Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

• Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
• Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
• Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК);
• Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.