Специалист отдела финансового мониторинга

Мы НКО Центр Расчетов

Компания осуществляет клиринговую деятельность в отношении товаров, ценных бумаг, а также инструментов срочного рынка.
Оказание клиринговых услуг на рынке ценных бумаг является одним из стратегических направлений нашей деятельности.

Обязанности:

• Реализация программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ);
• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
• Своевременное предоставление обязательной отчетности в Уполномоченный орган и в Банк России;
• Осуществление мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и фиксирование результатов оценки степени риска клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
• Пересмотр оценки уровня риска совершения Клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сроки, предусмотренные законодательством по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
• Работа с личным кабинетом Уполномоченного органа (перечни, запросы) и личным кабинетом Банка России (платформа «Знай своего клиента»);
• Участие в подготовке материалов в целях проведения обучения и проверки знаний работников НКО по теме ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Постановка задач и участие в тестировании доработок программного обеспечения для автоматизации процессов, касающихся компетенции Отдела;
• Исполнение обязанностей специального должностного лица на время его отсутствия;
• Выполнение иных задач по поручению руководителя Отдела.

Мы ждем от вас:

• Наличие высшего экономического или юридического образования;
• опыт в сфере от 2х лет;
• обязательно знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (860-П, 499-П, 600-П, 7081-У);
• Знание ПО «Комита», АБС «Диасофт» является преимуществом.

Что мы предлагаем:

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
• доплата по больничному листу;
• ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
• частичная компенсация обедов;
• социальная поддержка от компании.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• график работы: 5/2 с 9:30 до 18:00, гибрид 1-2 удаленных дня в неделю после испытательного срока (3 мес);
• работа в районе метро: м.Тестовская.

Присоединяйся к команде сильных специалистов!