Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга
По договоренности
- Белорусская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
- Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;
- Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений;
- Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфере
санкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер в
соответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентов
по санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска).
- Высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по
ПОД/ФТ/ЭД; - Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
- Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
- Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
- Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
- Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
- Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Адрес: Россия, Москва, Рочдельская улица, 14с1
Опубликована 3 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноООО «Внедренческая фирма „ЭЛНА“» основана в 1992 году. Компания специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации систем управления технологическими процессами. В основе технических решений компании стоит линейка контроллеров собст...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Комита Цифровые Технологии- Москва
3 дня назад
Обязанности: -проведение преддоговорных и договорных переговоров с клиентами, организация согласования и подписания документов (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий и т.д.) с контрагентами и внутри компании; -оформление, орган...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Нацпромлизинг- Москва
5 дней назад
Обязанности: взаимодействие с поставщиками: размещение заказов и контроль их исполнения, договорная и претензионная работа, работа с первичными документами; управление запасами: определение потребностей и размещение заказов в производство и поставщик...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
1520 СИГНАЛ- Москва
5 дней назад
АО "Организация "Агат" – головная экономическая научно-исследовательская организация динамично развивающейся космической отрасли, приглашает стать частью большой семьи Госкорпорации "Роскосмос". Обязанности: участие в подготовке консолидированных мат...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
5 дней назад
от 145 000 ₽
Рыночная зарплата
Всегда люди были для нас главным ресурсом, благодаря чему мы все еще растем и развиваемся вместе с нашими ... Сейчас мы в поиске Главного специалиста.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газпром автоматизация- Москва
3 дня назад
100 000 ₽
Вас ожидают следующие задачи: Разбор документов старых фондов, при необходимости – перевод на внеофисное хранение с использованием Перечня Росархива; Приём, систематизация и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Общества; Обеспече...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СК СОГАЗ-Мед- Москва
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Комита Цифровые ТехнологииНацпромлизинг1520 СИГНАЛРОСКОСМОС