Работа compliance officer в Москве

... сильным плюсом: Опыт работы с enterprise-заказчиками и понимание их специфики: долгие согласования, compliance ...

... consultants, and internal departments Participation in the automation of reporting processes Monitoring compliance ...

Выполнять функции Antivirus Officer: организовывать и реализовывать подключение, настройку и сопровождении ...

... бухгалтерией и налоговыми органами по вопросам регулирования и отчётности; Разработкой и внедрение внутренних compliance-процедур ...

Защита активов и compliance: Интеллектуальная собственность (ПО, базы данных, товарные знаки), персональные ... Международное право: Работали с зарубежными юрисдикциями, контракты на английском, знаете global compliance ...

... снижение избыточности доступов, автоматизация access review и операционных процессов, участие в security и compliance-инициативах ...

Внутри направления ИБ мы развиваем несколько связанных направлений: IAM, Security Partners, IT-Compliance ...

... международного коммерческого и договорного права, международного частного права, корпоративного права и базовых compliance-процедур ...

... потоками и финансовыми рисками; Навыки работы с Excel/Sheets; финансовое моделирование; Понимание AML/Compliance ...

Понимание процессов merchant onboarding, KYC/KYB, AML и compliance.

Контролировать AML/KYC, GDPR, compliance и другие regulatory matters.

Проверять документы с помощью ЕГРЮЛ, РОССТАТ, X-Compliance, СПАРК, сайтов nalog.ru, Роскомнадзора, таможни ...

... сопровождение земельных отношений, производственных и логистических проектов, закупок и сбыта; Обеспечение compliance ...

... запуске или масштабировании МФО Опыт автоматизации юридических процессов Понимание смежных областей: compliance ...

... regulations, and procedures; Ensuring that all company processes comply with Russian legislation and the compliance ...

... на английском языке: в работе достаточно уровня, позволяющего разобраться в стандартной банковской и compliance-переписке ...

... labour market analysis, designing pay scales, conduction annual salary reviews Prepare, track and ensure compliance ...

... фиксированная часть + бонусы, напрямую зависящие от результата Возможность вырасти до уровня Chief Commercial Officer ...

Opportunity to join a growing international financial company; A key role in developing and strengthening the compliance ...

... laws and regulations related to data privacy, consumer protection, and digital marketing, and ensure compliance ...

Позиционирование — compliance-first: KYC/AML обязательны, работаем в белом поле. ... Одобрение клиента, риск-рейтинг, диспозиция алертов — Head of Compliance / MLRO, независимо от вас.

Управление командой: • Формирование команды: PSP Manager, Compliance Manager, Payout Operations, Technical ...

... development teams; Координация работы кросс-функциональных команд: risk, analytics, marketing, finance, legal/compliance ...

Наши флагманские продукты - это такие системные решения, как СПАРК, SCAN, МАРКЕР, X – Compliance и другие ...

... систем и анализ технического долга; Взаимодействие с аудиторами и службой безопасности для обеспечения compliance ...