Директор Департамента финансового мониторинга
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Маяковская
Обязанности:
- Обеспечение выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
- Организация разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и контроль за их выполнением;
- Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц;
- Контроль за формированием сообщений для отправки в уполномоченный орган;
- Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций;
- Подготовка предложений по комплексу мер, предпринимаемых в отношении Клиентов Банка и их операций, имеющих признаки необычных, сомнительных операций;
- Организация взаимодействия Департамента с другими структурными подразделениями Банка;
- Организация и проведение процесса обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями;
- Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ;
- Соответствие требованиям регулятора;
- Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00;
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 3 часа назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно... и казначейских операций; Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
VOXYS- Москва
2 дня назад
от 200 000 ₽
Сейчас у нас открыта вакансия Директора департамента страховых продуктов на один из наших проектов. ... Обязанности: Контроль операционных функций департамента Прямое взаимодействие со всеми поставщиками в ... виде Страховых компаний Развитие продаж департамента через партнерские каналы Формирование финансовой ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
UREMONT- Москва
3 дня назад
от 350 000 ₽
Выше средней на 55%
Мы ищем сильного, стратегически мыслящего топ-менеджера, который возглавит наш департамент маркетинга ... Что мы ждем от кандидата: Опыт работы на позиции директора по маркетингу (CMO) или Head of Marketing ... Сильная, вовлеченная команда внутри департамента.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Марк Формэль- Москва
6 дней назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 33%
Обязанности: Руководство и координация деятельности департамента.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Российский Фонд Развития Информационных Технологий- Москва
15 дней назад
В Управляющую компанию приглашаем директора департамента управления персоналом Обязанности: Организация ... и контроль работы департамента по управлению персоналом (7 специалистов) по функциональным направлениям ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СТАН- Москва
15 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
UREMONTот 350 000 ₽
Марк Формэльот 300 000 ₽
Российский Фонд Развития Информационных Технологий