Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга
По договоренности
- Белорусская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
- Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;
- Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений;
- Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфере
санкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер в
соответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентов
по санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска).
- Высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по
ПОД/ФТ/ЭД; - Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
- Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
- Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
- Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
- Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
- Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Адрес: Россия, Москва, Рочдельская улица, 14с1
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 163 208 ₽
Выше средней на 8%
Крупная компания в сфере ЖКХ приглашает в отдел маркетинга и развития бренда специалиста, готового заниматься ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа «Интер РАО»- Москва
5 дней назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 33%
... владение), использование BIM-систем; Опыт работы в качестве методолога, сметчика, инженера ПТО, ведущего специалиста-аналитика ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Институт «Мосинжпроект»- Москва
6 дней назад
... пользователей, анализ типовых проблем и инициирование мероприятий по их предотвращению; Координация работы специалистов ... и ведущих специалистов на объекте; Обслуживание рабочих мест пользователей, периферии и оргтехники, ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГСП ЦЕНТР- Москва
9 часов назад
от 172 000 ₽
Выше средней на 14%
Обязанности: Разработка сметной документации на все виды работ, включая ПИР и ПНР в базах ТЕР МО, ГЭСН. Проверка смет на соответствие применяемых расценок и объемов работ проектной и рабочей документации. Умение читать чертежи. Опыт защиты сметной до...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газпром Теплоэнерго Московская область- Москва
9 часов назад
Обязанности: Участие в процессе финансового планирования Общества Осуществление бюджетного контроля исполнения БДДС Подготовка аналитических отчетов (ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные) Участие в автоматизации учетных процессов казначейства Регис...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МОСГАЗ- Москва
9 часов назад
от 180 000 ₽
Выше средней на 20%
... организаций и обеспечивать ее согласование блоком структурных подразделений Общества, подконтрольных главному ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газпром Теплоэнерго Московская область- Москва
9 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 163 208 ₽
Группа «Интер РАО»от 200 000 ₽
Институт «Мосинжпроект»от 172 000 ₽
Газпром Теплоэнерго Московская область