменте Индивидуального жилищного строительства (ИЖС ... Профессиональные навыки и опыт: 5+ лет на позиции коммерческого директора / директора по продажам в сегменте ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
- Москва
9 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
1 500 000 ₽