Работа уполномоченным в Москве

Условия График работы 5/2; Испытательный срок от 3 до 6 месяцев; Стабильная индексируемая заработная плата от 80000 рублей+премии, гарантированные квартальные премии в связи с прохождением службы в отделении участковых уполномоченных полиции; получен...

Обязанности: Раскрытие преступлений Выезды на места совершения преступлений Ведение агентурной работы Охрана общественного порядка Профилактика правонарушений и преступлений Требования: Среднее специальное или высшее образование Без ограничений по зд...

Обязанности: Обеспечение правопорядка на территории административного участка Требования: Образование не ниже среднего специального Условия: График работы 5/2 Денежное довольствие от 80 000 рублей в месяц (далее надбавка за выслугу лет и специальное ...

Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию "Старший специалист службы финансового мониторинга" Обязанности: Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контр...

Обязанности: работа с гражданами на закрепленном участке; участие в раскрытии преступлений; профилактика преступлений; работа с лицами, состоящими на специальном учете. Требования: Среднее специальное или высшее юридическое образование. Условия: Новы...

Образование и квалификация: высшее юридическое образование; опыт практической работы по юридической специальности не менее двух лет. Приветствуется: специализация в области административного, уголовного, гражданского, информационного, образовательног...

Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; Формирование/ контроль формирования сведений для представления в уполномоч...

Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; ...

Обязанности: Привлечение новых и сопровождение депозитного портфеля крупных корпоративных клиентов; Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ценообразования и условий размещения средств клиентов; Разработка новых продуктов (участи...

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, сод...

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: осуществление полного комплекса процедур сопровождения клиентов Банка; деловая переписка, ведение переговоров с клиентами Банка, организация встреч; подготовка заключений, подготовка запроса мнений в профильные подразделения...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. У...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных сотрудниками ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоче...

Обязанности: 1. Проведение оценки соответствия беспилотных авиационных систем (БАС) требованиям летной годности в рамках деятельности организации по ТО по ФАП-145 (подкатегория D2). 2. Участие в визуальных осмотрах, функциональных проверках и анализе...

Мы ищем уверенного в своих силах командного игрока, который сможет делиться своим опытом с коллегами, обеспечить эффективную работу функции, внедрить необходимые инструменты в Банке для работы по направлению защиты персональных данных, плодотворно со...

В нашей организации (бюджетная сфера) открыта вакансия Специалист по закупкам (небольшой объем стандартных офисных закупок) Отдел состоит из двух сотрудников. Ждем ваши резюме откликом с сайта hh.ru Обязанности: 1. Сбор данных о потребностях и планир...

Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates NBD”, а также национальных ограничений. проверка источников происхождения ...

Обязанности: Анализ и верификация финансовой модели по проекту строительства с учетом ИРД и ПДС; Подготовка материалов на уполномоченный орган Банка с описанием основных рисков, параметров и результатов стресс-тестирования модели проекта. Согласовани...

Обязанности: Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных докуме...

Обязанности: Участие в планировании регистрационных мероприятий отдела регистрации. Подготовка документов, в т.ч. в формате ОТД на лекарственные препараты и фармацевтические субстанции с целью: получения разрешения на ввоз; получения разрешения на пр...

Обязанности: Разработка/подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду; Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировка ее данных, документирование данных, полученных...

Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по о...

Мы ищем аналитика-инвестора, который специализируется в одном или нескольких направлениях: - криптовалюты - фондовый рынок - недвижимость - инвестиции в бизнес Если вы эксперт хотя бы в одном из этих направлений — смело откликайтесь! Мы рассматриваем...

Приглашаем в свою команду двух специалистов службы безопасности! Направление на выбор: МО, Минское или Рижское направление. Обязанности: Объезд и контроль подконтрольных территорий (приемные пункты по приему лома) Проверка соблюдения регламентов рабо...

Вакансия открыта в компании ООО "ПСБ Страхование". ООО "ПСБ Страхование" входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ» ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широк...

Компания: ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL); осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых...

Образование и квалификация: высшее юридическое образование; опыт практической работы по юридической специальности не менее двух лет. Приветствуется: специализация в области административного, уголовного, гражданского, информационного, образовательног...

Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций; контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых оп...

АО «Атомкомплект» – уполномоченный орган по осуществлению функций заказчика в сфере закупочной деятельности и материально-технического обеспечения в атомной отрасли. Что мы предлагаем: Работа в высокотехнологичной организации, обладающей уникальными ...

АО «Атомкомплект» – уполномоченный орган по осуществлению функций заказчика в сфере закупочной деятельности и материально-технического обеспечения в атомной отрасли. Что мы предлагаем: Работа в высокотехнологичной организации, обладающей уникальными ...

Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга: - проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей; - оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу...

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями...

Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистс...

Газпромбанк Лизинг – ведущая лизинговая Компания России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу). Наша Компания – уполномоченный партнер Газпромбанка по реализации лизинговых проектов в филиальной сети на всей тер...

Команда жизневого страховщика группы Т-Банка (Т-технологии) открывает и переизобретает направление страхования жизни, стараясь дать уникальную клиентоориентированность в очень сложном сегменте страхового бизнеса. Наша цель - сделать интересный, выгод...