Работа специалистом отдела мониторинга в Москве

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формир...

Обязанности: Участвовать в подготовке, мониторинге и анализе проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения средств Социального фонда России, операций со средствами допо...

Обязанности: Работа с большими объемами данных, агрегирование, систематизация, анализ; Аналитическая поддержка проектов в сфере здравоохранения: сбор и анализ данных, визуализация для представления, моделирование и прогнозирование показателей работы ...

Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России . анализ деятельно...

В компании ООО "Трансстроймеханизация" открыта вакансия ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА в отдел спутникового мониторинга в г. МОСКВА. Компания входит в АО «Группа Компаний Нацпроектстрой». ОБЯЗАННОСТИ: контроль местоположения, состояния датчиков, соблюдения мар...

Обязанности: участвовать в разработке и согласовании федеральных и региональных программ по вопросам компетенции отдела мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды; участвовать, в рамках своей компетенции, в рассмотрении и подготовке закл...

Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении ...

Обязанности: мониторинг исполнения параметров национального проекта «Молодежь и дети»; формирование информационно-аналитической документации по вопросам реализации федеральных проектов; работа в подсистемах управления национальными проектами ГИИС «Эл...

ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России приглашает кандидатов на позицию Специалист отдела мониторинга ценовой конъюнктуры. Основные обязанности: Оперативный сбор, обработка, хранение, систематизация и анализ статистических данных в части отпуск...

Обязанности: Подготовка аналитических и презентационных материалов Контроль за надлежащим использованием коммунальной техники Контроль и анализ расходования средств на ремонт техники Взаимодействие с городскими организациями в части эксплуатации техн...

Транснефть-Технологии - IT компания, обеспечивающая цифровую трансформацию и технологическое развитие для организаций, входящих в группу "Транснефть". Мы разрабатываем собственные ПО, корпоративные системы, а также внедряем передовые IT решения в обл...

Обязанности: Сбор, обобщение, анализ информации и документов для осуществления контроля за использованием выданных Компанией авансовых средств в рамках исполнения ГОЗ и иных государственных контрактов; Осуществление финансового мониторинга и проверки...

Altenar — международная IT компания, основанная в 2011 году, с офисами в России, на Мальте, Греции, Грузии и острове Мэн. Мы специализируемся на разработке высоконагруженного ПО и являемся ведущим поставщиком технологических решений для индустрии спо...

Обязанности: Экспертиза и верификация сметной стоимости МТР, оборудования, оплаты труда рабочих и сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, используемых при строительстве объектов использования атомной энергии как на территории Российской Фе...

Обязанности: - Осуществление операций по сопровождению кредитного портфеля физических лиц: - оценка кредитного риска, формирование профессиональных суждений и корректировка резервов на возможные потери; - сопровождение процессов по исполнению заемщик...

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности; - работа с черными списками (получение, обраб...

АКБ «Держава» ПАО – московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году. Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ежегодно входит в 5-ку банков по количеству выданных гарантий. Совокупный портфель более 130 млр...

Обязанности: Сбор и систематизация информации о текущем состоянии нефтегазового сектора и ходе реализации нефтегазовых проектов. Анализ данных о текущем состоянии нефтегазового сектора и ходе реализации нефтегазовых проектов. Формирование отчетности ...

Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро...

Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Проверка обоснования НМЦК, в том числе дост...

Обязанности: Плановая и внеплановая проверка наличия и условий хранения движимого и недвижимого имущества, находящегося в залоге. Ежеквартальная переоценка рыночной (справедливой) стоимости обеспечения. Контроль исполнения условий договоров залога. В...

Обязанности: Сопровождения БВО клиентов Банка Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений Участие в автоматизации процессов АБС Банка в части валютных операций (пост...

Задачи: • Ведение бухгалтерского учета и формирование отчётности по МСФО в компаниях – нерезидентах. Обеспечение своевременного аудита по МСФО в стране юрисдикции (Кипр/ офшоры), прохождение KYC; • Проведение банковских платежей в компаниях – нерезид...

Обязанности: Анализ операций клиентов, Ведение базы событий ИБ и инцидентов ИБ Протоколирование инцидентов с клиентами Отправка отчетность в Банк России через АСОИ ФИНЦЕРТ Составление и отправка отчетности по 203 форме Мониторинг штатного функциониро...